Código de valores: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) abreviatura de valores: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) número de anuncio: 2022 – 020 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. En la 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y se decidió convocar la Junta General de accionistas.
Legal and compliance of Meeting: According to the Resolution of The 16th meeting of the first Board of Directors of the company, This meeting of Shareholders meeting meeting shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, the Rules for listing GEM of Shenzhen Stock Exchange, etc.
Fecha y hora de la reunión:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: jueves 28 de abril de 2022, 15.00 horas.
2. Votación en línea: 28 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 28 de abril de 2022. La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 28 de abril de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede elegirse en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 22 de abril de 2022 (viernes)
Participantes en la reunión:
1. En la tarde del 22 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Si un accionista no puede asistir a la reunión en persona, puede confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente del accionista no tiene que ser un accionista de la empresa. (el poder notarial figura en el anexo 2)
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 6, Xinhua Road, Fancheng District, Xiangyang City, Provincia de Hubei
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6. Proyecto de ley sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras personas relacionadas y la garantía externa
7. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
8. Proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
9. Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
11. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
12. Proyecto de ley sobre las medidas de evaluación de la actuación profesional de los directores
13. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
La propuesta ha sido examinada y aprobada por la 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado el 6 de abril de 2022.
Codificación de las propuestas
Código de la propuesta
(la columna marcada puede ser votada)
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas mayoritarios y otras personas vinculadas y la asunción de responsabilidades externas
Proyecto de ley de protección de la situación
Sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Propuesta de informe especial
8 Ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y fecha de 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas ordinarias
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
Proyecto de ley
12 sobre el funcionamiento de la persona encargada de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Business
Medidas de evaluación de la actuación profesional
13 Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción: 25 de abril de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 16.50 horas; En caso de que un accionista extranjero adopte una carta para registrarse, deberá notificarla a la sociedad a más tardar a las 16.50 horas del 25 de abril de 2022.
Lugar de registro: Departamento de planificación estratégica, piso 6, Xinhua Road, distrito de Fancheng, ciudad de Xiangyang, Provincia de Hubei. Si se registra por carta, por favor marque “Junta General de accionistas” en el sobre.
Iii) Medidas de registro:
1. El representante legal o el agente autorizado por el accionista corporativo asistirán a la reunión.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia impresa), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del residente con el sello Oficial. Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo, la licencia comercial de la persona jurídica Corporativa (copia impresa), el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad del residente del agente.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with its own Shareholder securities account Card and Resident ID Card; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores del accionista, la tarjeta de identidad del residente, el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad del residente del fideicomisario.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 3) para su confirmación. No se aceptan llamadas telefónicas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, el procedimiento operativo específico de votación en línea (véase el anexo 1).
Otros asuntos
Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los asistentes serán sufragados por ellos mismos.
Persona de contacto: Cui Jun
Tel.: 0710 – 3468255
Correo electrónico: zhb@gemac Cn. Com.
Dirección de contacto: 6 Xinhua Road, Fancheng District, Xiangyang City, Hubei Province
Código postal: 441003
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales, como la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad de los residentes y el poder notarial, a fin de facilitar la entrada.
De acuerdo con las necesidades de prevención de epidemias en la Sede de la empresa, los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben presentar un certificado de ácido nucleico en un plazo de 48 horas y presentar el Código de salud y la tarjeta de viaje de prevención de epidemias al personal de La empresa.
Documentos de referencia
Resolución de la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos;
Resolución de la séptima reunión de la primera Junta de supervisores;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351048, abreviatura de votación: votación Golden Eagle
2. Rellene el dictamen de votación.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 28 de abril de 2022, hora de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25; 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 horas del 28 de abril de 2022 y las 15.00 horas del 28 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”.
El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a la Sra. / Sr. A representarme a mí / a la empresa en la junta general anual de accionistas de 2021. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
1 sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el informe
Sobre la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el informe
3 sobre las finanzas de la empresa para 2021
