Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes. Desempeñar fielmente sus funciones, asistir a las reuniones pertinentes a tiempo, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y los comités profesionales, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un breve informe sobre la labor realizada en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 5 reuniones de la Junta Directiva y 2 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a todas las reuniones, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas sin asistencia personal. En octubre de 2020, la Junta General de accionistas de la empresa eligió a un director independiente, desde que se convirtió en director independiente de la empresa, en una actitud diligente y concienzuda, revisé cuidadosamente las propuestas de la reunión y los materiales conexos, participé activamente en los debates sobre diversos temas y presenté propuestas razonables, desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas de la Junta y voté a favor de las cuestiones pertinentes examinadas en las reuniones de la Junta.
La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de toma de decisiones operacionales se han cumplido con los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces.
Trabajo diario
Durante el período que abarca el informe, ejerzo mis derechos con prudencia, seriedad y diligencia. Salvaguardar los intereses generales de la empresa, aplicar concienzudamente el sistema de trabajo de los directores independientes establecido por la empresa, desempeñar sus funciones de manera independiente, sin la influencia de los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la empresa, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, durante el período que abarca el informe expresé opiniones independientes por escrito y opiniones de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa:
Fecha de celebración de la Conferencia
1. Aprobación de los beneficios de la empresa para 2020
La independencia del plan de distribución de recursos
Véase;
2. Sobre la contratación de contadores públicos certificados
19 de marzo de 2021 Cámara de representantes (Asociación General Especial)
Finanzas de la empresa para 2021
Opiniones independientes de las instituciones de auditoría;
3. Sobre la confirmación de la empresa para 2020
Independencia de las transacciones conexas
Formular una opinión.
Segundo período de sesiones de la Junta 1. Consentimiento en la contratación de contadores públicos certificados
19 de marzo de 2021 Cámara de representantes (Asociación General Especial)
Auditoría financiera de la empresa 2021
Reconocimiento previo de la entidad
See.
1. Acuerdo sobre el ajuste de las inversiones de los fondos recaudados
Fondos propuestos para proyectos
Una opinión independiente sobre la cuantía;
2. Sustitución de fondos recaudados
Autofinanciación de proyectos de inversión anticipada
Opinión independiente sobre la financiación.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender la situación de la producción y el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y otros funcionarios pertinentes de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación sobre la empresa y comprender la situación de la gestión de la empresa.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
En 2021, soy miembro del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y soy miembro del Comité de remuneración y evaluación.
Como convocante del Comité de remuneración y evaluación, convoco y presido reuniones estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes, el Comité de remuneración y evaluación de 2021 ha examinado la Organización del trabajo del Comité de remuneración y evaluación de 2021, he participado activamente en el trabajo diario del Comité de remuneración y evaluación, he prestado atención a las cuestiones relacionadas con la remuneración y la política de evaluación de los directores y el personal directivo superior, y he examinado cuidadosamente a los directores de la empresa. El desempeño del personal directivo superior ha cumplido efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Como miembro del Comité de auditoría, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes, las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otros requisitos pertinentes, ha participado activamente en la labor cotidiana del Comité de auditoría, ha examinado cuidadosamente la información pertinente en el proceso de preparación y divulgación de los informes periódicos de la empresa, ha examinado cuidadosamente las opiniones de auditoría emitidas por las instituciones de auditoría y ha garantizado el cumplimiento de las cuestiones relacionadas con los informes periódicos.
Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, de conformidad con los requisitos pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, participa activamente en la labor diaria del Comité de nombramientos, presta atención a los criterios y procedimientos de selección de los directores y altos directivos de la empresa y cumple seriamente las responsabilidades del Comité de nombramientos.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Divulgación de información empresarial
En 2021, supervisé e inspeccioné la verdad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información de la empresa, salvaguardando los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
2. Gobernanza Empresarial
De conformidad con las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes de la autoridad reguladora, sigo prestando atención a la gobernanza empresarial, examinando cuidadosamente la información pertinente de la empresa y formulando recomendaciones. A través de una supervisión e inspección eficaces, el director independiente desempeña plenamente sus funciones, promueve la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los inversores.
3. Situación del aprendizaje propio
Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, etc., comprendiendo más plenamente las diversas normas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones y formando una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Plan de trabajo para 2022
Seguiré cumpliendo concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, participando activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, aprovechando plenamente sus conocimientos especializados, desempeñando un papel positivo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenido y estable de la empresa y salvaguardando eficazmente a la empresa y a todos Los inversores, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa y los Estatutos de la empresa. En particular, los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Director independiente: marco I 31 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, es la página de firma del informe anual 2021 del director independiente Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) director independiente)
Marco I
