( Hanshang Group Co.Ltd(600774) ) Junta General anual de accionistas 2021
Documentación para reuniones
Junta Directiva
Abril 2022
Catálogo
Nota a la junta general anual de accionistas de 2021... Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2003 4 Proyecto de ley I. Informe anual 2021 y resumen... 5 proyecto de ley II. Informe de trabajo anual del Consejo de Administración 2021... 6 Proyecto de ley III. Informe financiero final para 2021... 22 Proyecto de ley IV. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021... Proyecto de Ley Nº 27 v. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 202130 proyecto de ley 6, 2021 distribución de beneficios y acumulación de capital para aumentar el plan de capital... Proyecto de Ley Nº 7 sobre la renovación de las empresas contables Proyecto de Ley Nº 8, proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de los directores independientes... Proyecto de Ley Nº 9, proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores Proyecto de Ley Nº 10, relativo a la renovación prevista de las filiales controladoras y a la adición de nuevas líneas de garantía 38
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar la celebración sin tropiezos de la junta general anual de accionistas de 2021, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, se formulan las siguientes Notas para la Junta: 1. Los accionistas de la sociedad (incluidos los representantes de los accionistas, en adelante los mismos) participan en la Junta General de accionistas y gozan de derechos de voto, derecho de voto y derecho de voto, etc. Y cumplir concienzudamente las obligaciones legales, no infringir los derechos e intereses legítimos de otros accionistas, no perturbar el orden normal de la Asamblea General.
2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes, la sociedad tendrá derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, salvo a los accionistas, directores, supervisores, personal directivo superior, abogados contratados por la sociedad y personas invitadas por el Consejo de Administración.
3. Los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión 15 minutos antes de la celebración de la reunión para pasar por los procedimientos de firma en el Grupo de Asuntos de la reunión, y deberán presentar la tarjeta de cuenta de acciones, el certificado de participación en el capital, la tarjeta de identidad o El certificado de entidad jurídica, el poder notarial y la tarjeta de identidad de los asistentes, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes, antes de asistir a la reunión y obtener los datos de la reunión.
Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se ajustarán a las disposiciones uniformes del orden del día de la reunión. Las declaraciones o preguntas se centrarán en el tema de la reunión, y la sociedad tendrá derecho a no responder a las preguntas que no guarden relación con el tema de la reunión o que guarden relación con los secretos comerciales de la sociedad. Se sugiere que el tiempo de uso de la palabra de cada accionista interrogado no exceda de 5 minutos, el moderador puede organizar la respuesta del Director, supervisor o personal directivo superior de la empresa, etc.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta, el Presidente podrá disponer del tiempo necesario para responder a las preguntas de los accionistas y abstenerse de hacer uso de la palabra en la Junta durante la votación.
6. La votación en las reuniones sobre el terreno se llevará a cabo mediante votación secreta, en la que se pedirá a los accionistas que rellenen sus opiniones de conformidad con los requisitos de votación y el personal de la Junta General de accionistas recogerá los votos de manera uniforme. Se nombrará a un representante de los accionistas entre los accionistas participantes, que será responsable del recuento y la supervisión de los votos junto con los representantes de los abogados y supervisores; El resultado de la votación será anunciado por el Presidente de la reunión o por una person a designada.
7. El Consejo de Administración de la empresa contratará a abogados profesionales para que asistan a la Junta General de accionistas sin derecho a voto y emitan dictámenes jurídicos.
8. La sociedad tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para poner fin a los actos que interfieran con el orden de la Junta General de accionistas y violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar al Departamento pertinente para su investigación y sanción.
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
Convocatoria de la reunión: Hanshang Group Co.Ltd(600774) Board of Directors
Hora de la reunión: 14: 30, 20 de abril de 2022
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el décimo piso del centro comercial del siglo XXI, 577 Hanyang Avenue, distrito de Hanyang, Wuhan Programa de la reunión:
1. El Presidente de la reunión declara abierta la reunión, introduce el número de accionistas (o agentes de accionistas) que asisten a la reunión in situ y el número total de acciones representadas por ellos, y nombra a los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa que asistan a la reunión;
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
1. Informe anual y resumen para 2021;
2. Informe anual de la Junta sobre su labor en 2021;
3. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
4. Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores;
5. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
6. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021;
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
8. Proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de los directores independientes;
9. Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores;
10. Proyecto de ley sobre la renovación prevista y el aumento de la cantidad de garantía para las filiales controladas.
Declaraciones de los accionistas;
Votación de los accionistas;
Recomendar a los representantes de los accionistas y supervisores para el recuento y la supervisión de los votos en la Junta General;
6. Pide a los escrutadores que anuncien los resultados de la votación in situ y en línea;
Declaración de la opinión jurídica por el abogado;
Firma de las resoluciones y actas de la Conferencia por los directores participantes;
El Presidente declara clausurada la reunión.
Proyecto de ley I. Informe anual y resumen para 2021
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - el contenido y el formato del informe anual, etc. de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado el informe anual Hanshang Group Co.Ltd(600774) 2021 y su Resumen.
Para más detalles, véase el anexo: Hanshang Group Co.Ltd(600774) informe anual 2021 y resumen, o el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Informe anual y resumen publicados.
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a que lo examinen.
20 de abril de 2022
Proyecto de ley II. Informe anual de la Junta de Síndicos sobre su labor en 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, frente al aumento de la epidemia de covid - 19 y a los cambios constantes en el entorno empresarial, la empresa siguió fortaleciendo la estrategia de desarrollo de la "gran salud + gran negocio", fortaleciendo constantemente la base de desarrollo de la gran industria de la salud, consolidando continuamente la base comercial de la medicina química, la medicina patentada China y los instrumentos médicos, ampliando al mismo tiempo la distribución comercial de la reproducción asistida, los materiales biomédicos y los servicios médicos, y combinando el comercio con la industria farmacéutica. Promover continuamente el desarrollo de alta calidad de la industria de la salud y las operaciones comerciales de la empresa, y entrar constantemente en el año de desarrollo de la transformación estratégica.
En octubre de 2020, la empresa completó la compra de activos importantes y la entrega de las acciones pertinentes. En 2021, el beneficio neto de la empresa matriz (es decir, el beneficio neto de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes y a través de las subvenciones financieras, la devolución de impuestos y otras subvenciones gubernamentales) realizado por dikang Pharmaceuticals fue de 125527 millones de yuan, y el compromiso de rendimiento de 90 millones de yuan se completó en el segundo año.
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 147525.040 Yuan, un aumento de 98.005 millones de yuan en comparación con el mismo período del a ño pasado, un aumento del 197,91% en comparación con el mismo período del año pasado; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 85.679100 Yuan, un aumento de 40.113000 yuan en comparación con el mismo per íodo del año pasado, un aumento del 88,36%. Las principales actividades de la empresa durante el período que abarca el informe fueron las siguientes:
1. Transformación firme y consolidación de la base de la industria farmacéutica
Durante el período que abarca el informe, la empresa se basó firmemente en la industria farmacéutica dikang y la convirtió en la base del desarrollo de la industria farmacéutica de alta calidad de la empresa. En 2021, las empresas farmacéuticas aplicaron firmemente la estrategia de gestión, que se centra en la realización de ventas, la seguridad de la producción y la gestión del cumplimiento, y promovieron el mejor rendimiento de las empresas farmacéuticas de dikang, con ingresos de explotación de 113819,97 millones de yuan, beneficios netos de 122633,53 millones de yuan, entradas netas de efectivo de funcionamiento de 203327,6 millones de yuan, y un crecimiento eficaz del rendimiento de la empresa. Durante el período que abarca el informe, los principales productos de la empresa rabeprazol sódico comprimidos recubiertos entéricos se vendieron en 15.500650 cajas y tongqiao rinitis granulado en 9.424500 cajas. La capacidad de realización de ventas de los productos se convirtió en la fuente del desarrollo del negocio farmacéutico de la empresa.
2. Desarrollo de la distribución y ampliación de la Subdivisión médica
Durante el período que abarca el informe, la empresa aceleró la distribución de la placa de desarrollo de la industria farmacéutica al tiempo que consolidó la base industrial. En el campo de la reproducción asistida, la empresa toma el hospital especializado de medicina reproductiva de Wuhan Tongji como el núcleo, promueve la distribución de toda la cadena de la industria de la medicina reproductiva, confía en el equipo de expertos con rica experiencia clínica, construye un nuevo distrito de hospitales modernos, se compromete a proporcionar servicios de reproducción asistida de alta eficiencia y calidad. Durante el período que abarca el informe, la empresa completó el 31% de los cambios en la participación de los contribuyentes en el hospital especializado de medicina reproductiva de Wuhan Tongji, la empresa y las personas que actuaron de consuno mantuvieron el 80% de los derechos de voto en la Asamblea de contribuyentes, y tuvieron el control de las Principales cuestiones del hospital de medicina reproductiva de Tongji.
En el campo de los materiales biomédicos, basándose en las ventajas técnicas de los materiales médicos absorbibles existentes y en el equipo maduro de desarrollo y transformación de dispositivos médicos, la empresa invirtió en el establecimiento de hanshang Biotechnology (Chengdu) Co., Ltd. Sobre la base de la tecnología patentada de llenado de ácido poliláctico inyectable degradable, promovió El desarrollo y la transformación industrial de los productos de dispositivos médicos absorbibles.
Además, la empresa ha establecido una empresa conjunta con Shanghai lianying Intelligent Medical Investment Management Co., Ltd. Para proporcionar a los pacientes un diagnóstico médico profesional y conveniente. La empresa estableció shangshang (Wuhan) drinks Co., Ltd. Y lanzó "shangshangshangqing drinks" bebida vegetal, agua natural de manantial de montaña que contiene selenio "shangshangshangquan drinks" y otras bebidas saludables; Shenzhen yinguan Biotechnology Co., Ltd. Se dedica a la investigación y el desarrollo de productos de células madre relacionados con la reproducción asistida.
3. Mejora de la eficiencia de la gestión y promoción de la integración industrial
Durante el período que abarca el informe, la empresa aceleró la mejora de la eficiencia de la gestión comercial tradicional, no sólo mediante la reconstrucción de las relaciones entre las personas, los bienes y el mercado, sino también mediante la reconstrucción del entorno de compras "situacional, digital, social e inteligente", a fin de lograr un Modelo de desarrollo empírico de "bajo costo, funcionamiento ligero y alta eficiencia"; Al mismo tiempo, la ventaja de la ubicación de la propiedad privada y la ventaja de los recursos en la industria de la salud se fusionan para construir un complejo moderno de servicios médicos y un parque médico auxiliar de reproducción, mejorar la eficiencia operativa y la tasa de rendimiento de los activos de la propiedad privada, promover la integración y La mejora de la industria y el desarrollo de alta calidad.
Situación de la industria de la empresa durante el período que abarca el informe
I) Servicios Médicos
En la situación de la normalización de la prevención y el control de las epidemias, las características rígidas de la demanda de la industria farmacéutica son más evidentes, junto con el aumento del envejecimiento de la población, el aumento del nivel de ingresos de los residentes, la mejora gradual del sistema de seguro médico y otros factores, la demanda de los residentes de enfermedades y medicamentos para la atención de la salud seguirá aumentando constantemente. Según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, en 2021 los ingresos de explotación de las empresas manufactureras farmacéuticas de tamaño superior a China ascendieron a 29.288,85 millones de yuan, un aumento del 20,1% con respecto al año anterior; El beneficio total ascendió a 627140 millones de yuan, un aumento del 77,9% con respecto al año anterior. Con la profundización de la política de reforma de la atención de la salud, la industria manufacturera acelera la transformación y mejora. Desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo, las empresas farmacéuticas han aumentado constantemente su inversión en I + D en los últimos años, pero la capacidad general de innovación necesita experiencia y tiempo para acumular y precipitar; Desde el punto de vista de las ventas, en el contexto de la normalización de la compra centralizada de medicamentos y la negociación de catálogos de seguros médicos, el precio de los medicamentos tiende a disminuir, y la capacidad de control de costos de las empresas farmacéuticas se convierte en la competencia básica en la competencia del mercado. Además, el ajuste de la estructura del mercado farmacéutico y la expansión del mercado minorista exigen que los competidores de la industria se adapten activamente a la nueva ecología del mercado farmacéutico. La transformación y modernización de la industria farmacéutica hacen que la diferenciación de la competencia se intensifique.
Ii) Servicios de dispositivos médicos
En los últimos años, la escala de la industria china de dispositivos médicos se ha ampliado continuamente. Según el análisis de los datos del Instituto de economía farmacéutica del Sur de la administración estatal de drogas, los ingresos de explotación de la industria china de dispositivos médicos en 2020 ascendieron a 1.039208 millones de yuan, la escala de la industria superó por primera vez los billones de yuan, y se espera que los ingresos de explotación superen los 1,15 billones de yuan en 2021. Desde el punto de vista de algunas subdivisiones, la escala del mercado de productos antiadhesivos de China aumentó de 2.667 millones de yuan en 2018 a 3.353 millones de yuan en 2020, y el mercado siguió creciendo (fuente de datos: informe de investigación sobre la situación actual y las perspectivas de inversión de la industria china de productos antiadhesivos de 2021 a 2026). El desarrollo de la industria de dispositivos médicos depende en gran medida del entorno normativo. En 2021, el Consejo de Estado promulgó políticas para alentar la innovación en la investigación y el desarrollo y dar prioridad a la evaluación y aprobación de Innovation Medical Management Co.Ltd(002173)
Iii) operaciones comerciales
En 2021, la prevención y el control de la normalización de las epidemias serán más precisos y eficaces, la economía nacional en su conjunto mejorará, y la política de promoción del consumo y la expansión de la demanda interna se introducirá intensamente y se pondrá en marcha gradualmente, lo que dará lugar a una recuperación sostenida del mercado de consumo de China y a una recuperación continua de los formatos físicos fuera de línea. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, las ventas al por menor de bienes de consumo en 2021 ascendieron a 440823 millones de yuan, un 12,5% más que el año anterior, un 8% más que en 2019 y un crecimiento medio del 3,9% en dos años. En 2021, las ventas al por menor de supermercados, tiendas de conveniencia, grandes almacenes, tiendas especializadas y tiendas especializadas en unidades de venta al por menor por encima de la cuota aumentaron un 6,0%, 16,9%, 11,7%, 12,8% y 12,0%, respectivamente, en comparación con el año anterior. Sin embargo, la penetración acelerada del comercio electrónico sigue ejerciendo una presión competitiva sobre la industria minorista.
El funcionamiento de la industria minorista está estrechamente relacionado con el entorno macroeconómico y está en consonancia con los cambios cíclicos de la economía de mercado China.
Iv) Operaciones de exposición
El desarrollo general de la industria expositiva China se ha ralentizado y la calidad general del Servicio de exposiciones debe mejorarse. En 2020, la industria de convenciones y exposiciones fue gravemente afectada por la epidemia de covid - 19, muchas grandes exposiciones y conferencias fuera de China fueron canceladas o pospuestas, y el desarrollo general de la industria de exposiciones en China fue limitado. Según los datos publicados por el Instituto de economía de convenciones y exposiciones de China, el número total de exposiciones nacionales en 2020 fue de 5.408, con una superficie total de 7.726,61
