Código de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) número de anuncio: 2022 – 021
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico a los directores el 28 de marzo de 2022.
2. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., no. 2801 Bayu 2nd Road, Modern Textile Industry Park, baqiao District, Xi ‘an, a las 9: 30 a.m. del 31 de marzo de 2022. La reunión se llevó a cabo mediante la combinación de La comunicación sobre el terreno.
3. En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores. Entre ellos, el director independiente, Sr. Li junde, participó en la votación por correspondencia.
4. El Sr. Xie Xiaolin, Presidente de la Junta, presidió la reunión.
5. La notificación, convocación y convocación de la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo; Para más detalles, véase el mismo día publicado en los medios de difusión de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 023).
The Independent Director of the company expressed its consent Opinion on this matter, and the recommendation Institution issued Special Verification Opinion on this matter. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Independent opinion of the Independent Director on the consideration of relevant matters at the 21th meeting of the Third Board of Directors, and the verification Opinion on the Use of Idle raising funds for Cash management.
Resultado del examen: 9 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Ii) Examinar y aprobar la “propuesta de solicitud de 100 millones de yuan de préstamos de capital circulante a corto plazo a la Subdivisión de Xi ‘an Hi – Tech Development Zone” y la garantía del controlador real de la empresa;
Contenido de la propuesta: para el desarrollo ulterior de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar un préstamo de 100 millones de yuan a la Subdivisión de Xi ‘an Hi – Tech Development Zone para su funcionamiento diario. El período de préstamo es de un a ño. El controlador real Xie Xiaolin y su cónyuge proporcionan una Garantía de responsabilidad conjunta.
Resultado del examen: 9 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 1º de abril de 2022
