Código de valores: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) abreviatura de valores: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) número de anuncio: 2022 – 019 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Junta:
El anuncio de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se envió por teléfono y correo el 28 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente Jiang xuezhen, que debería incluir 7 directores, 7 directores reales y algunos altos directivos de la empresa. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los estatutos. Deliberaciones de la Junta:
Tras el examen de los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta de supervisión tripartita;
Autorizar a la empresa a abrir una cuenta de supervisión tripartita de acuerdo con los cambios en los fondos recaudados y autorizar al Presidente y al personal pertinente a firmar los documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
2. El proyecto de ley sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión de capital recaudado y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados;
Acepta que la empresa utilice la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión de capital recaudado y reemplace los fondos recaudados por igual.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y su sustitución por los fondos recaudados, publicado en los medios de comunicación designados el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de las filiales de cartera y la introducción de inversores;
Changzhou tenglong Automobile Energy saving Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tenglong Energy Saving”) tiene la intención de introducir a los inversores y aumentar su capital en forma monetaria en 4,35 millones de yuan, obteniendo el 30,31% de las acciones de tenglong Energy Saving. Al mismo tiempo, la empresa renunció a la prioridad de la suscripción de capital. La proporción de participación de la empresa en tenglong Energy Saving se cambiará del 86,36% al 60,18%, y tenglong Energy Saving sigue siendo la filial de control de la empresa en el ámbito de los estados financieros consolidados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados;
De acuerdo con el cambio del proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa, la empresa planea utilizar el capital recaudado para aumentar el capital de 60 millones de yuan, 30 millones de yuan y 35 millones de yuan respectivamente para Guangdong tenglong United Auto Parts Manufacturing Co., Ltd., Hubei tenglong Auto Parts Manufacturing Co., Ltd., Anhui tengchi Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
