Código de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) número de anuncio: 2022 – 022
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 28 de marzo de 2022.
2. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd. A las 10: 30 a.m. del 31 de marzo de 2022, no. 2801 baliu Second Road, Modern Textile Industry Park, baqiao District, Xi ‘an City. La reunión se llevó a cabo mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno.
3. Habrá cinco supervisores presentes y cinco supervisores presentes. Entre ellos, los representantes de los trabajadores y los supervisores Jian baoliang participaron en la votación por medios de comunicación.
4. El Sr. Luo Qingshui, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, presidió la reunión.
5. La notificación, convocación y convocación de la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados ociosos por las empresas para la gestión del efectivo;
Para más detalles, véase el mismo día publicado en los medios de difusión de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 023).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo y la compra de productos financieros puede mejorar la eficiencia y los ingresos del uso de fondos recaudados ociosos por la empresa, no afectará al desarrollo normal y a la producción y el funcionamiento normales de los proyectos de inversión recaudados por la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y que el procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión es legal y conforme. La empresa está de acuerdo en utilizar fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de 100 millones de yuan de préstamos de liquidez a corto plazo a la Subdivisión de Xi ‘an Hi – Tech Development Zone y garantía del controlador real de la empresa”
Contenido de la propuesta: para el desarrollo ulterior de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar un préstamo de 100 millones de yuan a la Subdivisión de Xi ‘an Hi – Tech Development Zone para su funcionamiento diario. El período de préstamo es de un a ño. El controlador real Xie Xiaolin y su cónyuge proporcionan una Garantía de responsabilidad conjunta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta de supervisores 1 de abril de 2022
