Código de valores: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) abreviatura de valores: Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068) número de anuncio: 2022 – 019 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co.Ltd(301068)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores
Todos los supervisores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 18 de marzo de 2022 por teléfono, correo electrónico, notificación por escrito, etc., y el 31 de marzo se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante comunicación in situ. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Song Xiaohua, Presidenta de la Junta de supervisores.
La reunión se celebra de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Publicado “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores acordó distribuir 1,2 Yuan de bonificación en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base de 84 millones de acciones de la empresa, con un total de 1.080000 Yuan de bonificación en efectivo, y consideró que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajustaba al rendimiento operativo y al desarrollo futuro de la empresa, se ajustaba al plan de desarrollo de la empresa, cumplía las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa para la distribución de beneficios, y que los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes eran legales y eficaces. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, lo que favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe financiero 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores aprobó la “propuesta de examen del informe financiero 2021”.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores acordó que la empresa renovara su nombramiento como entidad de auditoría para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores aprobó el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su votación.
8. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe se ajustan a las “Directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y al “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa, y que el uso real de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe es legal y se ajusta a las normas, y que no se ha producido ningún uso ilegal de los fondos recaudados; No hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas; La empresa ha cumplido sus obligaciones de divulgación de información de manera oportuna, veraz, precisa y completa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
9. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Después de la auditoría, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos, y puede aplicarse eficazmente. Durante el período que abarca el informe, la empresa mantuvo un control interno eficaz y no presentó deficiencias financieras ni no financieras importantes. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 6 de abril de 2022
