Código de valores: Netposa Technologies Ltd(300367) Abreviatura: Netposa Technologies Ltd(300367) número de anuncio: 2022 – 019
Netposa Technologies Ltd(300367)
Anuncio de la resolución de la 40ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El miércoles 6 de abril de 2022, la 40ª reunión de la 4ª Junta Directiva se celebró en la Sala de conferencias del edificio 1, edificio 20, no. 39, Building Building Building Materials Road, Chenghua District, Chengdu, Provincia de Sichuan. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 1 de abril de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Xiao Changqing, Presidente de la Junta, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y algunos ejecutivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, los directores presentes en la reunión examinaron cuidadosamente la propuesta y aprobaron la siguiente propuesta mediante votación in situ y comunicación:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Anuncio sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo (anuncio no. 2022 – 021).
The Independent Director of the company issued a agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the company on the same day at Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 40ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
