Código de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) abreviatura de valores: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) número de anuncio: 2022 – 017 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 6 de abril de 2022 en forma de reunión in situ y comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o por correo directo el 30 de marzo de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores realmente presentes, representando el 100% del número total de directores de la empresa. La reunión es convocada y presidida por el Sr. Lei qianguo, Presidente de la Junta. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China, y la resolución resultante es legítima y válida.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021. El informe anual refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea designada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los directores independientes de la empresa presentaron al Consejo de Administración de la empresa el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021 (para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China). http://www.cn.info.com.cn. ) en los anuncios pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
El Director General de la empresa presentó un informe al Consejo de Administración sobre la labor del Director General en 2021 y, tras su examen por el Consejo de Administración, aprobó el informe sobre la labor del Director General en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Para más detalles sobre el informe financiero final 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Recientemente, el Sr. Zhang gengen, el Sr. Fu yutao y el Sr. Liu Wei, directores independientes de la empresa, solicitaron su renuncia por razones personales. Con el fin de perfeccionar el mecanismo de gobierno corporativo, el Comité de nominación del Cuarto Consejo de Administración, que fue nombrado por el accionista Hainan Li ‘anmin Investment Partnership (sociedad limitada), ha examinado y aprobado el nombramiento del Sr. Dong Xiaodong, el Sr. Sun Jian y la Sra. Zhang Jingyi como candidatos a directores independientes elegidos por el Cuarto Consejo de Administración, cuyo mandato comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará al expirar el mandato del actual Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Recientemente, la Sra. Xu Fengxian y el Sr. Ye Quan, directores no independientes de la empresa, solicitaron su renuncia como directores no independientes por razones personales. Con el fin de perfeccionar el mecanismo de gobierno corporativo, el Sr. Fu Xiaotong y el Sr. Lei pengguo han sido nombrados por los accionistas de la empresa, Hangzhou qianquan Science and Technology Partnership (sociedad limitada), aprobados por el Comité de nominación del Cuarto Consejo de Administración, y nombrados para ser candidatos a directores no independientes elegidos por el Cuarto Consejo de Administración por el Sr. Fu Xiaotong y el Sr. Lei pengguo.
Si el Sr. Fu Xiaotong y el Sr. Lei pengguo Act úan como directores de la empresa, el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también Act úan como altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Con el fin de mejorar el mecanismo de gobernanza empresarial, tras la designación del Director General y el examen por el Comité de nombramientos de la cuarta Junta de Síndicos, la Junta de Síndicos tiene previsto nombrar al Sr. Jingdong y al Sr. Wang Cheng directores generales adjuntos por un período que comenzará en la fecha de la deliberación y Aprobación de la Junta de Síndicos y terminará al expirar el mandato de la Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (sfz [2007] No. 500) de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente sobre la base de la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, el informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (A tongzhuanzi (2022) No. 332005.268) fue emitido por zhitong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
Después de la auditoría a la empresa contable tongtong (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de 31.382300 Yuan, el beneficio no distribuido acumulado a finales de año fue de 24.133.37 millones de yuan, el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 20.230700 Yuan, y el beneficio no distribuido acumulado de la empresa matriz a finales de 2021 fue de 22.234500 Yuan.
La compañía no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas, la compañía a la fecha de la reunión de la Junta de directores hasta el 6 de abril de 2022, el total de acciones 68614000 como la base, a todos los accionistas con reservas de capital cada 10 acciones para aumentar 4,5 acciones, un total de 30876300 acciones (Nota: la cantidad final de conversión está sujeta a los resultados reales de conversión de c
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la continuación de la negociación de derivados de divisas por empresas y filiales
Para más detalles sobre la propuesta relativa a la continuación del comercio de derivados de divisas por parte de empresas y filiales, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, dachao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022”
Con el fin de promover la normalización de la auditoría financiera de la empresa y mantener la independencia y objetividad de la labor de auditoría, de conformidad con la propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y las opiniones de los directores independientes de la empresa, la empresa decidió renovar su nombramiento a la empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de 2022 y hacerse cargo de la labor de auditoría de 2022 de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y llegó a la conclusión de que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) tenía las calificaciones necesarias para llevar a cabo actividades relacionadas con los valores y los futuros, tenía una rica experiencia en auditoría y conocimientos profesionales y podía cumplir los requisitos de auditoría financiera y de control interno de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones para el nombramiento de una empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, a los intereses de todos los accionistas y no perjudica los intereses de la empresa, otros accionistas y los accionistas minoritarios. El director independiente de la empresa está de acuerdo con la “propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa 2022” y está de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Las opiniones explícitas del Consejo de supervisión y del director independiente sobre esta propuesta se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Después de una cuidadosa revisión por el Consejo de Administración, la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo científica y eficaz y un sistema de control interno más perfecto, y puede ser implementado eficazmente, el control interno es eficaz. El informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La Junta de supervisores de la empresa emitió sus opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre “notas especiales sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras”
Para más detalles sobre la propuesta relativa a la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, dachao Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Para más detalles sobre el proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes, véase el sitio web de divulgación de información de la GEM llamado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Con el fin de normalizar aún más el funcionamiento de la empresa y mejorar el nivel de gobernanza empresarial, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre supervisión y gestión de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó enmendar y mejorar los estatutos actuales de la empresa en consecuencia, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de registro industrial y comercial.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
El 27 de mayo de 2022, el Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM llamado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Deliberación y aprobación de la “propuesta de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022” el Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022 el 22 de abril de 2022 mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas por la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
