Código de valores: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) valores abreviados: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) número de anuncio: 2022 – 026
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (III) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (IV) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: segundo piso, edificio B2, Lane 1688, Guoquan North Road, Yangpu District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “debate sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas a las filiales controladoras”
Caso
2 sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 √
Debate sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen
Caso
3 sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 √
Debate sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos de opciones sobre acciones
Caso
4 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de la empresa √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta de inclusión en la lista ha sido examinada y aprobada en la 41ª reunión del 3º Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai y los medios de comunicación designados el 6 de abril de 2022. 2. Proyectos de resolución especiales: 2, 3, 43. Proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 44. Proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 1
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Luo weiguo, Shi dongwei
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que la misma clase de acciones ordinarias o la misma variedad de acciones son preferibles en todas sus cuentas de accionistas.
Las acciones iniciales han votado por separado sobre el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 / 4 / 18
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. 5. El método de registro de la Junta (ⅰ) los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la Junta de accionistas deberán llevar los siguientes documentos para el registro de la Junta: 1. Los accionistas de personas físicas deberán llevar sus propias tarjetas de identidad y cuentas de accionistas; El agente encargado debe tener un poder notarial (véase el anexo), una copia de la tarjeta de identidad del cliente, su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente.
2. The legal representative shall hold a copy of the business license stamped with the official Seal of the Unit, the account Card of the legal Shareholder and his ID Card; El agente tiene la Carta de autorización firmada por el representante legal y la copia de la tarjeta de identidad, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la unidad, la tarjeta de cuenta del accionista corporativo y la tarjeta de identidad personal.
Lugar de registro: quinto piso, edificio B2, Lane 1688, Guoquan North Road, Yangpu District, Shanghai.
Tiempo de registro: 19 de abril de 2022 (09: 00 – 12: 00 AM, 13: 00 – 18: 00 PM). Si el registro no se lleva a cabo dentro del plazo prescrito, la reunión se registrará en el lugar de celebración de la reunión antes de las 13.30 horas del día de la reunión. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax y proporcionar copias de los certificados válidos especificados en los artículos 1 y 2 del apartado I supra. El tiempo de registro es el mismo que el anterior, y la fecha de la Carta está sujeta al matasellos recibido. Otros asuntos (ⅰ) los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes participantes que asistan a la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Contacto: Meng Zhuo Wei, Liu dan tel.: 021 – 55095580 Fax: 021 – 55095580
6 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas
1.
Proyecto de ley
Sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
2 Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones en 2022
Propuesta de reglamento
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas para su autorización por el Consejo de Administración
Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
