Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Anuncio sobre la firma del acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos importantes:
1. Con el fin de aprovechar plenamente las ventajas de la compra centralizada por lotes del Grupo Shenma de pingdingmei de China, garantizar la calidad de la compra y reducir el costo de la compra, la empresa del grupo llevará a cabo la compra centralizada de todo tipo de materiales, proyectos y servicios adquiridos en el extranjero por sus filiales, filiales de propiedad total, sociedades holding y sus unidades subordinadas, y la compra centralizada será organizada y ejecutada por el Centro de licitación y adquisición del Grupo Shenma de Pingmei de China (en adelante denominado “el Centro de licitación y adquisición”). Tras celebrar consultas amistosas entre Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y el Centro de adquisiciones mediante licitación, se propone celebrar un acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios. Bajo la premisa de que el precio de compra es justo, el Centro de licitación y adquisición es responsable de la ejecución de todo tipo de materiales, proyectos y servicios adquiridos por la empresa (incluidas las filiales), y se prevé que el valor de las transacciones cotidianas con partes vinculadas aumente en unos 3.600 millones de yuan en 2022.
2. Esta transacción relacionada es la transacción diaria relacionada de la empresa, que se basa en el funcionamiento normal de la empresa, el precio de mercado como base de fijación de precios, no afecta a la independencia de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, y la empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas debido a esta transacción relacionada.
3. The related Transaction matter has been considered and adopted at the 25th meeting of the 5th Board of Directors and the 24th Meeting of the 5th Board of Supervisors, and the related Directors have avoided the vote; the matter needs to be submitted to the Shareholders’ General Meeting for consideration.
Información básica sobre esta transacción conexa
Con el fin de aprovechar plenamente las ventajas de la compra por lotes centralizada del Grupo Shenma de pingdingmei, garantizar la calidad de la compra y reducir el costo de la compra, la empresa tiene previsto firmar un acuerdo marco amplio de compra y servicios con el Centro de compras de licitación del Grupo Shenma de Pingmei de China. Bajo la premisa de que el precio de compra es justo, el Centro de compras de licitación será responsable de la ejecución de todo tipo de materiales, proyectos y servicios adquiridos por la empresa (incluidas sus filiales) en el extranjero. Se prevé que el volumen diario de las transacciones con partes vinculadas aumente en unos 3.600 millones de yuan en 2022.
Esta transacción constituye una transacción diaria con partes vinculadas. El 27 de enero de 2022, la 24ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”. De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, se prevé que la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas no supere los 236 millones de yuan en 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 27 de enero de 2022 en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 008).
El 6 de abril de 2022, la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de confirmar la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y aumentar la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”. Con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento, la empresa tiene la intención de aumentar la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 158,8 millones de yuan. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 7 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el aumento de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 018).
Introducción de las partes vinculadas
Relación de correlación
El Centro de licitación y adquisición del Grupo es el accionista mayoritario de la empresa China Pingmei Shenma Group Branch, es la persona jurídica asociada de la empresa, la firma del “acuerdo marco amplio de adquisición y servicios” es una transacción relacionada.
Información básica de las partes vinculadas
Nombre de la empresa: China Pingmei Shenma Energy Chemical Group Co., Ltd. Bidding Purchasing Center
Código unificado de crédito social: 91410402ma9gxn6t67
Fecha de establecimiento: 31 de mayo de 2021
Domicilio social: room 1701, jingtiao Building, no. 21, Mining Middle Road, Xinhua District, Pingdingshan, Henan Province
Tipo de empresa: otras sucursales de sociedades de responsabilidad limitada
Persona a cargo: Sun Jie
Ámbito de aplicación: proyectos generales: servicios de agencia de licitaciones; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Ventas de carbón y productos; Ventas de equipo especial; Ventas de productos metálicos; Ventas de materiales metálicos; Ventas de cables y productos metálicos; Ventas de sellos; Ventas de productos plásticos; Ventas de productos de caucho; Venta de nuevos materiales catalíticos y auxiliares; Ventas de plásticos de ingeniería y resinas sintéticas; Venta de productos textiles industriales; Ventas de materiales de construcción; Venta al por mayor de productos de hardware; Venta al por menor de productos de hardware; Ventas de lámparas; Ventas de maquinaria y componentes hidráulicos; Maquinaria neumática y ventas de componentes; Ventas de maquinaria minera; Venta de piezas y componentes mecánicos; Ventas de generadores y grupos electrógenos; Ventas de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Ventas de rodamientos, engranajes y componentes de transmisión; Ventas de condensadores y equipos auxiliares; Ventas de equipos de control de interruptores de distribución; Ventas de maquinaria y equipo eléctrico; Ventas de bombas y equipos de vacío; Ventas de equipos eléctricos; Ventas de productos electrónicos; Ventas de accesorios eléctricos; Producción de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Venta de artículos de protección laboral; Ventas de productos de cemento; Venta de madera; Ventas de revestimientos (sin productos químicos peligrosos); Venta al por mayor de piezas de repuesto para automóviles; Ventas diarias de mercancías en general; Ventas de electrodomésticos; Ventas de suministros de oficina; Ventas de equipo de oficina; Venta de bienes fungibles de equipo de oficina; Venta al por mayor de programas informáticos y equipos auxiliares; Servicios generales de almacenamiento de mercancías (excluidos los productos químicos peligrosos y otros artículos sujetos a autorización); Manipulación; Ventas de automóviles nuevos; Importación y exportación de mercancías; Ventas de equipos fotovoltaicos y componentes (excepto los proyectos que deben ser aprobados de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial) proyectos autorizados: importación y exportación de productos químicos tóxicos; Gestión de productos químicos peligrosos (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Estructura de propiedad: el Centro de licitación y adquisición del Grupo es el accionista mayoritario de China Pingmei Shenma Group Branch
Tras la verificación, el Centro de adquisiciones de licitaciones del Grupo no se incluyó en la lista de personas que habían incumplido su promesa.
Contenido principal del acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios
Contenido principal de las adquisiciones y servicios integrados
1. Contenido de la cooperación:
Durante el período de validez del Acuerdo, la empresa (incluidas las filiales) adquirirá al Centro de adquisiciones mediante licitación uno, más o más de los siguientes productos o servicios:
Todo tipo de equipo y materiales necesarios para la producción y la construcción de capital;
Servicios de agencia, como la producción y organización de documentos de licitación y comparación de precios para todo tipo de proyectos, equipo, materiales y servicios;
Servicios integrales como la investigación de mercado, la comparación de ofertas o la auditoría de las estimaciones presupuestarias para diversos precios de compra;
Otras adquisiciones o servicios.
Durante el período de validez del Acuerdo, el Centro de licitación y adquisición proporcionará a la empresa (incluidas las filiales) uno, más o más de los siguientes productos o servicios:
Todo tipo de equipo y materiales necesarios para la producción y la construcción de capital;
Proporcionar documentos de licitación y licitación pública, organizar la selección de jueces, la evaluación y la gestión de la licitación en el proceso de licitación y licitación;
Prestar uno, más o más de los siguientes servicios integrados:
Proporcionar a la empresa (incluidas las filiales) Servicios de investigación y comparación de precios de mercado;
Servicios de auditoría del presupuesto / Presupuesto y el costo del proyecto;
Proporcionar una plataforma de contratación electrónica para la contratación electrónica y los servicios de análisis de datos;
Proporcionar el intercambio de información sobre los datos de los proveedores de cooperación de materiales similares entre las empresas y ampliar los servicios de los canales de adquisición; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias);
Servicios de almacenamiento y distribución de mercancías;
Otros servicios prestados de acuerdo con las necesidades de la empresa.
2. Monto de las transacciones con partes vinculadas: se prevé que el monto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 aumente en unos 3.600 millones de yuan. 3. Período de validez del Acuerdo: del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.
Principios de fijación de precios de la cooperación bilateral
1. En caso de fijación de precios por el Gobierno, se aplicará el precio de orientación del Gobierno;
2. Si hay un precio de mercado abierto, el precio se determinará de acuerdo con el precio de mercado abierto, teniendo en cuenta la relación entre la oferta y la demanda del mercado y la tendencia, el método de pago, el período de pago, el transporte y la distribución, la calidad, etc. No es superior al precio al por mayor comparable publicado por la Plataforma de comercio electrónico de compras de empresas como Jingdong, Taobao y Pingdingshan project cost information.
3. En caso de que no haya precios gubernamentales ni precios de mercado, los precios se fijarán de acuerdo con los métodos de comercialización, como el costo más los beneficios razonables y la participación en los ingresos, previa consulta entre las dos partes.
Finalidad de la transacción y efectos en la empresa
La firma del Acuerdo Marco sobre adquisiciones y servicios integrados entre la empresa y el Centro de adquisiciones mediante licitación tiene por objeto satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa y seguir los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad, beneficio mutuo y desarrollo común. Las compras y servicios integrales proporcionados por el Centro de compras de licitaciones satisfacen las necesidades de la empresa, y las transacciones conexas mencionadas son razonables y necesarias.
El precio de los productos y servicios del Centro de compras de licitaciones no es superior al de los productos similares de las mismas especificaciones y calidad en el mercado, el precio de transacción es justo, no existe el comportamiento de utilizar la relación de las partes vinculadas para dañar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, ni la Situación de dañar los intereses legítimos de la empresa y transmitir los intereses a las partes vinculadas, no causará un impacto negativo significativo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, ni afectará a la independencia de la empresa.
Importe total acumulado de todas las transacciones con partes vinculadas realizadas entre el comienzo del año en curso y la fecha de divulgación
Desde principios de 2022 hasta la fecha de divulgación, la empresa y sus filiales han realizado transacciones cotidianas con partes vinculadas por un total de 161635.800 Yuan.
Otros arreglos relativos a las transacciones con partes vinculadas
No hay otros arreglos relacionados con las transacciones conexas en esta transacción conexa.
Procedimientos de examen de las transacciones conexas
Deliberación y votación de la Junta
El 6 de abril de 2022, en la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios y transacciones conexas, y los directores asociados, el Sr. Wan Shanfu, el Sr. Wang anle y el Sr. Wang shaofeng, se abstuvieron de aprobar el proyecto de ley en la reunión de la Junta de Síndicos.
Ii) dictamen de aprobación previa del director independiente
La firma del Acuerdo Marco sobre contratación y servicios integrados entre la empresa y el Centro de contratación pública del Grupo tiene por objeto satisfacer las necesidades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa y seguir los principios de igualdad, voluntariedad, complementariedad de las ventajas, beneficio mutuo y beneficio mutuo y desarrollo común. La transacción es razonable y necesaria, se ajusta a la situación real de la empresa, no afecta a la independencia de la empresa, se ajusta a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen y votación de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Opiniones independientes de los directores independientes
Esta transacción conexa es la actividad comercial normal necesaria para la producción y el funcionamiento cotidianos de ambas partes, de conformidad con las necesidades de producción y funcionamiento y desarrollo sostenible de la empresa y sus empresas afiliadas; El precio de transacción sigue el principio de fijación de precios de mercado, el precio de transacción es justo y justo, de acuerdo con el principio de buena fe y voluntariedad, el método de liquidación del precio de transacción es razonable, de acuerdo con los intereses generales de la empresa y los accionistas de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los directores afiliados de la empresa se abstuvieron de votar sobre las transacciones conexas y los procedimientos de negociación y adopción de decisiones se ajustaron a las disposiciones de la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo Marco Integrado de adquisición y servicios y las transacciones conexas.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los precios de las transacciones conexas son justos y razonables y que los procedimientos de adopción de decisiones y votación de las transacciones conexas se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los estatutos. La transacción conexa no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa mediante el uso de la relación entre las partes vinculadas, ni perjudica los intereses legítimos de la empresa ni transmite los intereses a las partes vinculadas, y no tendrá un impacto negativo significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones conexas mencionadas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 24ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones de aprobación de los directores independientes sobre los proyectos de ley relativos a la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración;
5. Acuerdo marco amplio de adquisiciones y servicios.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2002
