Código de valores: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) abreviatura de valores: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) número de anuncio: 2022 – 012 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de abril de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de reuniones (videoconferencia) de la empresa no. 1867 zhongke Road, Pudong New Area, Shanghai (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto en poder de Los accionistas que asistan a la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 9
Número de accionistas comunes 9
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión
Número de derechos de voto de los accionistas comunes
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
731517 casos (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 731517
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y la votación en línea fue adoptada en la reunión. La reunión está presidida por el Sr. Ma yuchuan, Presidente de la Junta de accionistas. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los asistentes y convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. 7 directores actuales de la empresa y 7 asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Secretario de la Junta asistió a la reunión; Otros ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Debido a las necesidades de prevención y control de epidemias, los directores, supervisores y algunos altos directivos de la empresa participaron en la reunión mediante videoconferencia. Shanghai jintiancheng law firm appointed Lawyers to Witness this Shareholder meeting through video, and issued legal opinion. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el aumento de la entidad de ejecución de los proyectos de inversión y la inversión en el establecimiento de filiales
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
5. Nombre de la propuesta: propuesta de modificación de los Estatutos
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 29266752799995612769 000440000
6. Propuesta sobre la elección de los directores no independientes del primer Consejo de Administración
Número de orden del proyecto de ley número de voto del proyecto de ley
6.01 Chen liguang 281039848960228 Yes
6.02 Wu xiuping 281039848960228 Yes
7. Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del primer Consejo de Administración
Número de orden del proyecto de ley número de voto del proyecto de ley
7.01 Zheng GE 292667531999956 Yes
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden proyecto de ley nombre proporción de votos (%) Proporción de votos (%) número de votos (%)
1 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables 1162768399890312769010970000
2 Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión de fondos en la actualidad 1162768399890312769010970000
3 Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados en exceso para reponer los fondos de liquidez durante un período prolongado de 11627683998903127690109700000
4 Proyecto de ley sobre el nuevo organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y 1162768399890312.769010970.000 inversiones para establecer filiales
6.01 Chen liguang 4000003 / / / /
6.02 Wu xiuping 4000003 / / / /
7.01 Zheng GE 11627687998903 / / / /
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. Las propuestas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 examinadas en el presente documento se contabilizan por separado para los pequeños y medianos inversores;
2. El proyecto de ley 5 es un proyecto de resolución especial que ha obtenido el derecho efectivo de voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Más de 2 / 3 de la cantidad aprobada.
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai jintiancheng Law Firm
Abogado: Zhou yueren, Xing qianwen
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
En opinión de los abogados de la bolsa, el procedimiento de convocatoria, la calificación del convocante y la asistencia a la Junta General de accionistas de la empresa
Las calificaciones del personal, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del Código Civil.
Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad serán legales y válidas para la resolución de la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
