Código de valores: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) abreviatura de valores: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) número de anuncio: 2022 – 025 Código de obligaciones convertibles: 113504 abreviatura de obligaciones convertibles: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Todos los supervisores asistieron a la reunión.
Todas las propuestas de la Junta de supervisores fueron aprobadas sin oposición ni abstención.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa el 2 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Zhao xinguo. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico y comunicación el 22 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Para más detalles sobre el informe financiero final 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021.
La Junta de supervisores ha examinado los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y ha leído detenidamente el informe anual 2021 de la empresa, y ha emitido las siguientes opiniones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas conexos;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca el informe en todos Los aspectos;
3. Antes de presentar este dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa;
4. El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa reflejan verdaderamente la situación real de la empresa en el período de que se informa, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los datos registrados, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021, publicado el 7 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados por la empresa, el Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )). Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai en la misma fecha. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución se ajusta a los Estatutos de la sociedad, al plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022) y a las normas y reglamentos reglamentarios pertinentes, a los intereses de los accionistas de la sociedad, teniendo en cuenta la situación real y las necesidades de desarrollo de la sociedad, sin perjudicar los intereses de los inversores, y está de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la distribución de los beneficios en 2021 (número de anuncio: 2022 – 026), publicado el 7 de abril de 2022, en los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021. En opinión de la Junta de supervisores, en 2021, la gestión, el uso y el funcionamiento de los fondos recaudados por la empresa se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y al sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no se encontraron violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas. El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa refleja la situación real y objetiva del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 027), publicado el 7 de abril de 2022 por los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange Network Station. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno y el informe de auditoría del control interno para 2021.
La Junta de supervisores considera que el establecimiento del sistema de control interno de la empresa desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, garantiza el cumplimiento legítimo de la gestión y la seguridad de los activos, garantiza la integridad real de los informes financieros y la información conexa, mejora la eficiencia y el efecto de la gestión y promueve la realización constante de la estrategia de desarrollo de la empresa; El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El sistema de control interno tiene integridad, racionalidad y eficacia.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 y el informe de auditoría del control interno se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa son necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, el precio de transacción se determina de acuerdo con el modo de mercado, el precio es justo y razonable, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas, y la empresa no puede depender de las partes vinculadas.
Para más detalles sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 028), véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ⅸ) se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión y autorización de créditos bancarios en 2022.
La Junta de supervisores considera que en 2022 la empresa otorgó 5.770 millones de yuan a 13 bancos, entre ellos la sucursal de Yiyang, Agricultural Bank Of China Limited(601288) . La obtención de una línea de crédito bancaria adecuada por parte de la empresa es beneficiosa para promover el desarrollo continuo y estable del negocio de la empresa y desempeña un papel positivo en la producción y el funcionamiento de la empresa. Está de acuerdo en que, dentro de este límite, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a solicitar crédito y financiación dentro de los límites del límite de crédito de acuerdo con las necesidades operativas y, dentro del límite de crédito mencionado anteriormente, autorizará al Presidente del Consejo de Administración, Sr. AI Lihua, a firmar los documentos jurídicos pertinentes, como la solicitud de financiación, el contrato y el acuerdo dentro del límite máximo de crédito global.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la concesión de créditos y la autorización de bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 029), publicado el 7 de abril de 2022, en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la cobertura de divisas de las empresas.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas con el fin de utilizar plenamente los instrumentos de cobertura de divisas para reducir o evitar el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo operacional, que es necesario, de conformidad con la situación real de La empresa y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Acordar llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas.
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas (número de anuncio: 2022 – 030), véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y los medios de divulgación de información designados por la empresa el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros. La Junta de supervisores considera que, sin perjuicio del progreso normal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, el uso de fondos ociosos recaudados por la empresa que no excedan de 150 millones de yuan para comprar productos financieros de bajo riesgo y de capital garantizado durante un período no superior a 12 meses puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, utilizar racionalmente los fondos ociosos recaudados, redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, y los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos. La Junta de supervisores no tiene objeciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros (número de anuncio: 2022 – 031), publicado el 7 de abril de 2022, en los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange Network station. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa para comprar productos financieros. La Junta de supervisores considera que el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la compra de productos financieros no afectará a las necesidades diarias de rotación de fondos de la empresa ni al desarrollo normal de las principales empresas de la empresa, y que el uso de fondos propios ociosos con una cantidad máxima no superior a 1.500 millones de Yuan para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar los ingresos de los fondos de la empresa, siempre que se garantice la liquidez y la seguridad de los fondos. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores no tiene objeciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa para la compra de productos financieros (número de anuncio: 2022 – 032), publicado el 7 de abril de 2022, en los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange Network station. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) sigue las normas de Auditoría Independiente de la CPA China y puede seguir las normas de práctica de diligencia, independencia, objetividad e imparcialidad y presentar un informe profesional a la empresa. Conviene en seguir contratando a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y en autorizar a la dirección de operaciones a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio de renovación de la Agencia de auditoría de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 033), publicado el 7 de abril de 2022, los medios de divulgación de información designados por la empresa, the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities Daily y el sitio web de la Bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la autorización para el registro de cambios industriales y comerciales.
