Código de valores: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) abreviatura de valores: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) número de anuncio: 2022 – 015 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 22ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio 3, no. 333, Hanyang Road, Shizhong District, Neijiang City, Provincia de Sichuan. La notificación y la información de la reunión se enviaron por correo electrónico el 26 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Ding Zhao, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir a nueve directores presentes, nueve directores presentes y supervisores y altos ejecutivos sin derecho a voto. Todos los directores están de acuerdo y aprueban unánimemente la notificación, el tiempo de celebración y el contenido de la propuesta, etc. de esta reunión del Consejo de Administración. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión del Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y a las disposiciones de Los estatutos de la sociedad. Las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de innovación científica no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de directores desempeñarán eficazmente las funciones de la Junta de directores, aplicarán seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promoverán activamente la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, cumplirán oportunamente la obligación de divulgación de información, protegerán los intereses de la empresa y de todos los accionistas y garantizarán el desarrollo saludable y estable de la empresa.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) The Annual Report of Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) 2021, as Disc
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021; resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
En 2021, el director independiente de la empresa cumplirá estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – Normas de funcionamiento y los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, participará activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas y examinará cuidadosamente todas las propuestas. Expresar opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes, desempeñar plenamente el papel de director independiente y esforzarse por salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) The report of the Independent Director for 2021, disclosed on.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración desempeñará una función de examen y supervisión diligente y concienzudamente de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Cumplir concienzudamente las responsabilidades del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 182373.31 millones de yuan, un 33,69% más que el año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 445858 millones de yuan, lo que representa un aumento del 29,87%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 409937.100 Yuan, un aumento del 26,22% con respecto al a ño anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 412950.000 Yuan, lo que representa un aumento del 240,51%. Los activos netos ascendieron a 355849.900 Yuan, lo que representa un aumento interanual del 373,53%.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La compañía planea implementar la distribución de beneficios para 2021, esta distribución de beneficios toma el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de acciones como la base, distribuye dividendos en efectivo RMB 2.11 (incluyendo impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el total de dividendos en efectivo RMB 8937960000 (incluyendo impuestos), que representa el 20,05% de los beneficios netos de la compañía que cotiza en bolsa en 2021. La empresa no transferirá la reserva de capital al capital social durante el año en curso y no emitirá acciones rojas. El importe de la distribución de efectivo en la distribución de los beneficios en 2021 se calculará provisionalmente sobre la base del capital social total de la empresa en la fecha de publicación del informe anual 2021, que asciende a 42,36 millones de acciones, y el importe total de los dividendos en efectivo efectivamente distribuidos se calculará sobre la base del capital social total en la fecha de registro de los dividendos en 2021.
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La Junta considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha mantenido una cuenta especial para el almacenamiento y el uso especial de los fondos recaudados y ha cumplido oportunamente sus obligaciones de divulgación de información. El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las medidas de gestión de los fondos recaudados de La empresa, etc. no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la no divulgación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
La empresa cotiza en la bolsa de Shanghai el 26 de octubre de 2021, de conformidad con el artículo 3 (ⅱ) del capítulo II de las directrices comerciales para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de La Junta de la Junta de la
De conformidad con las disposiciones anteriores, la empresa es una nueva empresa cotizada en 2021, por lo que no se ha divulgado el informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
En la premisa de garantizar que el funcionamiento normal de la empresa no se vea afectado, la empresa está de acuerdo en que la empresa utilice los fondos propios ociosos no superiores a 4.000 millones de yuan (incluido el capital) para llevar a cabo la gestión financiera encomendada y comprar oportunamente los productos financieros de las instituciones financieras de bajo riesgo, tipo de capital garantizado, alta seguridad y buena liquidez durante un período de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden invertirse y utilizarse de manera rotativa. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los documentos contractuales pertinentes, y los departamentos financieros pertinentes de la empresa son responsables de la aplicación concreta de las cuestiones.
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso temporal de fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Como organismo de auditoría de la empresa en 2021, tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. Es diligente y concienzudo en el desempeño de sus funciones en la auditoría de la empresa en 2021, y evalúa la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera objetiva y justa. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría anual de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen de aprobación sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de remuneración anual de los directores de la empresa 2022. Todos los directores se abstendrán de votar y lo presentarán directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022: la remuneración del personal directivo superior de la empresa incluye un salario fijo y un bono de rendimiento, que están vinculados a la evaluación del desempeño individual. Los directores asociados Ding Zhao, Gao Lan se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
De conformidad con las disposiciones del “capítulo XII sobre el tratamiento de los cambios en la empresa y el objeto de incentivos” del “Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2020” (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), en segundo lugar, sobre los cambios en las circunstancias personales del objeto de incentivos: si el objeto de incentivos se niega a renovar el contrato de trabajo al expirar o renuncia voluntariamente al contrato de trabajo sin expirar, no se tratará de las acciones ejercidas. Las opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas no podrán ejercerse y serán canceladas por la sociedad.
Dado que un objeto incentivador que se concedió por primera vez renunció por razones personales y ya no tenía derecho a recibir incentivos, se cancelaron 9.492 opciones sobre acciones concedidas pero no ejecutadas por el objeto incentivador original que se concedió por primera vez en el plan de incentivos de acciones de 2020.
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas, a condición de que se garantice la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión y el funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos. De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados en exceso por valor de 135 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa a los bancos y otras instituciones financieras en 2022”
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
