Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
Leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo de la Junta de supervisores y el sistema de sociedades
Cumplir concienzudamente las responsabilidades de la Junta de supervisores y proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas.
Los derechos e intereses legítimos de los empleados son inviolables. La Junta de supervisores examina las actividades de producción y gestión, las cuestiones importantes y la situación financiera
Y la supervisión del desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, promoviendo el funcionamiento normal de la empresa. Ahora
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró 18 reuniones, y la situación de las reuniones de la Junta de supervisores es la siguiente:
Número de serie período de sesiones
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2020
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
4. Texto completo y resumen del informe anual 2020
5. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2020
6. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2020 7. Informe de evaluación del control interno y informe de auditoría del control interno en 2020
Abril 2021 de la cuarta Junta de supervisores
1 8. Conclusión de la 17ª reunión sobre los proyectos de inversión financiados con bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos con economías
9. Proyecto de ley sobre la renovación de los contratos de arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas
10. Propuesta sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
11. Proyecto de ley sobre la concesión y autorización de créditos bancarios para 2021
12. Proyecto de ley sobre la renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2021
13. Sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los estatutos y la autorización
Propuesta de modificación del registro de la industria y el comercio
14. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos para la compra de productos financieros 15. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos de la empresa para la compra de productos financieros 16. Proyecto de ley sobre el cambio de la política contable
Abril 2021 de la cuarta Junta de supervisores
Examen del proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de las deudas convertibles de aiwa
18ª sesión 14
Abril 2021 de la cuarta Junta de supervisores
3 Examen del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
19ª sesión 28
Cuarta Junta de supervisores mayo 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
20ª sesión 10
Cuarta Junta de supervisores mayo 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
21ª sesión 31
La cuarta Junta de supervisores en junio de 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
22ª sesión 22
La cuarta Junta de supervisores en julio de 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
23ª sesión 13
Examen del texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa
La cuarta Junta de supervisores en agosto de 2021
Examen de la situación de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Informes especiales
La cuarta Junta de supervisores en agosto de 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
25ª sesión 3
La cuarta Junta de supervisores en agosto de 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
26ª sesión 24
La cuarta Junta de supervisores en septiembre de 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
27ª sesión 14
La cuarta Junta de supervisores en septiembre de 2021
Examen de la “propuesta de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada” 28° período de sesiones
En octubre de 2021, la cuarta Junta de supervisores examinó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la deuda de aiwa.
29ª sesión 14
1. Informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
2 de octubre de 2021. Sobre la elección de la Junta de supervisores y la elección de los no empleados de la Quinta Junta de supervisores 14
Proyecto de ley sobre la representación de los candidatos a supervisores en la 30ª reunión celebrada el 28 de marzo
3. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
La cuarta Junta de supervisores en noviembre de 2021
Examen del proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de las deudas convertibles de aiwa
31ª sesión 4
Quinta Junta de supervisores noviembre 2021
Examen de la propuesta sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Sesión 16
Quinta Junta de supervisores noviembre 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
Segunda sesión 25
Quinta Junta de supervisores diciembre 2021
Examen del proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de aiwa
Tres sesiones 16
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y
Disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad relativas al funcionamiento, la situación financiera y el uso de los fondos recaudados de la sociedad de conformidad con la ley
Se llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas de la situación, las transacciones con partes vinculadas y el control interno, y se publicaron las condiciones pertinentes de la empresa durante el período que abarca el informe.
Se formularon las siguientes observaciones:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa supervisaron el funcionamiento de la empresa con diligencia y diligencia.
Participar activamente en la Junta General de accionistas, asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, establecer el procedimiento de adopción de decisiones y el sistema de control interno de la empresa y
Supervisar el desempeño de las funciones de los directores ejecutivos y el personal directivo superior.
La Junta de supervisores considera que el funcionamiento del Consejo de Administración es normativo, que la adopción de decisiones es razonable y que los procedimientos son legítimos y que la Junta General de accionistas se lleva a cabo concienzudamente.
Resoluciones; El sistema de control interno de la empresa es perfecto, la decisión de gestión importante de la empresa es razonable y el procedimiento de ejecución es legal.
Eficaz; Los directores y altos directivos de la empresa son diligentes y diligentes en el desempeño de sus funciones y no violan ninguna ley, Reglamento o reglamento.
El procedimiento de adopción de decisiones de la sociedad se ajusta a la Ley de sociedades y a la Ley de valores.
Y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Ii) Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó periódicamente la situación financiera y la gestión de la empresa en 2021, y examinó los estados financieros, los informes periódicos y los documentos conexos. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el funcionamiento financiero es estándar, el sistema de control interno es perfecto y la situación financiera es buena. La preparación y el examen de los informes periódicos se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Transacciones conexas de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores examinó las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa, y consideró que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en el período que abarca el informe se realizaban de conformidad con el principio de las transacciones equitativas en el mercado, con precios razonables, y se examinaban y aplicaban estrictamente de conformidad con Los procedimientos legales, y que el monto real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 estaba dentro del alcance de la aprobación. Las transacciones con partes vinculadas son el negocio normal de la empresa y la necesidad de la producción y el funcionamiento de la empresa. No hay ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa, y no hay ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Garantía externa de la empresa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tenía garantías externas ni ocupación de fondos.
Almacenamiento y uso real de los fondos recaudados por la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa, y consideró que la empresa podía utilizar y administrar los fondos recaudados estrictamente de conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, y podía revelar oportunamente, de manera verdadera, exacta y completa el Depósito y el uso real de los fondos recaudados, y que no había irregularidades en la gestión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas y la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la distribución de los beneficios de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras, la empresa, teniendo plenamente en cuenta el Estado de funcionamiento de la empresa, las necesidades de desarrollo futuro y el rendimiento de la inversión de los accionistas, etc., elaborará un plan anual de Distribución de beneficios para 2021, que no perjudicará los intereses de los pequeños y medianos inversores y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Situación de la construcción del control interno de la empresa
A través de la auditoría del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede ejecutarse eficazmente en el funcionamiento diario y la gestión de la empresa. Se controlaron eficazmente todos los riesgos internos y externos y no se produjeron acontecimientos adversos importantes en el control interno de la empresa durante el período que abarca el informe. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las normas pertinentes.
