Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes. Desempeñar fielmente sus funciones, asistir a las reuniones pertinentes a tiempo, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y los comités profesionales, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 5 reuniones de la Junta Directiva y 2 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a todas las reuniones, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas sin asistencia personal. En octubre de 2020, la Junta General de accionistas de la empresa eligió a un director independiente, desde que se convirtió en director independiente de la empresa, en una actitud diligente y concienzuda, revisé cuidadosamente las propuestas de la reunión y los materiales conexos, participé activamente en los debates sobre diversos temas y presenté propuestas razonables, desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas de la Junta y voté a favor de las cuestiones pertinentes examinadas en las reuniones de la Junta.
La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones operacionales se han cumplido con los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces.
Trabajo diario
Durante el período que abarca el informe, ejerzo mis derechos con prudencia, seriedad y diligencia. Salvaguardar los intereses generales de la empresa, aplicar concienzudamente el sistema de trabajo de los directores independientes establecido por la empresa, desempeñar sus funciones de manera independiente, sin la influencia de los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la empresa, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, durante el período que abarca el informe expresé opiniones independientes por escrito y opiniones de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa:
Fecha de celebración de la Conferencia
1. Aprobación de la empresa para 2020
La independencia del plan de distribución de beneficios
Formular observaciones;
2. Sobre la contratación de Contadores
Second Division firm of the Second Board of Directors (Special General)
Asociación General) como empresa
Auditoría financiera 2021
Dictamen independiente de los órganos de la Conferencia, 19 de marzo de 2021;
3. Sobre la confirmación de la empresa 2020
Transacciones anuales relacionadas
La opinión independiente de Yi.
19 de marzo de 2021 segunda Junta Directiva 1. Acuerdo sobre la contratación de contadores públicos certificados
Oficina de conferencias (reunión ordinaria especial)
Grupo) para la empresa 2021
Asuntos de las instituciones de auditoría financiera
Dictamen aprobado anteriormente.
13 de octubre de 2021 2º Consejo de Administración
Proyecto de inversión propuesto para la reunión
Independencia del importe de los fondos recaudados
Opiniones;
2. Sobre la utilización de los fondos recaudados
Sustitución de la inversión inicial
Independencia de la autofinanciación de proyectos
Formular una opinión.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender la situación de la producción y el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y otros funcionarios pertinentes de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación sobre la empresa y comprender la situación de la gestión de la empresa.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
En 2021, fui miembro del Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y fui Presidente del Comité de auditoría. Como coordinador del Comité de auditoría, convoco y presido reuniones estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes, el Comité de auditoría de 2021 examina el informe financiero de la empresa y supervisa la integridad y aplicación del sistema de control interno. Como profesional financiero, hago pleno uso de mis conocimientos especializados, me comunico plenamente con las instituciones de auditoría externa y los departamentos financieros de la empresa, controlo el progreso de la auditoría a tiempo, entiendo el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa con frecuencia, doy consejos y opiniones profesionales específicos, y cumplo eficazmente las responsabilidades del Comité de auditoría.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, he examinado cuidadosamente el desempeño de los directores y altos directivos de la empresa, prestando atención a la construcción de los recursos humanos y el sistema de remuneración de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Divulgación de información empresarial
En 2021, supervisé e inspeccioné la verdad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información de la empresa, salvaguardando los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
2. Gobernanza Empresarial
De conformidad con las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes de la autoridad reguladora, sigo prestando atención a la gobernanza empresarial, examinando cuidadosamente la información pertinente de la empresa y formulando recomendaciones. A través de una supervisión e inspección eficaces, el director independiente desempeña plenamente sus funciones, promueve la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los inversores.
3. Situación del aprendizaje propio
Con el fin de desempeñar mejor sus funciones y desempeñar plenamente el papel de director independiente, estudié cuidadosamente las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Zhejiang y la bolsa de Shenzhen, as í como otros documentos pertinentes, profundicé aún más la comprensión y la comprensión de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y reforzé la capacidad de protección de las empresas y los inversores. Plan de trabajo para 2022
Seguiré cumpliendo concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, participando activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, aprovechando plenamente mis conocimientos especializados, desempeñando un papel positivo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, as í como en la práctica de la empresa y de todos los inversores, en estricta conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa y los Estatutos de la empresa. En particular, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Director independiente: Jia Yong 31 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, es la página de firma del informe anual 2021 del director independiente Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) director independiente)
Jia Yong
