Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisada en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (revisada en 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los estatutos, el sistema de gestión de las transacciones conexas y el sistema de trabajo de los directores independientes. Sobre la base de la actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, as í como de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa y hemos emitido las siguientes opiniones:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras personas vinculadas y a la garantía externa
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, ni casos en que las partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos durante el año anterior que se prolongaron hasta el período que abarca el informe. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías a los accionistas mayoritarios de la empresa ni a otras partes vinculadas, ni proporcionó garantías externas en violación de las normas, ni proporcionó garantías externas en violación de las normas que se habían producido en años anteriores pero que se habían prorrogado hasta el período que abarca el informe. Acordó presentar la propuesta a la 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones de aprobación previa sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
En nuestra opinión, las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 y 2022 de la empresa se basan en las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, que son transacciones comerciales normales y actividades comerciales; En cuanto a las transacciones entre empresas y partes vinculadas, el precio de transacción se determina de manera justa y razonable sobre la base del precio justo en el mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. El negocio principal de la empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas debido a las transacciones relacionadas con el proyecto de ley y no afectará a la independencia de la empresa.
Por las razones expuestas anteriormente, estamos de acuerdo con la implementación diaria de las transacciones relacionadas en 2021, la implementación diaria de las transacciones relacionadas en 2022 y la presentación de la propuesta a la 16ª reunión del primer Consejo de Administración para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Después de la verificación, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) cumple los requisitos pertinentes de la Ley de valores, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría de 2022 de la empresa, tiene en cuenta el desarrollo empresarial y Las necesidades de auditoría general de la empresa, a fin de mantener la coherencia y la continuidad de la labor de auditoría. Acordamos renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y acordamos presentar la propuesta a la primera reunión del Consejo de Administración de la empresa para su examen.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa presentará las propuestas pertinentes a la 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Director independiente: Tang Xiangxi, Zhao zhangyan, Luo Gang
6 de abril de 2022
