Código de valores: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) abreviatura de valores: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) número de anuncio: 2022 - 029 Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La resolución de la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa de convocar la junta general anual de accionistas 2021 el viernes 29 de abril de 2022 se notifica de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2021. El procedimiento de convocación de la reunión se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la empresa, etc.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 29 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 29 de abril de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 p.m. el 29 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 29 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 25 de abril de 2022 (lunes)
7. Participantes
A las 15.00 horas de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, edificio Ping An, no. 2, minzhu Road, distrito de Xinhua, Pingdingshan, Provincia de Henan.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y aumento de las transacciones cotidianas en 2022
Proyecto de ley sobre el límite de las transacciones conexas
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito global para 2022
9.00 proyecto de ley sobre garantías para las empresas afiliadas en 2022
10.00 proyecto de ley sobre la puesta en común de activos
11.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y las prestaciones de los directores independientes y supervisores para 2022
12.00 propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024)
13.00 propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Caso
14.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
15.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
16.00 propuesta de modificación de los Estatutos
17.00 proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo Marco Integrado de adquisición y servicios y las transacciones conexas
18.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la microfinanciación rápida
Proyecto de ley
Ii) Divulgación de la propuesta
The above Proposal has been considered and adopted at the 25th meeting of the 5th Board of Directors of the company, as detailed in the Information Disclosure website designated by the company on the same day at csrc (www.cn.info.com.cn.) Anuncios publicados.
Iii) Cuestiones de especial importancia
Las propuestas 7.00 y 17.00 se refieren a las transacciones con partes vinculadas, y el accionista asociado China Pingmei Shenma Group y las partes interesadas en las transacciones con partes vinculadas se abstendrán de votar. Las propuestas 16.00 y 18.00 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Todas las demás propuestas son resoluciones ordinarias y serán aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizan por separado y se divulgan a los inversores pequeños y medianos (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, individual o colectivamente).
El Sr. Wang Wenjing, el Sr. Liang Zheng y el Sr. Zhang yabing, directores independientes de la empresa, presentarán el informe anual de los directores independientes 2021 en esta junta general de accionistas, que no necesita ser examinado.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: martes 26 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 17.00 horas;
2. Lugar de registro: Kaifeng fine Chemical Industry Park, Henan Province Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Securities Investment Department;
3. Método de registro: registro in situ, registro por carta o correo electrónico;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro; Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos elegibles estarán representados en la reunión por el representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (para más detalles, véase el anexo III), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de Los accionistas de la persona jurídica para llevar a cabo los procedimientos de registro; Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (anexo II) para su confirmación. Por favor, envíe un fax al Departamento de inversiones de valores de la empresa antes del martes 26 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de inversiones de valores de Kaifeng fine Chemical Industry Park Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) No se aceptan llamadas telefónicas, cartas o faxes a nuestra llegada.
4. Nota: los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, y se niegan a reservar la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otras consideraciones
1. Información de contacto de la Junta General de accionistas
Contactos: Chang Xinghua, Li kun
Tel.: 0371 - 27771026
Fax: 0371 - 27771027
Dirección de contacto: Kaifeng fine Chemical Industry Park Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Securities Investment Department
Código postal: 475000
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Propuesta de resolución del Consejo de Administración para convocar esta junta general de accionistas.
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
7 de abril de 2002
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: formulario de registro de la participación de los accionistas
Anexo III: poder notarial
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 3500080;
2. Abreviatura de la votación: votación fácil;
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Lista de "códigos de propuestas" correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 sobre el ejercicio económico 2021
