Código de valores: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) abreviatura de valores: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) número de anuncio: 2022 – 024 Código de obligaciones convertibles: 113504 abreviatura de obligaciones convertibles: Aihua
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión.
Todas las propuestas de la Junta fueron aprobadas sin oposición ni abstención.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 2 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa mediante comunicación in situ. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la empresa, Sr. AI Lihua. La notificación de la reunión se entregó a todos los Directores, supervisores y altos directivos por correo electrónico y comunicación el 22 de marzo de 2022. Habrá siete directores participantes y siete directores participantes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Todos los directores presentes en la reunión examinaron detenidamente la propuesta de la reunión y aprobaron por votación registrada la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021.
El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores para 2021.
El informe anual de desempeño del Comité de auditoría 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Para más detalles sobre el informe financiero final 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Vi) examinó y aprobó el texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021, publicado el 7 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados por la empresa, el Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )). Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai en la misma fecha. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021.
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 3 yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de las acciones menos el saldo de las acciones de la cuenta especial de recompra de la empresa. Si el capital social total de la sociedad cambia debido a la recompra de acciones, la recompra y cancelación de acciones y la conversión de bonos convertibles en acciones entre las fechas de registro de la distribución de acciones, la sociedad tiene la intención de mantener la proporción de distribución por acción sin cambios y ajustar el importe total de la distribución En consecuencia.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la distribución de los beneficios en 2021 (número de anuncio: 2022 – 026), publicado el 7 de abril de 2022, en los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 027), publicado el 7 de abril de 2022 por los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange Network Station. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de evaluación del control interno y del informe de auditoría del control interno para 2021.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 y el informe de auditoría del control interno se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y los directores afiliados ai Lihua, Wang an an, AI Liang y Chen Chen Chen se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – Comercio y transacciones conexas, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de las actividades comerciales de la empresa, la empresa prevé las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Las transacciones con partes vinculadas son beneficiosas para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no tienen un impacto negativo en los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados, ni perjudican los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 028), véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. En la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, la opinión de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión y autorización de créditos bancarios en 2022.
De acuerdo con las necesidades de la producción y la gestión, la empresa otorgó una línea de financiación de 5.770 millones de yuan a 13 bancos en 2022, como la sucursal de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yiyang. Dentro de este límite, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a solicitar al Banco la concesión de crédito y la financiación de acuerdo con las necesidades operativas, y dentro del límite de crédito mencionado, autorizará al Presidente del Consejo de Administración, Sr. AI Lihua, a firmar los documentos jurídicos pertinentes, como la solicitud de financiación, el contrato y el acuerdo dentro del límite máximo de crédito global en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la concesión de créditos y la autorización de bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 029), publicado el 7 de abril de 2022, en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la empresa que lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas.
El procedimiento de toma de decisiones de la empresa para llevar a cabo el negocio de cobertura de divisas de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, lo que es beneficioso para evitar y prevenir los efectos negativos de la fluctuación del tipo de cambio en el funcionamiento de la empresa, reducir el impacto de la fluctuación del tipo de cambio en la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas (número de anuncio: 2022 – 030), véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y los medios de divulgación de información designados por la empresa el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos recaudados ociosos, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos por un total no superior a 150 millones de yuan para comprar productos financieros de bajo riesgo y de capital garantizado por un período no superior a 12 meses, que serán válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, sin perjuicio del progreso normal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos. Durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros (número de anuncio: 2022 – 031), publicado el 7 de abril de 2022, en los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange Network station. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de utilizar los fondos propios ociosos de la empresa para comprar productos financieros.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa, aumentar los ingresos de los fondos de la empresa y mejorar el rendimiento de los accionistas, la empresa tiene la intención de utilizar un máximo de 1.500 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo bajo la premisa de garantizar la demanda diaria de fondos de funcionamiento, que será eficaz en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. Durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa para la compra de productos financieros (número de anuncio: 2022 – 032), publicado el 7 de abril de 2022, en los medios de comunicación designados por la empresa, the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange Network station. http://www.sse.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 7 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Independencia de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
