Código de valores: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) abreviatura de valores: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) número de anuncio: 2022 – 025 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (en adelante denominada “la empresa” o “la empresa”) celebró la octava reunión del segundo Consejo de Administración el 31 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el martes 26 de abril de 2022, Y ahora notifica los asuntos pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: en la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas en 2021, y la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustaron a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 26 de abril de 2022, 14: 00
Votación en línea: 26 de abril de 2022. De los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 26 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 26 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea, y no podrán repetir la votación. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 19 de abril de 2022.
7. Participantes:
En la tarde del 19 de abril de 2022, al cierre de la bolsa de Shenzhen, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 111, Lingang Road, Renhe Street, Yuhang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
6.00 renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) 2022 √
Propuesta de la institución de auditoría anual
7.00 plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Proyecto de ley
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
11.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
12.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
13.00 proyecto de ley sobre la modificación de las medidas administrativas para el recuento independiente de votos de los pequeños y medianos inversores
2. Tiempo de divulgación y medios de comunicación de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la octava reunión del segundo Consejo de Administración y en la sexta reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes de la empresa han emitido dictámenes de aprobación previa sobre el proyecto de ley 4.00 y opiniones independientes sobre el proyecto de ley 4.00, el proyecto de Ley 6.00 y el proyecto de ley 7.00. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en los medios de comunicación estipulado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
3. Otras Notas
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los inversores medianos y pequeños, y la empresa contabilizará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa por separado o conjuntamente, as í como de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa), y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
El proyecto de ley 8, el proyecto de Ley 9 y el proyecto de ley 10 son proyectos de resolución especiales que sólo pueden entrar en vigor después de que más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) hayan sido aprobados.
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa llevará a cabo el informe anual 2021.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta, fax o correo electrónico;
2. Tiempo de registro: el plazo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 11: 30 horas y 13: 00 a 17: 00 horas el 22 de abril de 2022;
3. Procedimientos de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: los accionistas de la persona jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y un poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (anexo III).
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, certificados de participación; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y su poder notarial por escrito (anexo III).
Además de proporcionar los documentos mencionados en los apartados 1 y 2, los accionistas de la cuenta de crédito del margen de financiación también llevarán a cabo los procedimientos de registro con el poder notarial y la copia de la licencia comercial con sello oficial emitida por la sociedad de valores de apertura de la cuenta, y el número de acciones en poder de los participantes se indicará en el poder notarial.
4. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo II) para el registro de la Junta. Los accionistas extranjeros pueden registrarse en la Junta por carta, fax o correo electrónico (se notificará a la empresa o se enviará por fax a más tardar a las 17.00 horas del 22 de abril de 2022, indicando “Junta General de accionistas”). Si el accionista extranjero se registra por correo electrónico, carta escrita o fax, por favor confirme con la empresa por teléfono después de enviar correo electrónico, carta escrita o fax.
5. Con el fin de prevenir la propagación de nuevos brotes de neumonía por coronavirus y garantizar la salud y la seguridad de los participantes, la empresa alienta y recomienda a los accionistas que den prioridad a la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ se pondrán en contacto con la empresa antes de las 12: 00 del 26 de abril de 2022, registrarán fielmente el itinerario personal reciente, el Estado de salud, etc., y presentarán un informe de prueba de ácido nucleico de 48 horas el mismo día de la Reunión. Los accionistas y agentes de accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión.
La empresa llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias en el lugar de la reunión de la Junta de accionistas de acuerdo con los últimos requisitos de prevención de epidemias, y pedirá a los accionistas o agentes de accionistas que participen en la reunión de la Junta de accionistas que adopten medidas de prevención de epidemias en El camino de ida y vuelta y cooperen con los arreglos de trabajo pertinentes para la prevención de epidemias en el lugar de la reunión. Use máscaras durante toda la reunión.
Si los accionistas o agentes participan en la reunión in situ, además de llevar los documentos y materiales pertinentes, por favor hagan un buen trabajo en la protección personal y cumplan los requisitos locales pertinentes de prevención y control de epidemias.
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para registrarse. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
6. Información de contacto de la Junta General de accionistas:
Contacto: Fu Jiaqi
Tel: 0571 – 88522803
Fax: 0571 – 88522803
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de registro y correo: Oficina del Secretario de la Junta, no. 111, Lingang Road, Renhe Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 6 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “351068” y la abreviatura de votación es “votación de la tierra”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa
1. Tiempo de votación: 26 de abril de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimientos de votación a través de nuestro sistema de votación en Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 26 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo II:
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre o nombre número de identificación o unificación
