Director independiente
Sobre la base de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de las empresas y el sistema de directores independientes, etc. Como director independiente de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), con una actitud seria y responsable, el principio de cautela y la posición de juicio independiente, la empresa tiene la intención de examinar las propuestas pertinentes que ha de examinar en la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración, y Las opiniones expresadas son las siguientes:
Dictamen de aprobación previa sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el aumento de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
A través de la verificación, creemos que hay una cierta diferencia entre las transacciones relacionadas y la cantidad estimada en 2021, que es causada principalmente por el ajuste adecuado de la empresa de acuerdo con los cambios del mercado, y tiene su racionalidad. La diferencia entre la cantidad real de transacciones relacionadas cotidianas y la cantidad estimada en 2021 entre La empresa y las unidades relacionadas es normal, y no tiene un impacto significativo en el funcionamiento diario y el rendimiento de la empresa.
El aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 se ajustará a las necesidades normales de desarrollo empresarial de la empresa, los acuerdos de transacción pertinentes serán firmados por las Partes en el ámbito de aplicación previsto de acuerdo con la situación real, las transacciones con partes vinculadas seguirán los principios de equidad objetiva, igualdad, voluntariedad y beneficio mutuo, y el precio de transacción se determinará mediante negociaciones entre las dos partes sobre el principio de precios justos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos presentar el proyecto de ley a la Junta para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de negocio de valores, tiene muchos años de experiencia y capacidad para proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede satisfacer las necesidades de auditoría financiera de la empresa 2022. Por lo tanto, la empresa renueva el nombramiento de la firma de contabilidad para expresar la aprobación previa, y está de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de la firma del acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios y las transacciones conexas
Tras la verificación, la empresa y el Centro de adquisiciones del Grupo firmaron el acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios para satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, de conformidad con los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad de ventajas, beneficio mutuo y beneficio mutuo y desarrollo común, que es razonable y necesario, Se ajusta a la situación real de la empresa, no afectará a la independencia de la empresa y redunda en interés de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Acordamos someter el proyecto de ley a la consideración de la Junta y proceder a la votación de conformidad con las disposiciones pertinentes.
(no hay texto debajo de esta página)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las propuestas relativas a la 25ª reunión de la Quinta Junta)
Directores independientes:
Wang Wenjing Liang Zheng Zhang yabing
7 de abril de 2002
