Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 022 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anuncio sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022 y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Recientemente, el Sr. Zhang gengen, el Sr. Fu yutao y el Sr. Liu Wei, directores independientes de la empresa, solicitaron su renuncia por razones personales. Con el fin de perfeccionar el mecanismo de gobierno corporativo, el Comité de nominación del Cuarto Consejo de Administración, que fue nombrado por el accionista Hainan Li ‘anmin Investment Partnership (sociedad limitada), ha examinado y aprobado el nombramiento del Sr. Dong Xiaodong, el Sr. Sun Jian y la Sra. Zhang Jingyi como candidatos a directores independientes elegidos por el Cuarto Consejo de Administración, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará al expirar el mandato del actual Consejo de Administración. El Sr. Sun Jian, la Sra. Zhang Jingyi, candidata a director independiente, han obtenido el certificado de calificación de director independiente, el Sr. Dong Xiaodong aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente, que ha prometido por escrito participar en la última capacitación de director independiente y obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por el intercambio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado la cuestión sin objeciones, y los directores independientes pueden ser elegidos por votación acumulativa.
La empresa ha publicado los detalles de los candidatos a directores independientes en el sitio web de la bolsa de Shenzhen de conformidad con las medidas de registro de directores independientes de la bolsa de Shenzhen. Durante el período de publicidad, cualquier entidad o persona que tenga alguna objeción a la calificación e independencia de un candidato a director independiente podrá, a través de la línea telefónica directa de inversores y el correo electrónico de la bolsa de Shenzhen, dar retroalimentación a la bolsa de Shenzhen sobre la calificación de un candidato a director independiente y la situación que pueda afectar a su independencia.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, el antiguo director independiente de la empresa seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente las obligaciones y responsabilidades del Director de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos antes de que el nuevo director independiente nombrado asuma sus funciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter of the election of Independent Director. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la opinión independiente del director independiente sobre el examen de cuestiones conexas en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae del Sr. Dong Xiaodong, el Sr. Sun Jian y la Sra. Zhang Jingyi.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
Currículum del Sr. Dong Xiaodong
Mr. Dong Xiaodong, Born in November 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate Degree. He was Deputy General Manager of Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd., Deputy General Manager of Foshan yikeju NEW MATERIAL CO., Ltd., and General Manager of Henan tianchuan botai Automobile Industry Park Co., Ltd. Actualmente es gerente general de Henan suda Electric Vehicle Technology Co., Ltd. Y Director y Gerente General de Fengdu (Changzhou) Automobile R & D institute Co., Ltd.
Mr. Dong Xiaodong did not hold shares of the company, did not have Relationship with the current Directors, Supervisors, Senior Managers and Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, did not have been punished by c
Anexo 2 currículum del Sr. Sun Jian:
Currículum del Sr. Sun Jian
Mr. Sun Jian, Born in March 1965, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. He was a Partner of Gansu zhengtianhe law firm. Actualmente es socio de Shanghai huiye law firm.
El Sr. Sun Jian no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos, accionistas y controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Annex 3 curriculum vitae of Ms. Zhang Jingyi:
Curriculum vitae of Ms. Zhang Jingyi
Ms. Zhang Jingyi, Born in December 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. He was the Finance Minister of Gansu rundong Construction Engineering Co., Ltd., and the Finance director of Gansu Jinqiao Water Technology (Group) Co., Ltd. Actualmente es el Ministro de Finanzas de Lanzhou studa decoration design Co., Ltd.
La Sra. Zhang Jingyi no posee acciones en la empresa, no tiene ninguna relación con los directores actuales, supervisores, altos directivos, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y controladores reales, no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigada por la bolsa de valores, no es una person a ejecutada por deshonestidad publicada por el Tribunal Popular Supremo, y no existe la Ley de sociedades de la República Popular China. Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
