Junta Directiva
Explicación sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo mediante la emisión de acciones
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se propone adquirir y adquirir fondos de inversión (sociedad limitada) mediante la emisión de acciones en Taizhou sOte. Shanghai M & a Equity Investment Fund Phase II Partnership (Limited Partnership) and other 15 Shareholders of Jiangsu sOte Electronic Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jiangsu sOte”) (hereinafter referred to as “Trading Party”) Buy 100% Equity of Jiangsu sOte (hereinafter referred to as “target property”) and raise Supporting Funds (hereinafter referred to as “This major Asset Restructuring”, “This Transaction”).
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas de examen y verificación de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los principales activos Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – Reorganización de los activos materiales de la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios en la etapa actual con respecto a las cuestiones relacionadas con esta transacción, que son completos y legítimos. Eficaz. Nota sobre la exhaustividad y el cumplimiento de los procedimientos legales para la ejecución de esta transacción
1. In view of the uncertainty in this major Asset Restructuring, the company applied to Shenzhen Stock Exchange for Stock suspension on July 1, 2021 and the stock Stock suspension started on July 2, 2021, in order to ensure Fair and Fair Disclosure of information, maintain the interests of the vast investors and avoid causing the Abnormal Fluctuation of the Stock Price of the company. También se publicó el “anuncio de suspensión sobre la planificación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo” (número de anuncio: 2021 – 053); El 8 de julio de 2021, la empresa publicó el anuncio de suspensión sobre la planificación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (número de anuncio: 2021 – 057). La empresa llevó a cabo el registro de información privilegiada sobre las cuestiones relacionadas con la reorganización de activos importantes y presentó los materiales pertinentes a la bolsa de Shenzhen.
2. During the suspension, The Company and each other party have taken necessary and adequate confidential means during the Consultation on this material Asset Restructuring, formulating Strict and effective confidential measures to limit the Knowledge range of relevant sensitive information.
3. During the suspension, the company prepared this major Asset Restructuring plan in accordance with relevant laws and Regulations and regulatory requirements.
4. El 1 de julio de 2021, la empresa y la contraparte firmaron el Acuerdo de intención de comprar activos mediante la emisión de acciones.
5. El 15 de julio de 2021, la empresa y la contraparte firmaron el Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones con las condiciones efectivas. Dado que la auditoría y evaluación de los activos subyacentes no se han completado en ese momento, una vez que se hayan determinado los resultados de la evaluación de los activos, las Partes en la transacción negociarán y confirmarán el precio de transacción sobre la base de los resultados de la evaluación y firmarán un acuerdo adicional.
5. El 15 de julio de 2021, la empresa convocó la segunda reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas” y su resumen, y otras propuestas relacionadas con esta transacción. Los directores afiliados de la empresa se abstuvieron de votar sobre las propuestas pertinentes, y los directores independientes aprobaron la transacción y emitieron opiniones independientes.
6. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the subject assets and issued Auditing Report; Zhongshui Zhiyuan Asset Appraisal Co., Ltd. Llevó a cabo la valoración de los activos de referencia y emitió el informe de valoración.
7. El 30 de diciembre de 2021, la empresa y la contraparte firmaron el “acuerdo complementario del Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones” con las condiciones de entrada en vigor, y el “Acuerdo de compensación de beneficios para la emisión de acciones y la compra de activos” con las condiciones de entrada en vigor.
8. El 30 de diciembre de 2021, la empresa convocó la sexta reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre las transacciones conexas (proyecto) y su resumen, etc. Los directores afiliados de la empresa se abstuvieron de votar sobre las propuestas pertinentes, y los directores independientes aprobaron la transacción y emitieron opiniones independientes. 9. El 6 de abril de 2022, la empresa y la contraparte firmaron el acuerdo complementario II del Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones con las condiciones efectivas.
10. El 6 de abril de 2022, la empresa convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones ajustadas y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas” y la “propuesta sobre la emisión de acciones para la compra de activos y La recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas” (proyecto) (versión revisada) y su resumen “y otras propuestas relacionadas con esta transacción. Los directores afiliados de la empresa se abstuvieron de votar sobre las propuestas pertinentes, y los directores independientes aprobaron la transacción y emitieron opiniones independientes.
En resumen, la empresa ha cumplido los procedimientos legales necesarios en esta etapa de acuerdo con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los requisitos de los estatutos.
Nota sobre la validez de los documentos jurídicos presentados por la empresa para esta transacción
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión de la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre la cotización en bolsa de valores de Shenzhen GEM El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa velarán por que la divulgación de información y los documentos de solicitud de la empresa para esta transacción sean auténticos, exactos y completos, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, de conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y disposiciones reglamentarias, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes, etc. Y se compromete a asumir la responsabilidad jurídica individual y solidaria de la divulgación de información sobre esta transacción y la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos de solicitud.
En resumen, el Consejo de Administración de la empresa considera que los procedimientos legales para la realización de esta transacción son completos y se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que los documentos jurídicos presentados a la bolsa de Shenzhen son legales y válidos.
Se aclara lo siguiente.
(no hay texto debajo de esta página, la siguiente es la página de firma)
(no hay texto en esta página, que es la página de sello de la nota del Consejo de Administración sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los procedimientos legales para la compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y el cumplimiento de las transacciones conexas y la presentación de documentos jurídicos)
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
