Código de valores: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) abreviatura de valores: Sinoma Energy Conservation Ltd(603126) número de anuncio: p 2022 – 030 Sinoma Energy Conservation Ltd(603126)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 6 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 31 de marzo de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Meng Qinglin, Presidente de la empresa. En esta reunión participarán en la votación 7 directores y 7 directores. El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces.
Deliberaciones de la Junta
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del plan de incentivos a las opciones sobre acciones para 2021 (versión revisada).
Tras el examen y la aprobación del “Plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2021” (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”) por la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, uno de los objetivos de incentivos examinados y determinados inicialmente no cumplía los requisitos de los incentivos debido a Su muerte. De acuerdo con la autorización de la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa ajustó los objetivos de incentivos y el número de subvenciones concedidas en el plan de incentivos. Después del ajuste, el número de sujetos de incentivos cambió de 147 a 146, y el número total de opciones sobre acciones concedidas se ajustó de 18,3 millones a 18,2 millones. Además de los ajustes anteriores, no hay diferencia entre la concesión de derechos e intereses de la empresa al objeto del incentivo y el plan de incentivos aprobado por la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Este ajuste no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los directores asociados Meng Qinglin y Liu Xide se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El director independiente emitió el siguiente dictamen independiente:
El Consejo de Administración de la empresa ajustará la lista y el número de beneficiarios del plan de incentivos de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”).
El contenido de este ajuste está dentro del ámbito autorizado por la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para el Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de ajuste es legal y conforme, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa debe ajustar la lista de incentivos y el número de subvenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the matters considered at the 13th meeting of the 4th Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los sujetos de incentivos.
De conformidad con las medidas de gestión, el plan de incentivos y otras disposiciones pertinentes, as í como con la autorización de la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos de la empresa y acuerda conceder 18,2 millones de opciones de compra de acciones y un precio de ejercicio de 8,58 Yuan / acción a 146 sujetos de incentivos elegibles el 6 de abril de 2022 como fecha de concesión.
Los directores asociados Meng Qinglin y Liu Xide se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El director independiente emitió el siguiente dictamen independiente:
De conformidad con la autorización de la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración determinó que la fecha de concesión del plan de incentivos era el 6 de abril de 2022, de conformidad con las medidas de gestión y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos relativas a la fecha de concesión.
Las condiciones de concesión del plan de incentivos se han cumplido sin que se conceda ninguna opción de compra de acciones a la empresa ni al objeto del incentivo.
El objeto de incentivo de la opción de compra de acciones es el mismo que el objeto de incentivo estipulado en el plan de incentivos aprobado por la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022. El objeto de incentivo otorgado por el plan de incentivos se ajusta a las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión, y se ajusta al alcance del objeto de incentivo estipulado en el plan de incentivos, y su calificación principal como objeto de incentivo del plan de incentivos de la empresa es legal y eficaz.
La empresa no tiene planes ni arreglos para conceder préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra ayuda financiera al objeto del incentivo.
La aplicación de este plan de incentivos por parte de la empresa contribuye a mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión y la columna vertebral de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Cuando el Consejo de Administración examine las cuestiones pertinentes de esta subvención, los directores que sean objeto de incentivos se abstendrán de votar, y los procedimientos de deliberación y votación se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Sobre la base de lo anterior, acordamos conceder 18,2 millones de opciones de acciones a 146 personas elegibles el 6 de abril de 2022, con un precio de ejercicio de 8,58 yuan por acción.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the matters considered at the 13th meeting of the 4th Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
