Shanghai jintiancheng Law Firm
Sobre 688, 107
La primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Dictamen jurídico
Dirección: floor 9 / 11 / 12, Shanghai Center Building, 501 yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel: 021 – 20511000 Fax: 021 – 20511999
Código postal: 200120
Shanghai jintiancheng Law Firm
Sobre 688, 107
La primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Dictamen jurídico
A: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) (hereinafter referred to as “The Company” or ” Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) “), De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, Los estatutos y otros documentos normativos (en lo sucesivo denominados “las leyes y reglamentos”) y las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) emitirán este dictamen jurídico sobre las cuestiones relativas a la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”).
Declaración
Con el fin de emitir esta opinión jurídica, la bolsa nombró al abogado Zhou Yue y al abogado Xing qianwen (en adelante, el “abogado de la bolsa”) para que asistieran a la Junta General de accionistas sin derecho a voto. De acuerdo con la circular de la bolsa de Shanghai sobre la optimización de los servicios de autorregulación para hacer frente a la situación epidémica y algunas medidas para garantizar aún más el funcionamiento del mercado, los abogados de la bolsa fueron testigos de la reunión de accionistas a través de video bajo la influencia de la nueva epidemia de neumonía por Coronavirus. Nuestros abogados cumplieron estrictamente con sus responsabilidades legales, cumplieron con los principios de diligencia debida y buena fe, y verificaron las cuestiones relacionadas con esta junta general de accionistas.
El presente dictamen jurídico se refiere únicamente a los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, la conformidad de los procedimientos de votación de la Junta con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos y la legalidad y validez de los resultados de la votación, y no se pronunciará sobre la Junta General de accionistas.
Expresar opiniones sobre el contenido de los proyectos de ley examinados y sobre la autenticidad, exactitud o legalidad de los hechos pertinentes enunciados en esos proyectos de ley.
En el curso de la verificación de los documentos pertinentes proporcionados por la empresa por el abogado de la bolsa, la bolsa asume que todas las firmas, sellos y sellos de los documentos presentados a la bolsa son auténticos y que todos los documentos presentados a la bolsa como originales son auténticos, exactos y completos; Todos los hechos expuestos en los documentos presentados a la bolsa son verdaderos, exactos y completos; Los signatarios de los documentos presentados a la bolsa tienen plena capacidad civil y están debidamente autorizados para firmar; Todas las copias presentadas a la bolsa son idénticas a los originales y los originales de estos documentos son auténticos, exactos y completos.
4. El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente a los efectos de la presente junta general de accionistas y no puede ser utilizado por ninguna otra persona para ningún otro fin. La Bolsa está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico puede utilizarse como material de anuncio público de la Junta General de accionistas de la sociedad, junto con otra información necesaria para el anuncio público, y será responsable de las opiniones jurídicas emitidas por la bolsa de conformidad con la ley.
Sobre la base de lo que antecede, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas: 1. La calificación del convocante de la Junta General de accionistas y los procedimientos para su convocatoria y convocatoria
Tras la verificación, la Junta General de accionistas de la empresa fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración, como convocante de la Junta General de accionistas, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
El Consejo de Administración de la empresa convocó la undécima reunión del primer Consejo de Administración el 3 de marzo de 2022, adoptó una resolución sobre la convocación de la Junta General de accionistas, y el 5 de marzo de 2022 publicó en los medios de comunicación la notificación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en adelante, la “notificación de la Junta”), en la que se especificaban la hora, el lugar, el método de votación, las cuestiones examinadas, los participantes en la Junta General. Métodos de registro, etc. La fecha de publicación del anuncio de la reunión es de 15 días a partir de la fecha original de la reunión de accionistas.
El 18 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó en los medios de comunicación el anuncio de aplazamiento de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 (en lo sucesivo denominado “aviso de aplazamiento”), en el que se afirmaba que, con el fin de cooperar activamente en la prevención y el Control de la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, se garantizaría la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas de la empresa y se mantendría la seguridad de los accionistas y la salud pública, la empresa había decidido prorrogar la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 22 de marzo de 2022, se aplazará hasta el 6 de abril de 2022, y la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas no se modificará, y las cuestiones examinadas no se modificarán.
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea: la reunión in situ se convocó por videoconferencia en la Sala de reuniones de la empresa no. 1867, zhongke Road, Pudong New Area, Shanghai, a las 14.00 horas del 6 de abril de 2022, debido a la cooperación En la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus. La votación en línea adopta el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación en Internet es 9: 15 – 15: 00 del día en que se convoca la Junta General de accionistas. La fecha, el lugar, el método de votación y las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas son los mismos que los que figuran en el anuncio de la Junta y en el anuncio de prórroga.
La Junta General de accionistas está presidida por el Sr. Ma yuchuan, Presidente de la Junta, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos.
En resumen, la calificación de convocante de la Junta General de accionistas es válida, y el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos. Cualificación de los asistentes a la Junta General de accionistas
De acuerdo con el certificado de identidad, el poder notarial y los materiales relacionados con el registro de los accionistas proporcionados por los accionistas y sus agentes presentes en la Junta General de accionistas y verificados por los abogados de la bolsa, el número total de accionistas y agentes autorizados presentes en la Junta General de accionistas es de 4, y El número de acciones con derecho a voto en nombre de la empresa es de 208083028, lo que representa el 520077% del número total de acciones de la empresa.
De acuerdo con el registro de accionistas proporcionado por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation hasta la tarde del 16 de marzo de 2022, y verificado por nuestros abogados, los accionistas mencionados y sus representantes tienen certificados legales para asistir a la reunión, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
Según las estadísticas de votación en línea proporcionadas por el sistema de negociación de la bolsa de Shanghai y el sistema de votación en Internet, el número total de accionistas que votaron a través del sistema de votación en línea durante el tiempo de votación en línea fue de 5, y el número de acciones con derecho a voto en nombre de La empresa fue de 84597268, representando el 211440% del total de acciones de la empresa. (las calificaciones de los accionistas que participan en la votación a través del sistema de votación en línea y su información de identidad son autenticadas por el sistema de negociación de la bolsa de Shanghai y el sistema de votación en Internet).
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el Director, el supervisor y el Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas, y algunos altos directivos de la empresa y abogados de la bolsa asistieron a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que los asistentes a la Junta General de accionistas cumplen con las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y son legales y eficaces. Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la propuesta examinada por la Junta General de accionistas de la sociedad entra en el ámbito de aplicación de la Junta General de accionistas de la sociedad y es coherente con las cuestiones examinadas en el anuncio de la Junta; No se modificó la propuesta notificada en la reunión in situ de la Junta General de accionistas. Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
De acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, la sociedad contabiliza y supervisa la votación sobre el terreno, y los accionistas y sus representantes presentes en la reunión sobre el terreno no impugnan el resultado de la votación sobre el terreno. Los resultados de la votación en línea son proporcionados por el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai y el sistema de votación en línea después de la votación en línea.
Una vez concluida la votación de la Junta General de accionistas, la empresa consolidará los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea de conformidad con las normas pertinentes, y los resultados de la votación serán los siguientes: (I) propuesta de votación no acumulativa
1. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el uso de parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el aumento de la entidad de ejecución y la inversión en el establecimiento de filiales para el proyecto de licitación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
5. Nombre de la propuesta: propuesta de modificación de los Estatutos
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
Ii) Proyecto de ley de votación acumulativa
6. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el primer período de sesiones de la Junta
Participación en la reunión
Número de orden del proyecto de ley
6.01 elección de Chen liguang 281039848960228
6.02 elección de Wu xiuping 281039848960228
7. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el primer período de sesiones de la Junta
Participación en la reunión
Número de orden del proyecto de ley
