Código de valores: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) abreviatura de valores: Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) número de anuncio: 2022 – 012 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 24 de marzo de 2022 por teléfono, por escrito y por correo electrónico, y el 6 de abril de 2022 se celebró simultáneamente con la participación en vídeo. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve (de los cuales tres son independientes). La convocación y el procedimiento de votación de la reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc. la reunión está presidida por el Sr. Zhang Wei, Director General, y los supervisores y altos directivos de la empresa asisten a la reunión sin derecho a voto. Los representantes de los órganos de supervisión continua asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con la ley. Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación registrada las siguientes resoluciones:
La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021:
El Consejo de Administración de la empresa ha realizado un análisis y un resumen de su labor en 2021. En esta reunión, el Sr. Tang Xiangxi, el Sr. Zhao zhangyan y el Sr. Luo Gang, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de directores para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021:
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Yang linyong, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente el contenido de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración en 2021, y que el informe de trabajo reflejaba objetiva y verdaderamente las actividades cotidianas de producción y gestión de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021, que, a su juicio, reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El contenido pertinente de la sección X del informe financiero del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa, que el Consejo de Administración consideró que se ajustaba a los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y al plan general de Operaciones para 2022 y a la capacidad actual de producción y gestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De acuerdo con el informe de auditoría no. 61483325c01 de anyong huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitido por anyong huaming Certified Public Accountants firm (2022), el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 fue de 235329.400,76 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, El 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz en 2021 se extrajeron del Fondo de previsión de excedentes legales por valor de 235324,08 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año por valor de 1711371000 Yuan. El beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz en 2021 es de 38291017068 Yuan. En vista del buen funcionamiento actual de la empresa, con el fin de garantizar un rendimiento razonable de la inversión de los accionistas, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa formula el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 533333.400 acciones el 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 1,19 Yuan (impuestos incluidos) se distribuirá a todos los accionistas de acuerdo con cada 10 acciones, con un total de 635389.938,21 Yuan. Los beneficios no distribuidos restantes no se distribuirán temporalmente en el año siguiente, no se entregarán acciones rojas en el año en curso y no se transferirán al Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social.
Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, si se produce un cambio en el capital social total de la empresa, se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de la misma distribución total.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras deliberar y aprobar la “propuesta sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa”, el Consejo de Administración examinó que los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad no tenían ningún comportamiento de ocupación no operacional de los fondos de la sociedad ni ninguna situación de ocupación no operacional de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas que se produjera en años anteriores y se prolongara hasta finales de 2021. No hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia de la empresa de manera encubierta. En el proceso de gestión de la empresa, la ocupación de fondos no operativos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas se detiene de manera efectiva y se mantiene la independencia.
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued Special statements on the occupation of Non – operational funds and other related funds in 2021; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas en 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Reunión examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report; Los patrocinadores emitieron opiniones especiales de verificación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas tienen por objeto satisfacer las necesidades diarias de desarrollo empresarial de la empresa y las necesidades específicas de los proyectos, y que las transacciones conexas se llevan a cabo sobre la base del precio justo en el mercado como principio de fijación de precios, de conformidad con los principios de equidad, apertura e imparcialidad, y que no hay casos en que los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios se transmitan o perjudiquen. La empresa mantiene la independencia con las partes vinculadas en el proceso de transacción, las partes vinculadas tienen una buena capacidad de cumplimiento, lo que es beneficioso para el desarrollo continuo del negocio normal de la empresa y no afectará negativamente al rendimiento y la situación financiera de la empresa.
El proyecto de ley obtuvo la aprobación previa de todos los directores independientes y emitió la opinión independiente acordada; Los patrocinadores emitieron opiniones especiales de verificación.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Zhang Wei y Yang Lin Yong se abstuvieron de votar porque pertenecían a los directores designados por las partes afiliadas; Song Hongjuan, Li Bo y Tian Xinyu se abstuvieron de votar porque pertenecían a directores que prestaban servicios en partes vinculadas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que los datos de los estados financieros de la empresa correspondientes al período anterior del ajuste retroactivo de la combinación de negocios bajo el mismo control se ajustan a las normas contables para las empresas comerciales promulgadas por el Estado y a las directrices y explicaciones pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de Las políticas contables de la empresa, y que los estados financieros ajustados retroactivamente reflejan objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados reales de las operaciones de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y ha establecido un sistema de control interno más completo, razonable y eficaz en todos los aspectos, que se ha aplicado eficazmente.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, and the recommendation Institution expressed the Special Verification opinion.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
XI. Examen y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
La empresa tiene la intención de contratar a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022, y pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) los gastos de auditoría pertinentes de conformidad con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa.
El proyecto de ley obtuvo la aprobación previa de todos los directores independientes y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
XII. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores (prestaciones) y la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
El Consejo de Administración, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el nivel de remuneración de la industria y la región, elaboró el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
1. Plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
El Director de la empresa que ocupe un puesto en la empresa recibirá la remuneración de acuerdo con el puesto que ocupe y ya no recibirá la asignación del Director por separado;
Los directores que no ocupen puestos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones de los directores;
The Independent Director allowance is RMB 60000 / year (before tax).
2. Plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
El personal directivo superior de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas en la empresa, recibirá la remuneración de conformidad con las disposiciones pertinentes de la remuneración de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
XIII. Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas para la evaluación de la actuación profesional de los directores
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor
