Código de valores: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) valores abreviados: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) número de anuncio: 2022 – 025
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Anuncio sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Llamada el 6 de abril de 2022
En la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos se examinó y aprobó el documento sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero.
Las enmiendas específicas son las siguientes:
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en La Bolsa de Shenzhen.
Y otras leyes y reglamentos pertinentes, combinados con la situación real de la empresa, para normalizar el funcionamiento y seguir mejorando la gobernanza empresarial
Sistema, la empresa revisó el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
Artículo 9 la inversión extranjera realizada por la sociedad que cumpla las siguientes normas será examinada y aprobada por el Presidente de la sociedad:
El Consejo de Administración examinará y aprobará:
Los activos totales involucrados en la transacción representan menos del 1% de los activos totales recientes de la empresa que cotiza en bolsa. Los activos totales involucrados en la transacción representan más del 10% de los activos totales auditados de la empresa que cotiza en bolsa. Si el valor contable y el valor de evaluación involucrados en la transacción son mayores, se tomarán como datos de cálculo; Cuando el valor contable y el valor de evaluación del activo total existan simultáneamente, se utilizarán como datos de cálculo los datos correspondientes al ejercicio contable más reciente del objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social); Los ingresos de explotación representan menos del 1% de los ingresos de las operaciones auditadas en el último ejercicio contable de la empresa (ⅱ). Los ingresos de explotación relacionados con el grado representan más del 10% de los ingresos de explotación auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último ejercicio contable, y el oro absoluto (ⅲ) objeto de transacción (por ejemplo, acciones) en el último ejercicio contable más de 10 millones de yuan; El beneficio neto representa menos del 5% del beneficio neto auditado de la empresa en el último ejercicio contable (ⅲ) del objeto de la transacción (como la participación en el capital social); El beneficio neto relacionado con el grado representa el último ejercicio contable de las empresas que cotizan en bolsa
El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) representa más del 10% de los beneficios netos auditados de la empresa y el importe absoluto supera el 1% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; Más de un millón de yuan;
El importe de la transacción (incluidas las deudas y los gastos soportados) (V) los beneficios generados por la transacción representan menos del 5% de los beneficios netos auditados del último ejercicio contable de la empresa que cotiza en bolsa y el 10% de los activos netos auditados del último ejercicio contable de la empresa. Y la cantidad absoluta supera los 10 millones de yuan;
Si los datos mencionados en el cálculo de los indicadores son negativos, el valor absoluto (ⅴ) de los beneficios derivados de las transacciones representa el último cálculo de las empresas que cotizan en bolsa. El beneficio neto auditado del ejercicio contable es superior al 10% y el importe absoluto es superior a 1 millón de yuan.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
Artículo 10 las cuestiones pertinentes antes mencionadas que no cumplan las normas de examen del Consejo de Administración
El Consejo de Administración autoriza al Consejo de Administración a aprobar la ejecución. Los proyectos de inversión serán aprobados por el Consejo de Administración de la empresa. Importe de la inversión hasta la Junta General de accionistas
Los proyectos de inversión extranjera cuyo importe alcance la norma de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y los proyectos de inversión extranjera cuya norma de examen y aprobación esté sujeta a la aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad.
Será aprobado por la Junta General de accionistas. Inversiones en valores realizadas por una empresa, inversiones en valores realizadas por una empresa, inversiones financieras confiadas o inversiones en productos derivados
El Consejo de Administración de la sociedad o el Consejo de Administración de la sociedad o la Junta General de accionistas examinarán y aprobarán las cuestiones relativas a la financiación fiduciaria o a las inversiones en productos derivados, y no podrán delegar
La Junta General de accionistas deliberará y aprobará, y no podrá delegar el poder de examen y aprobación de la gestión financiera encomendada en el ejercicio del poder de examen y aprobación de la gestión financiera encomendado a los directores individuales o a la dirección de la empresa.
A los directores individuales o a la dirección de la empresa.
Salvo en los casos en que se modifiquen las disposiciones anteriores, no se modificarán otros elementos. El sistema de gestión de las inversiones en el extranjero ha sido el quinto
La 25ª reunión del Consejo de Administración debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen y aprobación.
El texto completo del sistema se revelará después de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
7 de abril de 2002
