Código de valores: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) abreviatura de valores: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) número de anuncio: 2022 – 018 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del segundo Consejo de Administración
Todos los directores y altos directivos de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La octava reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 18 de marzo de 2022 por teléfono, correo electrónico, notificación por escrito, etc., y el jueves 31 de marzo se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación a mano alzada. Ocho directores asistirán a la reunión y ocho directores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Tang Weizhong, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto secretarios, supervisores y altos directivos de la Junta.
La reunión se celebra de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa reflejan verdadera, exacta y completamente la situación real de las operaciones de la empresa en 2021, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes; Los procedimientos para la preparación y el examen de los informes se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos, a las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa aplicó estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, desempeñó concienzudamente sus funciones, normalizó continuamente la gobernanza empresarial y promovió el desarrollo saludable y estable de La empresa. Todos los directores han desempeñado un papel activo en la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal del Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente en 2021 y presentará sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Publicado “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021” y “Informe anual de los directores independientes 2021”.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
3. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que el “Informe de trabajo del Director General 2021” del Sr. Guo shuizhong, Director General de la empresa, reflejaba objetiva y verdaderamente el funcionamiento general de la empresa en 2021, y que la Dirección había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y que el funcionamiento general de la empresa estaba en buenas condiciones.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras el examen, el Consejo de Administración acordó distribuir un dividendo en efectivo de 1,2 Yuan (incluidos los impuestos) a todos los accionistas sobre la base de 84 millones de acciones de la empresa y un dividendo en efectivo total de 1.080000 yuan por cada 10 acciones.
Los directores participantes consideraron que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad sobre la distribución de beneficios, y que tenía legitimidad, conformidad y racionalidad.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Después de la auditoría, el Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera verdadera y precisa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
6. Examen y aprobación de la propuesta de aprobación del informe financiero correspondiente a 2021
Tras su examen, el Consejo de Administración aprobó el proyecto de ley sobre la aprobación del informe financiero anual 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022;
Tras el examen, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
The Independent Director issued an independent Opinion on the proposal.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Tras el examen, el Consejo de Administración aprobó el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
9. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que, durante el período que abarca el informe, el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las “Directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM” y al “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa, y que el uso real de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe es legal y conforme, y que no se ha producido ningún uso ilegal de los fondos recaudados; No hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas; La empresa ha cumplido sus obligaciones de divulgación de información de manera oportuna, veraz, precisa y completa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, véanse las opiniones especiales de verificación emitidas por el patrocinador, las opiniones independientes de los directores independientes sobre el proyecto de ley y el informe de autenticación emitido por la empresa contable. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral por la empresa y sus filiales de propiedad total a los bancos y la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito integral por sus filiales de propiedad total;
Tras el examen, el Consejo de Administración acordó que la empresa y su filial de propiedad total, Zhejiang Shengtang Environmental Protection Technology Co., Ltd., solicitaran al banco un crédito global no superior a 600 millones de yuan. El período de validez de la línea de crédito no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de la línea de crédito mencionada anteriormente, Tang Weizhong y Zhang jielai, los controladores reales de la empresa, se comprometieron a proporcionar una garantía de responsabilidad solidaria de hasta 600 millones de yuan para el crédito global de la empresa. La cantidad total de garantía proporcionada por la empresa a sus filiales no excederá de 300 millones de yuan.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la propuesta de la empresa y sus filiales de solicitar al banco una línea de crédito integrada y una línea de garantía prevista.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
11. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
12. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
13. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
14. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
15. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
16. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
17. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las medidas administrativas para el recuento independiente de votos de los pequeños y medianos inversores
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
