Código de valores: Boomsense Technology Co.Ltd(300312) abreviatura de valores: ST Bulletin No.: 2022 – 039 Boomsense Technology Co.Ltd(300312)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Organizador de la reunión: el tercer Consejo de Administración de la empresa.
3. Declaración sobre el cumplimiento de la legalidad de la celebración de la reunión: en la 42ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y la celebración de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: viernes 22 de abril de 2022, 14: 00.
El tiempo de votación en línea es: 22 de abril de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 22 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 22 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. En la votación de los accionistas de la sociedad, sólo se puede elegir la votación in situ (la votación in situ puede delegar la votación en nombre del agente) y la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. Entre ellos, la votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos tipos de métodos de votación, la misma acción sólo puede elegir uno de ellos.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de abril de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar después de que concluya la transacción a las 15.00 horas del 15 de abril de 2022. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Bloque e, North soft Double Science Park, beixinzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la solicitud de reorganización ante los tribunales
Nota especial:
1. El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la 42ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 32ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicación de anuncios pertinentes. 2. La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (es decir, los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) sobre las propuestas mencionadas y revelará información al respecto.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de inscripción: 20 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 15.00 horas.
2. Lugar de registro de la Conferencia: Bloque e, North xinzhuang Road, distrito de Haidian, Beijing. 3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas o el certificado de participación en el capital social, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica o el certificado de participación en el capital para llevar a cabo los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista o el certificado de participación en el capital del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación.
Por favor, envíe una carta a: Block e, North soft Double Science Park, beixinzhuang Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100093
Por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre y confirme con nosotros por teléfono.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Tel.: 010 – 82406069
Dirección de contacto: Block e, North soft Double Science Park, beixinzhuang Road, Haidian District, Beijing
Persona de contacto: Zhang qingwen
Correo electrónico: [email protected].
2. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
4. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 42ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
6 de abril de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes anexo III: poder notarial
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: el Código de votación de las acciones comunes es “350312”.
2. Abreviatura de la votación: “votación Bang Xun”.
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Configuración de la propuesta.
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la solicitud de reorganización ante los tribunales
Rellene el voto o el número de votos.
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, se presentarán los dictámenes de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención;
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 22 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Boomsense Technology Co.Ltd(300312)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre o denominación
Número de identificación
Número de cuenta de los accionistas
Número de acciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Dirección de contacto
Código postal
Si asisto a la reunión
Observaciones
Anexo III:
Poder notarial
Se autoriza a la Sra. / Sr. A representarme a mí / a la empresa para que asista a la reunión de bangxun Technologies Inc.
Ltd. En 2022, la primera junta general provisional de accionistas. The Trustee shall have the right to
Las instrucciones de la Carta de depósito se someterán a votación sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas y se firmarán en su lugar.
Documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta General de accionistas. La validez de este poder notarial es
La fecha de firma del poder notarial expirará al final de la Junta General de accionistas. De un fideicomisario a un fideicomisario
Las instrucciones son las siguientes:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Columnas codificadas
Por votación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la solicitud de reorganización ante los tribunales
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones mantenidas por el principal:
Nombre o nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: 1. Las instrucciones del fideicomitente al fideicomisario serán las siguientes:
Las casillas marcadas con “√” prevalecerán y no se darán dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. Si el cliente tiene alguna
Si el voto sobre un asunto que se esté examinando no da instrucciones específicas o si hay dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando, se confiará
Una person a tiene derecho a votar sobre el asunto a su discreción.
2. El representante legal del accionista de la persona jurídica firmará y estampará el sello oficial de la persona jurídica.
