Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 8 – major Asset Restructuring”, “Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules”, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation”, “Articles of Association (hereinafter referred to as” Articles of Association “) and the relevant laws and Regulations such as Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Independent Director System”, Los documentos normativos y las normas y requisitos del sistema interno de la empresa, como directores independientes de la empresa, sobre la base de una posición y un juicio independientes, tras examinar cuidadosamente las propuestas y los documentos pertinentes, hemos comprendido y verificado cuidadosamente los planes y documentos pertinentes examinados en la décima reunión del segundo Consejo de Administración de La empresa en relación con la compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas (en adelante, “la transacción”), Se emite la siguiente opinión independiente:
1. El informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen, as í como los acuerdos pertinentes firmados en esta transacción, se ajustan a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Código Civil de la República Popular China y las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con las disposiciones de los estatutos y los documentos normativos, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con las disposiciones generales relativas a esta transacción.
2. La contraparte de esta transacción es el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa; Las contrapartes Shenzhen Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai Excellence Venture Capital Enterprise (Limited Partnership) y más del 5% de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa Shenzhen Fuhai New Material Equity Investment Fund (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai New Material Phase II Venture Investment Fund Partnership (Limited Partnership) están controladas por el mismo controlador real; Los socios ejecutivos de Taizhou SOTER M & a Investment Fund (LLP) y Shanghai M & a Equity Investment Fund (LLP) son todos haitong M & a Capital Management (Shanghai) Co., Ltd. Después de la transacción, Taizhou SOTER M & a Investment Fund (LLP), Shanghai M & a Equity Investment Fund Second Phase Partnership (Limited Partnership) is expected to hold more than 5% of shares in Listed Companies. Por consiguiente, esta transacción constituye una transacción conexa.
3. Esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes del artículo 4 de las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
4. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los artículos 12 y 13 de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, esta transacción constituye una reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y no constituye una reorganización de la cotización.
5. The transaction related Bill has been approved by independent Directors before submitting to the 10th meeting of the Second Board of Directors of the company, and has been considered and adopted at the 10th meeting of the Second Board of Directors of the company. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones adoptadas en la décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa serán legales y válidas.
6. The Scheme of this Transaction is in accordance with relevant provisions of Laws, Regulations, Regulatory documents and articles of Association, and the implementation of this Transaction will not affect the independence of the company, nor would damage the interests of the company and its Shareholders, especially the Small and medium Shareholders. Después de esta transacción, la empresa es independiente de los accionistas controladores y otras empresas bajo su control en negocios, activos, finanzas, personal e instituciones. No hay competencia entre la empresa y los accionistas mayoritarios y otras empresas bajo su control, ni transacciones con partes vinculadas que sean manifiestamente injustas.
7. The transaction has performed the Legal Procedures and Information Disclosure procedures necessary in this stage, which are complete and Compliance.
8. A los efectos de esta transacción, la empresa contrató a zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que realizara una auditoría adicional y emitiera el informe de auditoría de la fusión simulada de Jiangsu sOte Electronic Materials Co., Ltd. [2022] szz [90196] y el informe de auditoría de la fusión simulada de Jiangsu sOte Electronic Materials Co., Ltd. [2022] szz [90197] sobre la adquisición de solamet por Jiangsu sOte Electronic Materials Co., Ltd. ® El informe de auditoría consolidado de la simulación de Operaciones de pulpa de plata fotovoltaica, el informe de revisión y los estados financieros preparatorios de zhongtianyun No. [90007]; Zhongshui Zhiyuan Asset Appraisal Co., Ltd. Was employed to issue the Valuation Report of all Equity Values of Shareholders of Jiangsu sOte Electronic Materials Co., Ltd. Concerning the purpose of issuing shares to acquire shares. Tras la revisión, aprobamos los informes pertinentes de los intermediarios mencionados.
9. La empresa ha llevado a cabo un análisis serio, prudente y objetivo de la influencia de la transacción en la dilución del rendimiento al contado, y ha propuesto medidas concretas para llenar el rendimiento y mejorar la capacidad de rendimiento futuro de las medidas de salvaguardia, las principales partes interesadas han hecho compromisos para que las medidas de salvaguardia se cumplan efectivamente.
10. La Organización de valoración contratada por la empresa para esta transacción es independiente, la premisa de valoración es razonable, el método de valoración es coherente con el propósito de valoración, la conclusión de valoración del informe de valoración es razonable, el precio de valoración es justo, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
11. The restructuring Scheme and related documents that this continued to be Advanced meet the provisions of relevant laws and Regulations, this Transaction Scheme Adjustment only involves the adjustment of the Pricing Benchmark date, this Transaction Scheme Adjustment does not constitute a major Adjustment to the restructuring Scheme.
En resumen, los procedimientos de esta transacción se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y son abiertos, justos y razonables. Esta transacción es beneficiosa para el desarrollo empresarial y la mejora del rendimiento de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con esta transacción, as í como con los arreglos hechos por el Consejo de Administración de la empresa en relación con esta transacción.
(no hay texto debajo de esta página, la siguiente es la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones)
Tang Jianrong
Yu Lixin
Qin Shu
Fecha
