Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Informe sobre el cuarto mandato de los directores independientes en 2021
El 15 de noviembre de 2021, el cuarto mandato del Consejo de Administración de la empresa expiró, el 28 de octubre de 2021, la empresa convocó la 31ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “Elección del Consejo de Administración y la elección del quinto Consejo de Administración de la empresa sobre la elección de candidatos a directores independientes”, la elección del quinto Consejo de Administración de directores independientes. Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de noviembre de 2021, desempeñamos concienzudamente las funciones del director independiente, cumpliendo escrupulosamente su deber, cumpliendo escrupulosamente su deber, cumpliendo escrupulosamente su deber, siendo diligentes y conociendo oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa de valores, los estatutos y los detalles de trabajo del director independiente, etc. Asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las propuestas de la Junta de Síndicos y los comités especiales de la Junta de Síndicos, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñó plenamente el papel de los directores independientes y los miembros de los comités profesionales, y defendió efectivamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, entre ellos tres directores independientes. El número de directores independientes es superior a un tercio del número de directores y profesionales de la contabilidad y la industria de componentes electrónicos, que cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes sobre la proporción de directores independientes y la asignación profesional de las empresas que cotizan en bolsa, lo que garantiza la independencia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración. La Sra. Gu Qun, la Sra. Xu Liping y el Sr. Xiong Xiang son directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Información básica sobre los directores independientes
1. Gu Qun, Female, Born in April 1964, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Master. Ha sido programador de Southwest Computer Industry Company, Ingeniero Senior y Director del Centro de información de la Asociación de la industria de componentes electrónicos de China, Secretario General Adjunto de la Asociación de la industria de componentes electrónicos de China, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente. Actualmente es Secretario General de la Asociación de la industria de componentes electrónicos de China, Presidente del Comité Técnico Nacional de normalización de componentes piezoeléctricos para el control y la selección de frecuencias (SAC / tc182), director independiente de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd., director independiente de Chaozhou sanhuan (Group) Co., Ltd. Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484)
2. Xiong Xiang, varón, nacido en febrero de 1963, estudiante de doctorado. Ha participado durante mucho tiempo en la investigación y el desarrollo de la fricción de la aviación metalúrgica en polvo, ha presidido y llevado a cabo proyectos nacionales de investigación científica y tecnológica y nuevos materiales de la industria militar, ha ganado el segundo Premio Nacional de invención, un premio provincial y ministerial de progreso científico y tecnológico, un segundo Premio y un tercer premio. Fue galardonado con el segundo premio de Ciencia y tecnología para jóvenes de la provincia de Hunan en 1999, el cuarto premio de Ciencia y tecnología para jóvenes de China en 2000, el Séptimo Premio de Ciencia y tecnología para jóvenes de China en 2001 y el subsidio especial del Gobierno del Consejo de Estado. Actualmente es profesor y tutor de doctorado de la Universidad Central Sur, Director de Hunan Yilin Material Technology Co., Ltd., Director de indalf Advanced Materials (Suzhou) Co., Ltd., Director y Gerente de bolite (Guangzhou) New Materials Co., Ltd. Y director independiente de la empresa.
3. Xu Liping, Female, Born in October 1966, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Ph.D. Graduate. Ha sido seleccionado en el programa de apoyo al talento del Ministerio de educación de China en el nuevo siglo, y ha ganado el tercer Premio de logros sobresalientes en filosofía y ciencias sociales otorgado por el Gobierno Popular de la provincia de Hunan. Actualmente es profesor de contabilidad, supervisor de doctorado y profesor responsable del Departamento de gestión financiera de la escuela de Administración de empresas de la Universidad de Hunan. Director del capítulo de costos financieros de la sociedad contable de China, Director Ejecutivo de la sociedad contable de Hunan, Director Adjunto del Comité Financiero del partido zhigong de Hunan, Director Adjunto del Comité de mujeres del partido zhigong de Hunan, Secretario General de la sociedad financiera de Hunan, Vicepresidente Ejecutivo de la sociedad contable de Changsha, supervisor de Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd., director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente Director independiente de la empresa.
Ii) Calificación de los directores independientes y explicación de si existen circunstancias que afecten a la independencia
La Sra. Gu Qun, el Sr. Xiong Xiang, los familiares inmediatos de la Sra. Xu Liping y los principales miembros de las relaciones sociales no poseen directa o indirectamente acciones de la empresa, ni tienen ninguna relación con otros directores, supervisores, accionistas y controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido castigado por la c
Desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la Junta
Durante el período que se examina, la Junta celebró 19 sesiones y asistió a 16 sesiones, de las cuales 4 se celebraron sobre el terreno en combinación con las comunicaciones y 12 en forma de votación, a las que asistió la siguiente manera:
Si la parte comunicante es dos consecutivas
El director independiente participará en la participación in situ y delegará la asistencia en ausencia de la participación de los accionistas.
Número de nombres y número de asientos
Paleogroup 16 1 15 0 no 1
Xiong Xiang 16 2 14 0 0 no 2
Xu Liping 16 2 14 0 no 2
Durante el período que abarca el informe, participamos en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa a tiempo, examinamos cuidadosamente los materiales de la propuesta, desarrollamos plenamente nuestras respectivas especialidades, participamos activamente en el debate de diversas cuestiones, presentamos propuestas razonables y desempeñamos fielmente las funciones de director independiente de conformidad con Las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
Creemos que la convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones de toma de decisiones de gestión han cumplido los procedimientos pertinentes, son legales y eficaces, la propuesta no ha perjudicado los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, no hay objeciones a cada propuesta.
Ii) Participación en los comités especiales de la Junta
En el cuarto período de sesiones de la Junta se establecieron el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia, respectivamente. Entre ellos, Xu Liping actúa como coordinador del Comité de auditoría, Gu Qun actúa como coordinador del Comité de nombramientos y Xiong Xiang actúa como coordinador del Comité de remuneración y evaluación.
Durante el período que se examina, los comités especiales de la Junta de Síndicos celebraron 14 reuniones, de las cuales 6 fueron convocadas por el Comité de auditoría, 3 por el Comité de nombramientos, 2 por el Comité de remuneración y evaluación y 3 por el Comité de estrategia. Asistimos personalmente a las reuniones y expresamos nuestras opiniones como convocantes o miembros de cada Comité Especial, sin ninguna ausencia injustificada.
Investigación sobre el terreno de la empresa y cooperación de la empresa con los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, realizamos activamente visitas sobre el terreno a la empresa, aprovechando la oportunidad de asistir a las reuniones del Consejo de Administración y a las reuniones del Comité Especial y otras reuniones conexas, y realizamos un intercambio profundo con la dirección de la empresa y los departamentos empresariales, centrándose en la construcción de sistemas, el funcionamiento normalizado, la gestión financiera y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Ha examinado cuidadosamente la situación financiera y operativa de la empresa en 2021, prestando especial atención al examen de la inversión extranjera y las transacciones conexas de la empresa; Siempre preste atención a los informes de los medios de comunicación y la red sobre la empresa, obtenga información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa y domine la dinámica de gestión de la empresa.
La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con nosotros, nos informa sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de los asuntos importantes a través de la reunión del Consejo de Administración, la reunión del Comité Especial, la inspección in situ, etc. después del final del año, nos informa oportunamente sobre La producción y el funcionamiento de la empresa el año pasado, y nos organiza para reunirse con el contable de auditoría anual, que nos proporciona condiciones completas y apoyo para el desempeño de nuestras responsabilidades.
Opiniones de los directores independientes en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, los directores independientes Gu Qun, xiong Xiang y Xu Liping expresaron sus opiniones sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa durante el período que abarca el informe y emitieron las siguientes opiniones por escrito:
Fecha de la reunión
1. Sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020 de la empresa
Opinión independiente de Yao;
2. Independencia de la distribución de beneficios de la empresa en 2020
Véase;
3. Sobre el depósito y la realidad de los fondos recaudados por la empresa en 2020
Una opinión independiente sobre el uso internacional;
4. Informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020
Dictamen independiente sobre el informe y el informe de auditoría del control interno;
5. Sobre la recaudación de fondos mediante bonos convertibles de sociedades
Cierre del proyecto de inversión de oro y recaudación permanente de fondos
Dictamen independiente sobre la reposición de la liquidez;
6. Sobre la nueva firma del contrato de arrendamiento de viviendas y la entrega conexa
La opinión independiente de Yi;
Cuarto período de sesiones 7. Sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020
Dieciocho reuniones de acuerdo único sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, 1 de abril de 2021 y 2021
Formular observaciones;
8. Independencia con respecto a la concesión y autorización de créditos bancarios para 2021
Opiniones;
9. Independencia de la entidad de auditoría de la empresa en 2021
Formular observaciones;
10. Sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación del capítulo de la sociedad
La intención independiente de autorizar el registro de cambios industriales y comerciales
Véase;
11. Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para comprar financiación
Opiniones independientes sobre los productos;
12. Sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa para comprar financiación
Opiniones independientes sobre los productos;
13. Sobre la elección de los miembros no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Una opinión independiente sobre el asunto;
14. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables;
15. Sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas
Opinión independiente sobre la situación.
