Código de valores: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) abreviatura de valores: Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) número de anuncio: 2022 – 024 Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se envió por correo electrónico el 31 de marzo de 2022, y la reunión se celebró a las 13.30 horas del 6 de abril de 2022 por razones epidémicas. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Liu dinghua, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa.
El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas a las filiales de cartera
La Junta de supervisores considera que la ampliación de capital de la empresa a la filial de control Shanghai tianqian está en consonancia con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y contribuye al desarrollo de la ganadería ecológica y a la ampliación de la escala de las operaciones. El precio de esta transacción es razonable y justo, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, ni circunstancias que transmitan los intereses a las partes vinculadas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el aumento de capital y las transacciones conexas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre Tianyu Eco-Environment Co.Ltd(603717) 2022 plan de incentivos de opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen
La Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “medidas de gestión”) y los estatutos. La aplicación del plan de incentivos de la empresa puede mejorar el mecanismo de incentivos de la empresa, mejorar el mecanismo de distribución de la combinación de incentivos y restricciones, hacer que los empleados y los accionistas formen una comunidad de intereses, promover el entusiasmo y la creatividad de los empleados, mejorar la eficiencia y el nivel de producción de La empresa, contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, sin perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. Por consiguiente, se acordó aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
La Junta de supervisores considera que las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de La empresa. Entre ellos, el sistema de evaluación, los métodos de evaluación y los indicadores de evaluación son exhaustivos y amplios, y son operativos, vinculantes para los objetivos de incentivos y pueden lograr el efecto de la evaluación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de opciones de acciones de 2022 examina la lista de objetos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de opciones de acciones de 2022 de la empresa, y la Junta de supervisores considera que los objetos de incentivos determinados por el plan de incentivos tienen las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa estipulan que las cualificaciones profesionales no pueden participar en el incentivo de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, que es legal y eficaz como objetivo principal del plan de incentivos de la empresa.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará en el sitio web de la empresa o por otros medios el nombre y la posición de algunos de los sujetos de incentivos que se hayan concedido por primera vez, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos concedidos por primera vez y la explicación de su publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 6 de abril de 2022
