Código de valores: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) valores abreviados: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) número de anuncio: 2022 – 035
Código de bonos convertibles: 113504 bonos convertibles
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 28 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: taohualun East Road (lado sur de zizhu Road), Heshan District, Yiyang City, Provincia de Hunan
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de abril de 2022
Hasta el 28 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 Informe anual de los directores independientes 2021 √
4 Informe financiero final 2021 √
Texto completo y resumen del informe anual 2021
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2021
7 información sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y fecha de 2022
Proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones con partes vinculadas ordinarias
8 Proyecto de ley sobre la concesión y autorización de créditos bancarios para 2022
9 proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de las empresas
Debate sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros
Caso
Debate sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa para comprar productos financieros
Caso
12 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
13 Modificación del capital social de la sociedad, modificación de los estatutos y autorización
Proyecto de ley sobre el registro de cambios en la industria y el comercio
14 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
15 propuesta de enmienda del reglamento de trabajo de la Junta
16 “propuesta de modificación de las normas de trabajo de la Junta de supervisores”
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
18 “propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021”
19 “propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021”
Tiempo de divulgación y medios de comunicación de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la sexta reunión del quinto Consejo de Administración y la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión, respectivamente. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai y los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Securities Daily.
Ii) Proyecto de resolución especial: 13
Iii) proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5 a 13, 17, 18 y 19
Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 7
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Hunan Aihua Holding Co., Ltd., Wang an, Yin Baohua, AI Liping, Zeng Lijun
Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) 2022 / 4 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
Métodos de registro para la participación en reuniones sobre el terreno
1. Los accionistas individuales presentarán su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta; Si un accionista individual confía a otra persona que asista a la reunión, el fideicomisario presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el fideicomitente (véase el anexo), una copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente y la tarjeta de cuenta del fideicomitente.
2. Cuando los accionistas de una person a jurídica asistan a la reunión, presentarán la tarjeta de identidad del representante legal, el certificado válido del representante legal, una copia de la licencia comercial del accionista de la persona jurídica sellada y la tarjeta de cuenta del accionista; Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial del representante legal con sello oficial, una copia de la licencia comercial del accionista corporativo con sello oficial y la tarjeta de cuenta del accionista.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y la empresa no aceptará el registro telefónico.
Ii) Fecha de registro: 25 de abril de 2022, de las 8.00 a las 12.00 horas y de las 13.30 a las 17.30 horas (la Carta estará sujeta a la recepción del matasellos).
Lugar de registro: taohualun East Road (South of zizhu Road), Yiyang City, Provincia de Hunan
Se prevé que la reunión in situ de la Junta General de accionistas dure 2 horas y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes en la reunión sean sufragados por ellos mismos.
Persona de contacto: Yang Xiang
Iii) Tel.: 0737 – 6183891; Fax: 0737 – 4688205
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe anual de los directores independientes 2021
4 Informe financiero final 2021
Texto completo y resumen del informe anual 2021
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021
Sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas en 2022
7.
Proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones conexas
8 Proyecto de ley sobre la concesión y autorización de créditos bancarios para 2022
9 proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de las empresas
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros 11 Proyecto de ley sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa para comprar productos financieros
12 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Modificación del capital social de la sociedad, modificación de los estatutos y autorización
13.
Propuesta de modificación del registro industrial y comercial
14 “propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas” 15 “propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Consejo de Administración” 16 “propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Consejo de supervisión” 17 “propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones conexas” 18 “propuesta de confirmación de la Remuneración de los directores de la empresa 2021” 19 “propuesta de confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa 2021”
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío: mm / DD / AAAA observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
