Segunda junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Material para reuniones
Abril de 2002
Catálogo
Notas para la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022… 2. Orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 Explicación de voto de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 9 4. Proyecto de ley de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022… 10.
1. Proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público… 10.
2. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa… 11.
3. Proyecto de ley sobre el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa”… 15 4. Debate sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
El caso… 16.
5. Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa… 23 6. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos y la adopción de medidas de compensación y compromisos de las entidades pertinentes 32 7. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos en esta ocasión. 33 8. Proyecto de ley sobre la “Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)” 36.
9. Proyecto de ley sobre la inversión extranjera en el establecimiento de filiales de propiedad total 41.
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Instrucciones para la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Los accionistas y sus representantes:
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, salvaguardar los derechos de los accionistas y sus representantes (denominados colectivamente “accionistas”) durante la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas, los Estatutos de la sociedad, etc., se formulan las siguientes notas a la Junta:
1. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes (incluidos los agentes de los accionistas, en adelante los mismos), la empresa tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, salvo a los accionistas, Directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y personas invitadas por el Consejo de Administración.
2. Los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán ir al lugar de la reunión 30 minutos antes de la celebración de la reunión para pasar por los procedimientos de firma, y deberán presentar la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial, etc. de conformidad con las disposiciones pertinentes, y sólo podrán asistir a la reunión después de recibir los datos de la reunión después de la verificación.
Los accionistas tienen derecho a hablar, a interrogar y a votar de conformidad con la ley. Los accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbarán los procedimientos normales de la Junta General. Si los accionistas se preparan para hacer uso de la palabra antes de la celebración de la Junta General, se registrarán en el Consejo de Administración y en la Oficina de Asuntos de valores. Si los accionistas solicitan temporalmente hacer uso de la palabra o plantear preguntas sobre cuestiones pertinentes, se solicitará al Consejo de Administración y a la Oficina de Asuntos de valores, que sólo podrán hacerlo con el permiso del Presidente de la Junta General.
Las declaraciones o preguntas de los accionistas deben ser concisas y concisas, el tiempo de uso de la palabra no debe exceder de 5 minutos cada vez, cada accionista no debe hablar más de dos veces, el tema debe estar relacionado con el tema de esta reunión, la declaración debe informar primero el número de acciones y el nombre. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y otros altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas de los accionistas, que no guarden relación con el tema de la presente junta general de accionistas o que revelen secretos comerciales de la sociedad o que puedan perjudicar los intereses comunes de la sociedad o de los accionistas, y el Presidente de la Junta General o las personas designadas por él tendrán derecho a negarse a responder.
En principio, el tiempo total de uso de la palabra de los accionistas se limitará a 30 minutos. Cuando dos o más accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, el moderador organizará el discurso de acuerdo con el número de acciones que posean de más a menos.
5. Los accionistas no interrumpirán injustificadamente el orden del día de la reunión para solicitar la palabra. En el curso de la deliberación de la propuesta, si un accionista solicita hacer uso de la palabra o plantear una pregunta sobre una cuestión conexa, sólo podrá hacer uso de la palabra o plantear una pregunta con el permiso del Presidente de la Junta. En el momento de la votación, los accionistas no harán uso de la palabra en la Junta General.
Las reuniones sobre el terreno se celebrarán por votación registrada. Los accionistas ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que posean, y cada acción tendrá un voto. En la votación, los accionistas presentes elegirán uno de los cuatro puntos de acuerdo, oposición, abstención y recusación (si es necesario) establecidos en virtud de cada proyecto de ley de conformidad con los requisitos de los votos de votación, y los votos no rellenados, mal llenados e ilegibles se considerarán “renunciados”.
7. Después del comienzo de la reunión, por favor, apague su teléfono móvil. La empresa tiene derecho a tomar las medidas necesarias para detener cualquier acto que interfiera con el orden de la Junta General de accionistas, provoque problemas o viole los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar a los departamentos pertinentes para su investigación. La Junta General de accionistas se negó a grabar, filmar y grabar.
The Shareholder meeting was witnessed by the Lawyers of Jiangsu Century Tongren law firm and issued Legal Opinions.
9. La Junta General de accionistas votará sobre la base de la votación in situ y la votación en línea, y las resoluciones resultantes se publicarán en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China después de la reunión mediante anuncio público.
10. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual. Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas.
11. Con el fin de cooperar con la labor relacionada con la prevención y el control de la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa alienta a los accionistas a que voten en la Junta General de accionistas por Internet. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes y adoptará medidas de prevención y control de epidemias, como la vigilancia de la temperatura corporal de los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno. Los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno cooperarán en la labor pertinente de prevención de epidemias. En caso de fiebre y otros síntomas o de incumplimiento de las disposiciones pertinentes de prevención y control de epidemias, los accionistas no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
12. Please follow the notice of the meeting of this Shareholder Meeting (for more details, see Shanghai Stock Exchange website on 26 March 2022 (www.sse.com.cn.) En caso de que los procedimientos de participación en la Junta se tramiten en el momento y el método de registro especificados en la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y los documentos no sean completos o los procedimientos sean incompletos, se denegará la participación.
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Orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión in situ: 11 de abril de 2022, a las 10.00 horas.
Tiempo de votación en línea: el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai se utiliza para el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
No. 30 Lianhe Road, hutai Industrial Park, Binhu District, Wuxi City
Junta de Síndicos
El Presidente de la empresa es el Sr. Yufeng.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado.
Programa de las reuniones sobre el terreno
Artículo 1 firma de los accionistas y representantes de los accionistas
Artículo 2 El Presidente declarará abierta la reunión el número de participantes y el número de acciones representadas, declarará válida la reunión y declarará oficialmente abierta la reunión.
Tema 3 lectura de las notas de la reunión por el Facilitador
Artículo 4 El escrutador y el escrutador serán elegidos, y el escrutador leerá la Declaración de votación de la reunión
Tema 5 El moderador da lectura a las propuestas que deben examinarse en la reunión:
1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público
2. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
2.1 tipos y valor nominal de las acciones no públicas
2.2 Lugar de inclusión en la lista
2.3 modo de emisión y tiempo de emisión
2.4 objeto de emisión y modo de suscripción
2.5 número de emisiones
2.6 fechas de referencia, precios de emisión y principios de fijación de precios
2.7 arreglos periódicos de bloqueo
2.8 cantidad y finalidad de los fondos recaudados
2.9 arreglos de distribución de los beneficios acumulados
2.10 validez de la presente resolución
3. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
4. Proyecto de ley sobre el “Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2022”
5. Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la empresa
6. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos y la adopción de medidas de reposición y compromisos de las entidades pertinentes
7. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo
8. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
9. Proyecto de ley sobre la inversión extranjera en el establecimiento de filiales de propiedad total
Artículo 6 los accionistas y los representantes de los accionistas formularán preguntas, debatirán y deliberarán sobre el proyecto de la Junta General
Artículo 7 votación in situ de los accionistas y sus representantes
Punto 8 El Presidente suspende temporalmente la sesión y cuenta los resultados de la votación.
Tema 9 Resumen de las reuniones sobre el terreno y las votaciones en línea
Artículo 10 El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
Artículo 11 el abogado da lectura a la opinión jurídica de la Junta General de accionistas
Artículo 12 los directores participantes firmarán las resoluciones y actas de la Junta General de accionistas
Artículo 13 El Presidente declara clausurada la Junta General de accionistas
Explicación de voto de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La Junta General de accionistas votará sobre nueve proyectos de ley
Los proyectos de ley que deban someterse a votación se someterán a votación punto por punto, de conformidad con las disposiciones del Presidente, y el escrutador llevará a cabo estadísticas.
En esta reunión se establecerá un supervisor para supervisar la votación y el recuento de votos.
El supervisor es responsable de las siguientes tareas:
1. Verificar el número de accionistas y el número de representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas;
2. Contar el número de votos emitidos y comprobar si cada voto cumple los requisitos de votación;
3. Contar los votos.
4. La votación sobre el terreno en la Junta General de accionistas se llevará a cabo por votación secreta. Los accionistas y los representantes de los accionistas deberán indicar el nombre o el nombre de los accionistas, el derecho de voto de los representantes y la proporción de los accionistas en la votación. Cada acción es un voto, el resultado de la votación se decide por el número de acciones. En el momento de la votación, por favor marque “√” en la columna de votación bajo el epígrafe de consentimiento, oposición y abstención (si es necesario, recuérdalo) para dejar claro el voto.
Para más detalles sobre la forma en que se rellenan los votos, véanse las notas de votación sobre los votos.
Se considerará “abstención” toda utilización no prescrita de los votos emitidos uniformemente en la Conferencia o de los votos cuya letra sea ilegible. El mismo derecho de voto sólo puede optar por uno de los métodos de votación in situ, en red o de otro tipo. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea de la bolsa de Shanghai u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
El Consejo de Administración y la Oficina de valores presentarán los resultados de la votación in situ y resumirán los resultados finales de la votación del sistema de votación en línea.
8. El Presidente dará lectura a la resolución de la Junta General de accionistas sobre el resultado de la votación sobre el terreno y la votación en línea.
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Propuesta de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley I:
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la oferta privada de acciones a
Accionistas:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión, los requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), Sobre la base de los requisitos y condiciones pertinentes de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa lleva a cabo un autocontrol punto por punto de la situación real de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas, y considera que la empresa cumple los requisitos pertinentes de la oferta no pública de acciones y tiene la calificación y las condiciones para la oferta no pública de acciones ordinarias RMB (acciones a) de las empresas nacionales que cotizan en bolsa.
Los accionistas están invitados a deliberar.
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Junta Directiva
5 de abril de 2022
Proyecto de ley II:
Proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
Accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión, los requisitos reglamentarios para orientar y regular las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos relativos a la no divulgación
