Código de valores: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) abreviatura de valores: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) número de anuncio: 2022 – 013 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la primera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 24 de marzo de 2022 envió la notificación de la reunión por teléfono, por escrito, por correo electrónico, etc., y el 6 de abril de 2022 celebró la séptima reunión de la primera Junta de supervisores en la Sala de conferencias de Fancheng, Xiangyang, Provincia de Hubei, en forma de reunión in situ. Esta reunión de la Junta de supervisores debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes, la reunión es convocada y presidida por el Sr. Wang shuqun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, el Secretario de la Junta de directores cui Jun asiste a la reunión sin derecho a voto, de acuerdo con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la bolsa de Shenzhen GEM listing Rules, la bolsa de Shenzhen GEM listing companies Standardized Operation Guidelines y los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión, ejerció sus funciones de supervisión e Inspección sobre cuestiones como el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la gestión financiera y las transacciones conexas, y desempeñó el papel que le correspondía en la protección de los intereses generales de la empresa, los derechos e intereses legítimos de los accionistas, el establecimiento y la mejora de la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, etc. La Junta de supervisores considera que los directores y otros altos ejecutivos de la empresa pueden actuar con la debida diligencia y cumplir escrupulosamente las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, y que no hay actos que violen las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa o perjudiquen los intereses de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) El contenido pertinente de la sección X del informe financiero del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, con el fin de tener en cuenta mejor los intereses de los accionistas y hacer que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión de la empresa, el plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y tiene legitimidad y cumplimiento.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa, la Junta de supervisores considera que no existe ningún acto de ocupación no operacional de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad, ni la ocupación no operacional de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas que se haya producido en años anteriores y que se extienda hasta finales de 2021. No hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia de la empresa de manera encubierta. En el proceso de gestión de la empresa, la ocupación de fondos no operativos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas se detiene de manera efectiva y se mantiene la independencia. En 2021, la empresa no produjo ninguna garantía externa, ni ninguna garantía ilegal, ni ninguna garantía ilegal acumulada del año anterior hasta el 31 de diciembre de 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa gestionará la cuenta especial de recaudación de fondos en estricta conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, y llevará a cabo la divulgación de información pertinente de manera oportuna, verdadera, exacta y completa. El depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a la ley y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones entre la empresa y sus filiales y las partes vinculadas se basan en transacciones comerciales normales, se ajustan a las necesidades de sus actividades comerciales cotidianas y entran en el ámbito de las actividades comerciales normales de la empresa. Las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas se rigen por los principios de buena fe, equidad y equidad, y los precios de las transacciones son verdaderos y justos, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la base de datos de los estados financieros de la empresa en la fase anterior del ajuste retroactivo de la combinación de empresas bajo el mismo control es suficiente, de conformidad con las normas contables para las empresas y las directrices, explicaciones y políticas contables pertinentes promulgadas por el Estado, y que el Estado financiero ajustado retroactivamente refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, ha establecido un sistema de control interno más completo, razonable y eficaz en todos los aspectos y se ha aplicado eficazmente.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Tras deliberar, el Consejo de supervisión de la empresa acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
XII. Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas para la evaluación de la actuación profesional de los directores
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa aprobó la propuesta sobre las medidas de evaluación de la actuación profesional de los directores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada por la junta general anual de accionistas de 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes;
2. Other documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 6 de abril de 2022
