Código de valores: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) abreviatura de valores: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) número de anuncio: 2022 – 013 Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) anuncio de resolución de la 24ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 24ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró a las 11.00 horas del 6 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia a través de la reunión de Tencent (la reunión sobre el terreno no pudo celebrarse debido a la epidemia).
La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico, teléfono y Wechat el 25 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Chen jinwei, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las normas de procedimiento de la reunión de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, todos los supervisores examinaron y votaron por votación secreta las siguientes propuestas: i) se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que, en 2021, la Junta de supervisores de la empresa había realizado una supervisión e Inspección generales del funcionamiento normalizado de la empresa, las transacciones conexas, el control interno, la reorganización de activos importantes, las resoluciones de la Junta General de accionistas y su aplicación, de conformidad con Las disposiciones y los requisitos pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, a fin de salvaguardar los intereses legítimos de la empresa y los accionistas, y había cumplido concienzudamente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa y a otros requisitos de supervisión conexos, y que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la responsabilidad social en 2021,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021 es un reflejo real y completo del cumplimiento de las responsabilidades económicas, sociales y ambientales de la empresa en 2021. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual 2021 y el resumen preparados por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2020.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la preparación para el deterioro del valor de los activos se basa en las “normas contables para las empresas” y las disposiciones pertinentes de la empresa, sigue los principios de prudencia y racionalidad, se ajusta a la situación real de la empresa, se basa en una base adecuada, puede reflejar objetiva, verdadera y equitativamente la situación financiera y el valor de los activos de la empresa, el procedimiento de adopción de decisiones para el deterioro del valor de los activos es legal y se ajusta a las normas, y la Junta de supervisores está de acuerdo con la preparación para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, en particular los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa no distribuirá dividendos en efectivo ni acciones rojas en 2021, y no transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el aumento de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 ascendieron a 516842.300 Yuan, que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 fueron justas y equitativas y que el precio de las transacciones era justo, y que no había ningún comportamiento que perjudicara los intereses de la Empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y que en 2022 se preveía un aumento de 158,8 millones de yuan en las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa. El aumento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 está en consonancia con el desarrollo empresarial de la empresa, es propicio para el buen funcionamiento de las actividades de producción de la empresa, está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no afectará a la independencia de los activos y negocios de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global anual 2022 por la empresa a los bancos, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa está de acuerdo en solicitar a los siguientes bancos la línea de crédito global anual 2022 por valor de 2.831 millones de yuan, cuyos detalles son los siguientes:
1. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kaifeng Branch Comprehensive Credit 491 million Yuan
2. Guangfa Bank Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 100 million Yuan
3. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 150 million Yuan
4. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 120 million Yuan, Bank acceptance Bill amount of 100 million Yuan
5. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit 300 million Yuan
6. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 100 million Yuan
7. Pingdingshan Bank Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit 120 million Yuan
8. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of RMB 50 million
9. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Pingdingshan Branch Comprehensive Credit 200 million Yuan
10. China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 700 million Yuan
11. Zhongyuan Bank Co., Ltd. Kaifeng Branch Comprehensive Credit 300 million Yuan
12. Hengfeng Bank Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 100 million Yuan
La línea de crédito global anterior no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa, la cantidad real de financiación debe estar dentro de la línea de crédito global, el Banco y la cantidad real de financiación de la empresa prevalecerá.
El período de validez será de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre garantías para las empresas afiliadas en 2022”
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que, de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial de las empresas afiliadas, la empresa en 2022 era Kaifeng Pingmei New Carbon Material Technology Co., Ltd., Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., Henan Zhongping hanbo New Energy Co., Ltd., Pingmei Longji New Energy Technology Co., Ltd., Qinghai Tianlan New Energy material Co., Ltd., Henan Yicheng Sunshine New Energy Co., Ltd. Henan shoucheng Science and Technology New Material Co., Ltd., Anshan zhongte New Material Science and Technology Co., Ltd., Henan Pingmei Longji PV material Co., Ltd. Credit and Finance Leasing Guarantee provided, the total amount of Guarantee is not more than 2.420 million Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de activos
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que estaba de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total, las filiales de control y las empresas Sun cooperaran con China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024);
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Puede mejorar y mejorar aún más la política de distribución de beneficios, establecer un mecanismo científico, sostenible y estable de distribución de dividendos, aumentar la transparencia de la decisión de distribución de beneficios y salvaguardar los intereses legítimos de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que, al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 159735.300 yuan en proyectos de recaudación de fondos y 13.000 millones de yuan en fondos de liquidez adicionales temporales, de los cuales: la empresa había invertido 51.138000 yuan en proyectos de recaudación de fondos con fondos propios antes de que Los fondos recaudados estuvieran disponibles. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 34.433800 Yuan (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses, los gastos de tramitación y los honorarios de los abogados pagados con cargo a los fondos propios, que no habían sido sustituidos en total por 1.041600 Yuan). La empresa depositará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y revelará la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados de manera oportuna, veraz, exacta y completa, sin violación de las normas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Kaifeng Pingmei New Carbon Material Science and Technology Co., Ltd. En 2021”
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el beneficio neto de Kaifeng Carbon realizado en 2019 después de deducir las pérdidas y ganancias no ordinarias atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz es de 984862.900 Yuan, de conformidad con el informe de auditoría de la Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la reestructuración de activos importantes (Dahua Hz [2022] No. Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) ) emitido por Dahua Certified Public Accountants Company (Special general Partnership); En 2021, el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 67.169400 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de pingdingmei Longji New Energy Technology Co., Ltd. En 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el informe de auditoría sobre la Declaración de cumplimiento de los compromisos de rendimiento de los activos de compra de acciones y bonos convertibles emitidos por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la participación de 32.118,89 millones de yuan en los ingresos de los activos intangibles de pingdingmei Longji en 2020 es superior a 28.500,02 millones de yuan en los compromisos. En 2021, la participación en los ingresos de los activos intangibles ascendió a 47.943,32 millones de yuan, cifra superior a la cantidad prometida de 28.035,2 millones de yuan. Se han cumplido los compromisos de rendimiento de pingdingmei Longji para 2020 y 2021, y se seguirán cumpliendo los compromisos de rendimiento de los años siguientes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) está calificada para la auditoría de valores y futuros, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede cumplir los requisitos de la auditoría financiera de la empresa en 2022, y está de acuerdo en contratar a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, a fin de normalizar el funcionamiento y mejorar aún más el sistema de gobernanza empresarial, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc.
