Código de valores: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) abreviatura de valores: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) número de anuncio: 2022 – 025 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Anuncio sobre la dimisión de los directores y la elección de los directores no independientes del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 6 de abril de 2022, la 22ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró en Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) (en adelante, “la empresa”), en la que se examinó y aprobó la “propuesta sobre la renuncia de los directores y la elección de los directores no independientes del primer Consejo de Administración”. El Consejo de Administración acordó por unanimidad nombrar a la Sra. Wu Ying como candidata a director no independiente para el primer Consejo de Administración de la empresa. Después de que la Junta General de accionistas de la empresa acuerde nombrar a la Sra. Wu Ying como Directora no independiente, también actuará como miembro del Comité Estratégico del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el mandato del Consejo de administración actual, es decir, desde la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de expiración del mandato del Consejo de administración actual. Los detalles se anunciarán como sigue:
Dimisión de los directores
El Consejo de Administración de la empresa recibió recientemente la dimisión escrita de la Sra. Lin Zhen, Directora y miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración. La Sra. Lin Zhen presentó su dimisión al Consejo de Administración por razones personales. De conformidad con el “derecho de sociedades” Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) \ \ \ \
La Sra. Lin Zhen ha sido Directora de la empresa desde marzo de 2020. Durante su mandato, la Sra. Lin Zhen ha aplicado estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, ha cumplido sus responsabilidades de conformidad con la ley y ha hecho una gran contribución al funcionamiento normal del Consejo de Administración. La empresa y el Consejo de Administración han expresado su agradecimiento por su arduo trabajo y su contribución en los últimos a ños.
Estado de las candidaturas de los directores y procedimientos de examen
El 6 de abril de 2022, la empresa celebró la 22ª reunión del primer Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renuncia de los directores y la elección de los directores no independientes del primer Consejo de Administración. El Consejo de Administración acordó por unanimidad nombrar a la Sra. Wu Ying como candidata a director no independiente para el primer Consejo de Administración de la empresa. Después de que la Junta General de accionistas de la empresa acuerde nombrar a la Sra. Wu Ying como Directora no independiente, también actuará como miembro del Comité Estratégico del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el mandato del Consejo de administración actual, es decir, desde la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de expiración del mandato del Consejo de administración actual.
Ms. Wu Ying has Professional knowledge and Practical work experience that Meet the practical needs of the company; Tener la calificación y la capacidad de actuar como Director de la empresa; No se han encontrado casos en que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en los Estatutos de la Ley de sociedades. La Sra. Lin Zhen, ex Directora, y la Sra. Wu Ying son madres e hijas, cuyo currículum se detalla en el anexo.
Opiniones de los directores independientes
Ms. Wu Ying has Professional knowledge and Practical work experience that Meet the practical needs of the company; Tener la calificación y la capacidad de actuar como Director de la empresa; No se han encontrado casos en que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en los Estatutos de la Ley de sociedades. Hasta la fecha, la Sra. Wu Ying no ha poseído directamente las acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y Otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores, no ha sido sospechosa de haber sido investigada por las autoridades judiciales o ha sido investigada por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la ley, y no ha sido ejecutada por deshonestidad. Cualificaciones que cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y documentos normativos pertinentes. El procedimiento de nominación y deliberación de los candidatos a directores se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 7 de abril de 2022
Wu Ying, Female, Born in June 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Educational High School. Desde junio de 2011, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou youfu Trade Co., Ltd. Desde abril de 2014, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Fuzhou yidong Sports Culture Development Co., Ltd.
