Código de valores: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) abreviatura de valores: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) número de anuncio: p 2022 – 029 Sinoma Energy Conservation Ltd(603126)
Anuncio de resolución de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Si hay alguna moción de veto en esta reunión: Ninguna
Convocación y asistencia a la Conferencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de abril de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala 2112, piso 21, bloque C, edificio Beichen, no. 1, Longzhou Road, Beichen District, Tianjin
Los accionistas comunes presentes en la reunión, los accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y las acciones que posean:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 13
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
3. Proporción del número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta en el total de 521781 acciones con derecho a voto de la sociedad (%)
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Presidente Meng Qinglin, y votada por votación nominal y votación en línea. El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. 7 directores actuales de la empresa y 7 asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa asistieron a la reunión, y los supervisores Lu Xinhua y Zhou lizhen no asistieron a la reunión por razones de organización del trabajo;
3. El Secretario de la Junta, Huang Jianfeng, asistió a la reunión.
Examen del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2021 (proyecto revisado) y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Unidad a 31854708699999930 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos (%) (%) acciones a 318547.086999.99930 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas de la empresa para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Unidad a 31854708699999930 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden proyecto de ley nombre proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Sobre las empresas
Período de cotización 20219271
1 Plan de incentivos de derechos (d. Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) 967300000330000 enmiendas) y
Propuesta de Resumen
Sobre las empresas
Período de cotización 20219271
2 Plan de incentivos de derechos reales, Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) 967300000330000 Oficina de gestión de la evaluación de la construcción
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de publicidad
Junta General de accionistas
Administración de la autoridad 9271
3 acciones de la empresa 2021, Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) 967300000330000 opciones incentivadoras
Delimitar las cuestiones pertinentes
Proyecto de ley
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
Ninguna
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Jiayuan Law Firm
Abogado: Lai Yi, Zhao Jie
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos de la sociedad. Las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shanghai.
6 de abril de 2022
