Director independiente
En cuanto a la Carta de aprobación previa de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos para examinar cuestiones conexas, hemos recibido la notificación de que la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos (en adelante, la “reunión”) se celebrará el 6 de abril de 2022 (en adelante, la “reunión”) y la información pertinente de la reunión. Hemos examinado cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y hemos mantenido la comunicación necesaria con el personal pertinente de la empresa.
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2001] No. 102), los Estatutos de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) \ 35 Las cuestiones relativas a las propuestas presentadas a la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa serán aprobadas por adelantado. Los detalles son los siguientes: 1) Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa en 2022;
Después de la verificación, la empresa contable (Asociación General Especial) se adhirió a la actitud justa y objetiva de la auditoría independiente durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, y completó la auditoría de la empresa 2021 con diligencia y diligencia. A fin de garantizar la coherencia de la labor de auditoría, acordamos renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de 2022 y presentarlo al Consejo de Administración para su examen y confirmación. Acordamos presentar a la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, para su examen y votación, el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Tras la verificación, creemos que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (zfbz [2007] No. 500), la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente sobre la base de la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, el informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (A tongzhuanzi (2022) No. 332005.268) fue emitido por zhitong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership).
Por lo tanto, acordamos presentar el proyecto de ley a la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen. [no hay texto en esta página, la siguiente página es la página de firma de la Carta de aprobación previa]
[la siguiente página sin texto es la página de firma de la Carta de aprobación previa del director independiente para el examen de cuestiones conexas en la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.]
