Código de valores: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) abreviatura de valores: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) número de anuncio: 2022 – 014 Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la primera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del primer Consejo de Administración de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) \ Todos los directores convinieron en eximir del plazo de preaviso de la reunión de la Junta y se informó a los directores participantes de la información necesaria sobre las cuestiones examinadas. En esta reunión deberían haber cinco directores y cinco directores. El Secretario y supervisor del Consejo de Administración asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por Xiong youhui, Presidente de la empresa, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta de exención de la notificación anticipada de la reunión de la Junta;
Conviene en eximir a la Junta de directores de la notificación de 5 días de antelación a todos los directores, y reconoce que los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de esta reunión de la Junta son legales y válidos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Considerando que uno de los objetivos de la primera concesión de incentivos establecidos en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) ya no cumple los requisitos de los objetivos de incentivos debido a la separación del Servicio de la empresa, se acordó ajustar las cuestiones pertinentes de la primera concesión de este plan de incentivos.
Después de este ajuste, el número de personas a las que se otorgó el plan de incentivos por primera vez se cambió de 107 a 106 personas, y el número de acciones asignadas originalmente al objeto de incentivos que ya no cumplían los requisitos del objeto de incentivos debido a la separación del servicio se ajustará a la parte reservada del plan de incentivos. El número total de acciones restringidas se mantendrá sin cambios en 1.115 millones de acciones. El número de acciones restringidas concedidas por primera vez se cambió a 935000 acciones y la parte reservada se cambió a 215000 acciones.
Además de los ajustes anteriores, el contenido de este plan de incentivos es el mismo que el de 2022, que fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El contenido de este ajuste está dentro de la autorización del Consejo de Administración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (anuncio no. 2022 – 016).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos restrictivos de acciones de Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) \ \ Se concedieron 935000 acciones restringidas a 106 sujetos de incentivos a un precio de 77,60 yuan por acción.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a un objeto incentivador (número de anuncio 2022 – 017).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Sifang North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited Board of Directors 7 April 2022
