Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Cuestiones relativas a la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de trabajo de los directores independientes de las empresas y los Estatutos de las empresas de la c
Después de la verificación, creemos que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las leyes, reglamentos, estatutos y normas de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de los participantes en la preparación y revisión del informe anual 2021.
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Tras examinar cuidadosamente la información pertinente presentada por el Consejo de Administración, creemos que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y que, sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, se tiene plenamente en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. No hay daños a los intereses de los inversores. Cuando el Consejo de Administración delibera sobre el plan de distribución de beneficios, el procedimiento de votación es legal y válido. Estamos de acuerdo con la propuesta de distribución de beneficios 2021 del Consejo de Administración de la empresa y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no habrá violación del uso de los fondos recaudados y no habrá cambios o cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Después de la verificación de la opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno y el informe de auditoría del control interno de la empresa 2021, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y ha desempeñado un papel mejor en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de La empresa. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, al mismo tiempo, la empresa ha contratado a una organización de auditoría externa para auditar la eficacia del control interno de la empresa, el actual sistema de control interno de la empresa ha cubierto básicamente todos los aspectos y vínculos de la producción y el funcionamiento, ha formado un sistema de gestión normalizado, ha garantizado en general la seguridad de los activos de la empresa, la integridad y el funcionamiento normal de las actividades de gestión. No hay defectos importantes en la integridad, racionalidad y eficacia del control interno.
Opiniones independientes sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas se llevan a cabo sobre la base de la plena consulta entre las partes vinculadas, el procedimiento es legal y eficaz, y el comportamiento de las transacciones es real y razonable. La ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 se lleva a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Las previsiones diarias de las transacciones conexas de 2022 de la empresa se basan en los datos diarios de las transacciones conexas de 2021 y el plan de actividades de 2022, de conformidad con la situación real de la empresa, y los procedimientos de aprobación se ajustan a las disposiciones pertinentes.
Opiniones independientes sobre la concesión y autorización de créditos bancarios para 2022
Tras la verificación, la empresa solicitó al banco una línea de crédito integral en 2022 para satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, no hay daños a la situación financiera futura de la empresa y a los resultados de la gestión, lo que es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa, y los procedimientos de Adopción de decisiones se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa, de acuerdo con las necesidades de la producción y la gestión, concede un crédito global de 5.770 millones de yuan a 13 bancos, como la sucursal de Yiyang, autorizando al Presidente del Consejo de Administración, Sr. AI Lihua, a firmar la solicitud de financiación pertinente, El contrato, el Acuerdo y otros documentos legales dentro de la línea de crédito global más alta en 2022.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa
Después de la verificación, creemos que los procedimientos de toma de decisiones pertinentes de la empresa para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas sobre la base de operaciones específicas, bajo la premisa de garantizar la producción y el funcionamiento normales, la empresa utiliza instrumentos de cobertura de divisas para reducir el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo de gestión, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el negocio de cobertura de divisas. Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros
Bajo la premisa de garantizar la seguridad de los fondos de inversión, el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para comprar productos financieros es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, obtener ciertos ingresos de inversión, no afecta a la construcción de proyectos de recaudación de fondos y el uso de los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y a los Estatutos de la sociedad, y no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la sociedad ni perjudicará los intereses de todos los accionistas, especialmente de los pequeños y medianos inversores. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre el uso de los fondos propios ociosos de la empresa para comprar productos financieros
El uso de fondos propios ociosos por la empresa para comprar productos financieros ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai, los Estatutos de la empresa y otras normas y reglamentos pertinentes, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de la empresa, puede obtener un determinado rendimiento de la inversión, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa, no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de sus propios fondos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities and futures Related Business, has the rich Experience and Professional Literacy to engage in the auditing of Listed Companies, can Independently, objectively, impartially evaluate the Financial situation of the Companies. Tianzhi International Accounting firm completó la auditoría de la empresa en 2021, y el informe de auditoría emitido por la empresa es objetivo y justo. El procedimiento de votación del Consejo de Administración sobre la renovación del nombramiento de la sociedad internacional de contadores públicos certificados como institución de auditoría de la empresa en 2022 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas e inversores.
Acordamos renovar el nombramiento de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) como el Organismo de auditoría de informes financieros y el Organismo de auditoría de control interno de la empresa para 2022, y acordamos pedir a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de operaciones a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base del volumen de trabajo específico y el nivel de precios de mercado de la auditoría para 2022.
Opiniones independientes sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los estatutos y la autorización para realizar el registro de cambios industriales y comerciales
A través de la verificación, creemos que la modificación del capital social de la empresa y la revisión de los Estatutos de la empresa tienen por objeto mejorar la eficiencia de las operaciones y la adopción de decisiones de la empresa, mejorar la gobernanza interna de la empresa, de acuerdo con la situación real de la producción y la gestión de La empresa y la situación real de la conversión de los bonos convertibles en acciones de la empresa, se han cumplido los procedimientos correspondientes. El cambio y la revisión se ajustan a las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, y estamos de acuerdo en que la empresa cambie su capital social y modifique los estatutos. Opiniones independientes sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
El plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., se ajusta a la situación real de la empresa, tiene continuidad y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., y estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa.
Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
De acuerdo con el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, y de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa, y de acuerdo con las tareas y responsabilidades de los directores y altos directivos, la empresa ha formulado la remuneración de los directores y altos directivos. Sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, como directores independientes, creemos que la remuneración de los directores y altos directivos pagados por la empresa es razonable y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, y estamos de acuerdo con la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, y estamos De acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 - requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de la empresa, hemos verificado la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas de La empresa en 2021, as í como la situación de las garantías externas de la empresa, y sobre la base de un juicio objetivo e independiente, expresamos las siguientes opiniones:
1. Transacciones financieras con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, las transacciones de capital entre la empresa y otras partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay accionistas controladores, controladores reales y sus filiales que ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro.
2. Garantía externa de la empresa
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía para los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas que tuvieran menos del 50% de las acciones de la empresa, ni para ninguna entidad o persona no jurídica; Tampoco existe una situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas obliguen a la empresa a proporcionar garantías a otros. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía externa.
Director independiente: Xiao haijun Deng Zhonghua huangsen
6 de abril de 2022
