Código de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) número de anuncio: 2022 – 043 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Anuncio sobre el hecho de que el ajuste del plan de comercio actual no constituye un ajuste importante
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (en lo sucesivo denominada “la empresa que cotiza en bolsa” o “la empresa”) tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de Jiangsu sOte Electronic Materials Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y recaudar fondos complementarios (en lo sucesivo denominada “la transacción”).
El 15 de julio de 2021, la empresa convocó la segunda reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas” y la “propuesta sobre la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas” y su resumen.
El 30 de diciembre de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas” y la “propuesta sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de Fondos de apoyo y transacciones conexas” (proyecto) y su resumen “y otras propuestas relacionadas con esta transacción. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes, dado que el Consejo de Administración de la empresa no emitió un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de seis meses a partir del anuncio de la primera Resolución del Consejo de Administración de la transacción, la empresa debe volver a convocar al Consejo de Administración para examinar los asuntos de la transacción y utilizar la fecha de anuncio de la resolución del Consejo de Administración como fecha de referencia para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones. El 6 de abril de 2022, la empresa convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones ajustadas y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas” y otras propuestas conexas relacionadas con esta transacción, y acordó ajustar el plan de transacción.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Contenido principal del ajuste del plan de transacciones
El contenido principal del ajuste del plan de transacciones es el siguiente:
Después del ajuste antes del ajuste del proyecto
La fecha de referencia para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones es la fecha de publicación de la resolución de la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la sociedad cotizada. Día de publicación de las resoluciones de la décima reunión.
Tras la negociación amistosa entre las Partes en la transacción y la negociación amistosa entre las Partes en la transacción, el precio de emisión de los activos de compra de acciones en la fecha de referencia de la fijación de precios de la emisión es de 43,95 Yuan / acción, no inferior a 43,95 Yuan / acción antes de la fecha de referencia de la fijación de precios. No menos del 80% del precio medio de las acciones de 20 días de negociación en 60 días de negociación antes de la fecha de referencia. 80%.
Fecha de referencia de la auditoría 30 de junio de 202131 de diciembre de 2021
Además de los ajustes mencionados, los demás elementos del plan de transacciones se mantienen sin cambios.
Este ajuste del programa no constituye un ajuste importante del programa
De conformidad con el artículo 28 de las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de reorganización”), una vez que la Junta General de accionistas haya adoptado una resolución sobre la reorganización de los activos materiales, la empresa que cotiza en bolsa se propone modificar el objeto de la transacción y el objeto de la transacción, lo que constituye un ajuste importante del plan de reorganización, volverá a aplicar los procedimientos de examen del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. El artículo 1 de las opiniones sobre la aplicación de los artículos 28 y 45 de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 31 de julio de 2020 – opiniones sobre la aplicación de la Ley de valores y futuros no. 15 (en lo sucesivo denominadas “opiniones sobre la aplicación de la Ley No. 15”) presenta las siguientes opiniones sobre la aplicación de las opiniones sobre la determinación de los ajustes importantes del plan de reorganización que figuran en el artículo 28 de las medidas de reorganización mencionadas anteriormente:
Los cambios propuestos en la contraparte se considerarán, en principio, ajustes importantes en el plan de reorganización, pero no se considerarán ajustes importantes en el plan de reorganización en cualquiera de las dos situaciones siguientes:
1. Si las Partes en la transacción acuerdan excluir del plan de reestructuración a la parte de la transacción y a la parte de los activos subyacentes que posea, y si los activos subyacentes pertinentes se eliminan de conformidad con las disposiciones relativas a los cambios en el objeto de la transacción que figuran a continuación, no constituirán un ajuste importante del plan de reestructuración.
2. Si las Partes en la transacción están de acuerdo en transferir la parte del activo subyacente entre las Partes en la transacción, y la parte transferida no excederá del 20% del precio de la transacción.
Cuando se proponga modificar los activos subyacentes, se considerará que, en principio, constituye un ajuste importante del plan de reestructuración, pero si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones, no se considerará que constituye un ajuste importante del plan de reestructuración.
1. La relación entre el precio de transacción, el valor total de los activos, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación del objeto de la transacción que se aumente o disminuya no excederá del 20% del valor total de los indicadores correspondientes del objeto original.
2. El cambio de los activos subyacentes no afectará sustancialmente a la producción y el funcionamiento de los activos subyacentes, incluidos los activos subyacentes y la integridad empresarial.
Se considerará que la adición o transferencia de fondos recaudados complementarios constituye un ajuste importante del plan de reestructuración. La reducción o cancelación de los fondos recaudados no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración. La reunión del Comité de reorganización podrá examinar y aprobar el plan de reorganización del solicitante, pero pedirá al solicitante que reduzca o cancele la recaudación de fondos de apoyo.
El ajuste del plan de negociación actual es el cambio de la fecha de referencia de fijación de precios y la fecha de referencia de auditoría de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones, no implica el cambio de los objetos de transacción y los activos subyacentes, y no implica la adición o transferencia de fondos recaudados complementarios. Por consiguiente, este ajuste del régimen comercial no constituye un ajuste importante del régimen de reestructuración.
Procedimientos pertinentes para la ejecución de los ajustes del programa
La empresa celebró la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la décima reunión del segundo Consejo de supervisión el 6 de abril de 2022, respectivamente, para examinar y aprobar las propuestas pertinentes, como la propuesta sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones ajustadas y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas. Cuando el Consejo de Administración examinó la propuesta, los directores asociados se abstuvieron de votar y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de aprobación necesarios para el ajuste del programa.
El proyecto de ley mencionado debe ser examinado por la Junta General de accionistas de la empresa, y la empresa ha realizado los procedimientos de examen y aprobación necesarios para el ajuste del plan de negociación, sin perjuicio de los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se anuncia
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
