Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Cuestiones relativas a la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con el Reglamento del director independiente de la sociedad cotizada, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del director independiente y otras disposiciones pertinentes, como director independiente de Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes que se examinarán en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la sociedad:
Opiniones de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Después de la verificación, creemos que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) tiene las cualificaciones pertinentes, tiene suficiente independencia, competencia profesional, capacidad de protección de inversores, buena fe. Y ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, el personal de auditoría de la empresa cumplió escrupulosamente su deber, se adhirió estrictamente a las normas de ética profesional, siguió las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, y cumplió mejor las responsabilidades y obligaciones de los organismos de auditoría. Para garantizar la estabilidad y continuidad de la labor de auditoría de la empresa, acordamos seguir nombrando a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y acordamos remitir esta cuestión a la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022
Tras la verificación, creemos que las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas son actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa, que la política de fijación de precios y la base de fijación de precios de las transacciones conexas se ajustan a los principios del mercado, que los precios de las transacciones y las partes liquidadoras son justos y razonables, y que no hay condiciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no tienen ningún efecto adverso en la independencia de la empresa, no pueden depender de las partes vinculadas, de acuerdo con los intereses generales de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen y, al mismo tiempo, el Consejo de Administración debe llevar a cabo el procedimiento de votación de evitación al examinar las transacciones conexas.
Director independiente: Xiao haijun Deng Zhonghua huangsen
6 de abril de 2022
