Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 018 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 6 de abril de 2022 en forma de reunión in situ y comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o directamente el 30 de marzo de 2022. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores reales a la Junta, que representan el 100% del número total de supervisores de la empresa. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Huang Limao. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y las resoluciones resultantes son válidas y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), y que el contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación real de las operaciones anuales de la empresa en 2021, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Para más detalles sobre el informe financiero final 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
Para más detalles sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la elección de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
Recientemente, el Sr. Jiang Bing y la Sra. Liu zhizun, supervisores de la empresa, solicitaron su renuncia como supervisores por razones personales. Con el fin de perfeccionar el mecanismo de gobierno corporativo, el Sr. Lei xixian y el Sr. Yan Jie son nombrados por los accionistas de la empresa como candidatos para la cuarta Junta de supervisores, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta de accionistas y terminará al expirar el mandato de la Junta de supervisores.
El contenido detallado de la propuesta sobre la elección de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa puede consultarse en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la continuación de las transacciones de derivados de divisas entre empresas y filiales
Para más detalles sobre la propuesta relativa a la continuación del comercio de derivados de divisas por parte de empresas y filiales, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, dachao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación de la renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como empresa 2022
Proyecto de ley anual del Organismo de auditoría
Con el fin de promover la normalización de la auditoría financiera de la empresa y mantener la independencia y objetividad de la labor de auditoría, de conformidad con la propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y las opiniones de los directores independientes de la empresa, la empresa decidió renovar su nombramiento a la empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de 2022 y hacerse cargo de la labor de auditoría de 2022 de la empresa.
Las opiniones explícitas de la Junta de supervisores de la empresa sobre esta propuesta se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Después de una cuidadosa auditoría por parte de la Junta de supervisores, se considera que la empresa ha establecido una estructura científica y eficaz de gobernanza empresarial y un sistema de control interno más perfecto, que puede aplicarse eficazmente y que el control interno es eficaz. El informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La Junta de supervisores de la empresa emitió sus opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Para más detalles sobre el examen y la aprobación de la propuesta de “notas especiales sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos” y la propuesta de “notas especiales sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos”, véase el sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Para más detalles sobre la propuesta de informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, véase el sitio web de divulgación de información del GEM llamado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de abril de 2022
