Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) funcionará de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otros sistemas de control interno, como los Estatutos de las empresas y las normas de procedimiento de las reuniones de los directores. La adopción de decisiones científicas, la aplicación concienzuda de las resoluciones de la Junta General de accionistas y la promoción activa del desarrollo empresarial de la empresa. El informe sobre la labor principal de la Junta en 2021 es el siguiente:
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo 527 millones de yuan de ingresos de explotación, un aumento del 10,32% con respecto al a ño anterior, y obtuvo un beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz de 51.598600 Yuan, una disminución del 34,82% con respecto al año anterior. Durante el período que abarca el informe, las normas de subvención del Fondo de desguace se redujeron en cierta medida, mientras que la empresa se trasladó a la fábrica, que se vio afectada por el proceso de puesta en marcha y puesta en marcha de la línea de producción, la liberación de la capacidad de producción de la línea de Desguace fue inferior a la prevista, lo que dio lugar a una disminución del margen bruto general de la empresa. Además, a medida que la empresa intensifica aún más la inversión en I + D, los gastos anuales de I + D también aumentaron año tras año, lo que dio lugar a una disminución de los beneficios netos de la empresa matriz.
Trabajo diario de la Junta en 2021
Funcionamiento de la Junta
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones del Consejo de Administración, a saber:
Número de serie contenido principal de las sesiones
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2020;
2. Informe de trabajo del Director General para 2020;
3. Informe anual de funcionamiento de la empresa en 2020;
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020;
5. Informe sobre el presupuesto financiero para 2021;
6. Proyecto de ley sobre la aprobación del informe financiero anual 2018 – 2020;
7. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
March 2021 Second Board of Directors 8, on the Employment of Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) as the company 2021
1. Proyecto de ley sobre el Organismo de auditoría financiera anual de la segunda reunión, celebrada el 19 de marzo;
9. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2020;
10. Propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020.
En la segunda reunión de la Junta, celebrada en mayo de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
2 tercera reunión 1. Proyecto de ley sobre el cambio de domicilio de la empresa;
2. Propuesta de modificación de los estatutos;
3. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
3 la segunda Junta Directiva de julio de 2021 1, sobre la participación del personal directivo superior y el personal básico en la cuarta reunión del 29 de julio de la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la estrategia de colocación en el GEM.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
2. Debate sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado
Programa de la quinta sesión, celebrada el 13 de mayo;
3. Propuesta de modificación del capital social, el tipo de sociedad y los Estatutos de la sociedad.
En la segunda reunión de la Junta, celebrada en octubre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
En la sexta sesión, celebrada el 22 de mayo, se presentó un proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y una junta general provisional de accionistas. El Consejo de Administración ha aplicado estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Iii) labor de los comités especiales establecidos en el marco del Consejo de Administración
El Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia están integrados por tres miembros. Durante el período que se examina, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones, el Comité de remuneración y evaluación una reunión, el Comité de estrategia una reunión y el Comité de nombramientos una reunión, y el desempeño de sus funciones fue el siguiente:
1. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa desempeñó plenamente su función de auditoría y supervisión de conformidad con las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, y se encargó principalmente de la comunicación entre la auditoría interna y externa de la empresa y de la supervisión y verificación del sistema de control interno de la empresa. En 2021, el Comité de auditoría se centró en el examen de los informes financieros periódicos de la empresa.
2. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración examinó el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa de conformidad con las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes.
Se examinó la propuesta sobre la Organización de los trabajos del Comité de remuneración y evaluación en 2021.
3. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia de la empresa, de conformidad con las normas de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, desempeñó sus funciones con diligencia y diligencia, examinó la planificación estratégica a mediano y largo plazo de la empresa, examinó el “proyecto de propuesta sobre El ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados” y la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para sustituir la autofinanciación de proyectos financiados con fondos recaudados por adelantado”.
4. Desempeño del Comité de nombramientos
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos de la empresa desempeñó sus funciones con diligencia y diligencia de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, examinó cuidadosamente las calificaciones y la capacidad de desempeño de los candidatos del Consejo de Administración, la Junta de supervisores y Los altos directivos de la empresa, y examinó el resumen de trabajo del Comité de nombramientos para 2020.
Iv) desempeño del director independiente
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa desempeñaron sus funciones estrictamente de conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración cumplió conscientemente su obligación de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la sociedad, y reveló los documentos pertinentes en los periódicos y sitios web designados de manera oportuna y precisa para garantizar que no hubiera registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Vi) Gestión de las relaciones con los inversores
La empresa establecerá un buen mecanismo de comunicación entre el Consejo de Administración y los inversores en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de las relaciones con los inversores establecido por la empresa. Teléfono de consulta y otros medios de comunicación, con los inversores para formar una interacción benigna, mejorar la familiaridad de los inversores con la empresa y la comprensión.
Plan de trabajo de la Junta para 2022
En el contexto de la política de “doble carbono”, la empresa seguirá adhiriéndose al objetivo de desarrollo de la “economía del reciclaje verde”, adhiriéndose al concepto de desarrollo de “verde, reciclado, baja emisión de carbono, protección del medio ambiente”, aplicando la estrategia de desarrollo de “aprovechar el potencial interno y expandirse hacia el exterior”, participando activamente en la construcción de la “ciudad sin residuos” del país y esforzándose por convertirse en un operador competitivo de servicios de construcción de “ciudad sin residuos”.
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa reforzará aún más su propia construcción y desempeñará plenamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial. Se hace hincapié en los siguientes aspectos:
1. Cumplir concienzudamente la obligación de divulgación de información y seguir mejorando continuamente la calidad de la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las normas y reglamentos; Al mismo tiempo, normalizar continuamente el funcionamiento de las tres reuniones, organizar y aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, adoptar decisiones científicas y racionales en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas, orientar a las empresas para que fortalezcan el control interno sobre la base del desarrollo constante, llevar a cabo Una inspección y supervisión eficaces y oportunas de la labor de gestión y apoyar plenamente la labor de la empresa mediante medidas prácticas, de conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos. Promover el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa a un nuevo nivel.
2. Llevar a cabo activamente la capacitación en materia de cumplimiento y mejorar la capacidad para desempeñar sus funciones. El Consejo de Administración de la empresa reforzará la formación de los directores y el personal directivo superior, organizará activamente la participación en la formación de las leyes y reglamentos pertinentes y el estudio de las normas y reglamentos, mejorará la conciencia de los directores y el personal directivo superior sobre la autodisciplina y la normalización del trabajo, mejorará la ciencia y la eficiencia de la adopción de decisiones, mejorará continuamente el mecanismo de prevención de riesgos y garantizará el desarrollo saludable, estable y sostenible de la empresa.
3. Profundizar la gestión de las relaciones con los inversores y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. La Junta seguirá aplicando escrupulosamente los requisitos pertinentes y el espíritu de instrucción de las autoridades reguladoras para proteger a los inversores, proporcionando a los inversores un mejor entendimiento de la estrategia de desarrollo de la empresa, los objetivos y las vías de aplicación, transmitiendo la visión de la empresa y el concepto de gestión del desarrollo conjunto con los inversores, a fin de consolidar la confianza de los inversores y proteger eficazmente los intereses vitales de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores.
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, a partir de la protección de los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, desempeñará sus funciones con diligencia, promoverá la aplicación de la planificación estratégica de la empresa, normalizará continuamente la gobernanza empresarial, mejorará la capacitación de los directores en el desempeño de sus funciones y mejorará la cientificidad, la eficiencia y la previsión de la adopción de decisiones de la empresa, de conformidad con los objetivos operacionales y la dirección de desarrollo establecidos; Fortalecer la orientación de la construcción del sistema de control interno de la empresa, tomar decisiones y optimizar la planificación estratégica de la empresa, consolidar la base del desarrollo sostenible de la empresa y garantizar el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Consejo de Administración 31 de marzo de 2022
