Código de valores: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) abreviatura de valores: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) número de anuncio: 2022 – 023 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Anuncio de la resolución de la 41ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Junta
La notificación de la 41ª reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se envió por correo electrónico el 31 de marzo de 2022, y la reunión se celebró a las 10.00 horas del 6 de abril de 2022 por razones epidémicas. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Luo weiguo, Presidente de la empresa, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas a las filiales de cartera
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo y construcción de la Sección de ganadería ecológica de la empresa, la empresa tiene la intención de añadir 16 millones de yuan a Shanghai tianqian cash con el accionista mayoritario de la empresa y el Sr. Luo weiguo, uno de los controladores reales, de los cuales la empresa aumenta 12 millones de yuan en efectivo de acuerdo con la proporción de acciones. Después de la ampliación de capital, la empresa todavía tiene el control del 75% de Shanghai tianqian. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado se detalla en el sitio web oficial de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de comunicación designados para la divulgación de información publicados en el “anuncio sobre la ampliación de capital a las filiales controladas y las transacciones conexas” (Código de anuncio: 2022 – 022).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 2 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 plan de incentivos de opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con el principio de reciprocidad de incentivos y restricciones, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, Las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, la empresa elaboró el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)”, y se propone aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones. El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)” y el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto)” Resumen del anuncio publicado por la empresa en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados para la Divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 025).
Los directores de la empresa, el Sr. Zeng xuezhou y el Sr. Li Song, son los objetivos de este plan de incentivos, se abstuvieron de votar sobre la propuesta y los otros siete directores participaron en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 2 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) de la empresa y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa. El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022” publicado por la empresa en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Los directores de la empresa, el Sr. Zeng xuezhou y el Sr. Li Song, son los objetivos de este plan de incentivos, se abstuvieron de votar sobre la propuesta y los otros siete directores participaron en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 2 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (el “Plan de incentivos”) de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos, incluidas, entre otras, las siguientes: 1. Pida a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de opción de compra de acciones: (1) autorice al Consejo de Administración a confirmar las calificaciones y condiciones de participación del objeto de incentivos En el Determinar la fecha de autorización del plan de incentivos de opciones sobre acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones de compra de acciones y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con el método prescrito en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para la concesión de la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones, incluida, entre otras cosas, la firma del Acuerdo de opción de compra de acciones con el objeto incentivador, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores y la aplicación de los procedimientos de registro pertinentes a la sociedad de compensación registrada;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de ejercicio del objeto incentivador y a autorizar al Comité de remuneración y evaluación a ejercer ese derecho;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio del derecho del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes y La modificación de las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad con el consentimiento de la Junta General de accionistas sobre la base de los resultados del ejercicio; Modificar los Estatutos de la sociedad y solicitar a las autoridades industriales y comerciales competentes que modifiquen el registro del capital social de la sociedad (incluida la ampliación de capital, la reducción de capital y el registro de los estatutos), etc.
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de la empresa, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no ha ejercido, La compensación y herencia de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos fallecido que aún no ha ejercido, y la terminación del plan de incentivos de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar la cantidad total de opciones entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el presente plan de incentivos, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación de este plan de incentivos con los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los departamentos gubernamentales pertinentes, las autoridades reguladoras, las organizaciones y las personas; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, abogados, bancos receptores, contadores y otros intermediarios;
4. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Los directores de la empresa, el Sr. Zeng xuezhou y el Sr. Li Song, son los objetivos de este plan de incentivos, se abstuvieron de votar sobre la propuesta y los otros siete directores participaron en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 2 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Sobre la base de los resultados de la votación, la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para examinar las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas a las filiales controladas
2. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones de 2022 y su resumen
3. Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
4. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 22 de abril de 2022 a las 14.00 horas en el segundo piso del edificio B2, Lane 1688, Guoquan North Road, Yangpu District, Shanghai. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (Código de anuncio: 2022 – 026) publicada por la empresa en el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
