Código de valores: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) abreviatura de valores: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) número de anuncio: 2022 – 012 Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 25ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró a las 9: 30 a.m. del 6 de abril de 2022 a través de la reunión de Tencent (no se pudo convocar una reunión sobre el terreno debido a la epidemia) mediante votación por correspondencia.
La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico, teléfono y Wechat el 25 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang anle, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, a la que asistieron sin derecho a voto el Secretario del Consejo de Administración, los supervisores y el personal directivo superior. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la reunión de directores.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, todos los Directores examinaron y votaron por votación secreta las siguientes propuestas: i) se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021;
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” presentado por el Presidente de la empresa refleja de manera realista y objetiva todos los trabajos del Consejo de Administración 2021, cumple efectivamente todas las responsabilidades que le han encomendado la empresa y los accionistas, aplica concienzudamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, lleva a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia, y garantiza el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
El director independiente de la empresa ha presentado al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente para 2021;
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que el “Informe de trabajo del Presidente 2021” presentado por el Presidente de la empresa refleja verdadera y objetivamente el contenido de trabajo de la dirección de la empresa en 2021, y que la dirección de la empresa ha aplicado eficazmente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, ha llevado a cabo diversos trabajos con diligencia y diligencia y ha hecho una contribución destacada a la transformación y el desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que garantiza el cumplimiento de la Ley de gestión, la seguridad de los activos, el informe financiero y la información conexa, aumenta la eficiencia y el efecto de la gestión y promueve la realización de la estrategia de desarrollo.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente, y el contenido detallado del informe de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual sobre la responsabilidad social en 2021;
Después de la auditoría, la Junta considera que en 2021, la empresa asumirá activamente la responsabilidad de la sociedad, los clientes, los empleados y otras partes interesadas, prestará atención a la protección del medio ambiente, dedicará activamente el amor, hará todo lo posible por contribuir a la causa del bienestar social y establecerá una buena imagen social.
El informe anual de responsabilidad social 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y el resumen preparados por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Acordar el contenido del informe anual 2021 y el resumen de la empresa y aprobar la divulgación externa.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en el anuncio publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
El informe financiero final 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que la provisión para el deterioro del valor reflejaba verdaderamente la situación financiera de la empresa, se ajustaba a las normas contables para las empresas y a las políticas conexas, se ajustaba a la situación real de la empresa, no afectaba a las partes vinculadas de la empresa, no perjudicaba los intereses de la empresa y los accionistas, y que sus procedimientos de adopción de decisiones también se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Esta provisión para el deterioro del valor de los activos ha sido auditada y confirmada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership).
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente, y el anuncio sobre la provisión de reservas por deterioro del valor para 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y los Estatutos de la empresa, la empresa no cumple las condiciones para los dividendos en efectivo a la luz de la situación real de las pérdidas de rendimiento de la empresa en 2021. El Consejo de Administración de la empresa acordó no distribuir los beneficios ni transferir el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente, y el anuncio de la nota especial sobre la no distribución de beneficios en 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el mismo diario en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y aumento de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que: en 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa tuvieron lugar en realidad 516842.300 Yuan, 2022, el aumento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se estima en 158,8 millones de yuan, las transacciones cotidianas con partes vinculadas son las necesidades normales del desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento de la empresa, siguen estrictamente el principio del mercado justo y el comportamiento comercial normal.
El proyecto de ley ha sido aprobado por los directores independientes y emitido opiniones independientes. Para más detalles sobre la confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y el aumento de la cuota de transacciones cotidianas relacionadas en 2022, véase el anuncio publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Dado que el proyecto de ley se refiere a las transacciones conexas con empresas afiliadas al Grupo Pingmei Shenma de China, accionista mayoritario de la empresa, el Sr. Wan Shanfu, el Sr. Wang anle y el Sr. Wang shaofeng, directores de la empresa que trabajan en el Grupo Pingmei Shenma de China, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global anual 2022 por la empresa a los bancos, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa está de acuerdo en solicitar a los siguientes bancos la línea de crédito global anual 2022 por valor de 2.831 millones de yuan, cuyos detalles son los siguientes:
1. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kaifeng Branch Comprehensive Credit 491 million Yuan
2. Guangfa Bank Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 100 million Yuan
3. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 150 million Yuan
4. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 120 million Yuan, Bank acceptance Bill amount of 100 million Yuan
5. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit 300 million Yuan
6. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 100 million Yuan
7. Pingdingshan Bank Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit 120 million Yuan
8. China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of RMB 50 million
9. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Pingdingshan Branch Comprehensive Credit 200 million Yuan
10. China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 700 million Yuan
11. Zhongyuan Bank Co., Ltd. Kaifeng Branch Comprehensive Credit 300 million Yuan
12. Hengfeng Bank Co., Ltd. Zhengzhou Branch Comprehensive Credit of 100 million Yuan
La línea de crédito global anterior no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa, la cantidad real de financiación debe estar dentro de la línea de crédito global, el Banco y la cantidad real de financiación de la empresa prevalecerá. El Consejo de Administración de la empresa autorizará al Director Financiero de la empresa a firmar los documentos pertinentes relativos a la solicitud de crédito antes mencionada, con una validez de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre garantías para las empresas afiliadas en 2022”
Tras el examen, la Junta consideró que, de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial de las empresas afiliadas a la empresa, la empresa estaba de acuerdo en que en 2022 sería Kaifeng Pingmei New Carbon Material Science and Technology Co., Ltd., Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., Henan Zhongping hanbo New Energy Co., Ltd., Pingmei Longji New Energy Technology Co., Ltd., Qinghai Tianlan New Energy material Co., Ltd., Henan Yicheng Sunshine New Energy Co., Ltd. Henan shoucheng Science and Technology New Material Co., Ltd., Anshan zhongte New Material Science and Technology Co., Ltd., Henan Pingmei Longji PV material Co., Ltd. Credit and Finance Leasing Guarantee provided, the total amount of Guarantee is not more than 2.420 million Yuan.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente, y el anuncio sobre la garantía de las empresas afiliadas en 2022 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de activos
Tras el examen, el Consejo de Administración llegó a la conclusión de que estaba de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total, sus filiales controladoras y sus nietos cooperaran con China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente, y el anuncio sobre el desarrollo del negocio del Grupo de activos se detalla en el anuncio de la empresa publicado en el mismo diario en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración de los directores y las prestaciones de los directores independientes y supervisores para 2022;
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las necesidades operacionales y de desarrollo de la empresa y teniendo en cuenta el nivel de remuneración de los directores y las prestaciones de los directores independientes y los supervisores de la misma industria, la remuneración de los directores y las prestaciones de los directores independientes y los supervisores de la empresa se ejecutarán de conformidad con las siguientes normas en 2022:
1. Director de la empresa (incluido el director independiente)
El Director de la empresa que ocupe un puesto directivo en la empresa recibirá el salario de acuerdo con el puesto directivo que ocupe, el nivel salarial de puestos similares en la misma industria, el sistema anual de evaluación de la actuación profesional de la empresa y el logro de los objetivos de rendimiento, y el salario del Presidente de la empresa se fijará en 400000 yuan al a ño (antes de impuestos) y ya no recibirá el subsidio del Director por separado; Los directores no independientes que no ocupen puestos directivos en la empresa no recibirán remuneración en la empresa;
El subsidio de los directores independientes es de 60.000 yuan al a ño (antes de impuestos) y se paga mensualmente sin remuneración adicional;
Los gastos de los directores de la empresa relacionados con el puesto de Director Ejecutivo y la participación en la capacitación prescrita serán reembolsados por la empresa de acuerdo con los hechos.
2. Supervisores de empresas
El supervisor de la empresa que ocupe un puesto de gestión específico en la empresa recibirá la remuneración correspondiente a su puesto de gestión y no recibirá la remuneración o el subsidio del supervisor;
Los supervisores que no ocupen ningún cargo en la empresa, excepto los supervisores, no recibirán remuneración en la empresa; Los gastos relacionados con el desempeño de las funciones de supervisión y la participación en la capacitación prescrita de los supervisores de la empresa serán reembolsados por la empresa de acuerdo con los hechos.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente, como se detalla en el anuncio de la empresa publicado en el mismo diario en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta se refiere a la remuneración de todos los directores y, sobre la base del principio de prudencia, se remite a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior para 2022;
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que el Consejo de Administración y el Comité de remuneración y evaluación de la empresa combinaban la capacidad de trabajo del personal directivo superior y el desempeño
