Código de valores: Beijing North Star Company Limited(601588) abreviatura de valores: Beijing North Star Company Limited(601588) número de anuncio: p 2022 – 015 Código de bonos: 151419 abreviatura de bonos: 19 Beichen F1
Código de bonos: 162972 bonos abreviados: 20 Beichen 01
Código de bonos: 188461 bonos abreviados: 21 Beichen G1
Código de bonos: 185114 bonos abreviados: 21 Beichen G2
Beijing North Star Company Limited(601588)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 12 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas
Beijing North Star Company Limited(601588) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la empresa” o ” Beijing North Star Company Limited(601588) “)
Modo de votación del Consejo de Administración (III)
Los accionistas participantes y los representantes de los accionistas se juzgan mediante votación nominal in situ y votación en línea
Aprobar las propuestas pertinentes. Esta reunión se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a las acciones a de la empresa
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai para participar en la votación en línea. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 12 de mayo de 2022 a las 09.00 horas
Lugar de celebración: Sala de conferencias 1, piso 12, bloque A, huixin Building, no. 8, Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 12 de mayo de 2022
Hasta el 12 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionista a accionista H
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Examen y aprobación Beijing North Star Company Limited(601588) 2021
Normas contables de un país y normas contables generalmente aceptadas en Hong Kong
Informes financieros
Examen y aprobación Beijing North Star Company Limited(601588) año 2021 por territorio
2 Junta de Síndicos preparada de conformidad con las disposiciones pertinentes del informe anual de Hong Kong
Presentación de informes
Examen y aprobación del informe anual de la Junta de supervisores 2021
Examen y aprobación de la distribución de los beneficios y el capital para 2021
Programa de conversión de la Caja de Previsión
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración de los directores
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores
Examen y aprobación de la renovación del nombramiento de contadores en 2022
Proyecto de ley de la Oficina
Examen y aprobación de la solicitud de registro y emisión de la empresa
Proyecto de ley sobre un proyecto de ley a medio plazo de más de 3.000 millones de yuan
Deliberación y aprobación de la solicitud de registro y emisión de la empresa
Proyecto de ley sobre bonos corporativos de más de 3.000 millones de yuan
Examen y aprobación del documento sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
Una moción de mandato general
Examen y aprobación de la autorización general para la emisión de acciones
Proyecto de ley
Examen y aprobación de las cuestiones relativas a las garantías reales sobre sociedades
Proyecto de ley autorizado
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la cuarta reunión del noveno Consejo de supervisión, celebrada el 16 de marzo de 2022.
Los detalles de la propuesta se publicaron el 17 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai, y el 16 de marzo de 2022 en el sitio web de la bolsa de Hong Kong. 2. Proyectos de resolución especiales: 8, 9, 10, 11, 12
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 5, 7, 10, 11, 124; proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa. (para la participación de los accionistas de acciones H, véase el anuncio de la Junta General de accionistas de acciones H emitido por la empresa)
Código de la clase de acciones
Unidad a Beijing North Star Company Limited(601588) Beijing North Star Company Limited(601588) 2022 / 4 / 28
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Forma de registro:
Los accionistas individuales que reúnan las condiciones para asistir a la reunión presentarán sus documentos de identidad y certificados de participación; En caso de que se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su propia identificación, un poder notarial (véase el anexo 1 del presente anuncio para más detalles) y un certificado de participación.
Los accionistas de una person a jurídica que reúnan las condiciones para asistir a la reunión estarán representados por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal o por el Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia identificación, un certificado válido que acredite la calificación del representante legal y un certificado de participación en el capital social. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su propia identificación, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley; Cuando el Consejo de administración u otra autoridad de los accionistas de una person a jurídica encomiende a un representante legal que asista a la reunión, el Representante presentará su propia identificación, una copia de la resolución o autorización certificada por notario y un certificado de participación.
Tiempo de registro:
10 y 11 de mayo de 2022 (09: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00).
Información de contacto:
Dirección de contacto: piso 12, bloque A, huixin Building, No.8, Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing
Tel.: 010 – 64991277
Contacto: Hou Xinyue linsi
Fax: 010 – 64991352
Código postal: 100101
Otros asuntos (1) los gastos de alojamiento y transporte de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos. En vista del riesgo persistente de nuevos brotes de coronavirus, la empresa seguirá de cerca la situación epidémica y adoptará las medidas adecuadas de prevención de epidemias de acuerdo con los requisitos pertinentes de la gestión y el control de epidemias en Beijing. En particular, la empresa recuerda a los accionistas y participantes interesados en asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 que, por razones de salud y seguridad, deben seguir prestando atención a la situación más reciente de la epidemia, hacer un buen trabajo en la protección personal y cumplir las normas de prevención y control de la epidemia (incluidos los requisitos pertinentes para la gestión y el control de la epidemia en Beijing). Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 6 de abril de 2022: presentación de la Carta de autorización para la preparación de documentos
Poder notarial
Beijing North Star Company Limited(601588) :
Se autoriza al Sr. / Presidente de la Asamblea General / cualquier director de la empresa (nota 1) a representar a la unidad (o
Asistí a la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa (la “Junta General”) celebrada el 12 de mayo de 2022,
Examinar las resoluciones que figuran en la notificación de la Junta General de accionistas y votar en nombre de la unidad (o yo) de conformidad con las siguientes resoluciones:
Entradas. Si el fideicomisario no da instrucciones explícitas para votar, se considerará que el fideicomisario tiene derecho a votar a su discreción.
Número de acciones ordinarias del cliente (nota 2):
Número de cuenta del accionista principal:
Voto no acumulativo nombre de la propuesta consentimiento (nota 3) objeción (nota 3) abstención (nota 3)
1 Examen y aprobación Beijing North Star Company Limited(601588)
Examen y aprobación de los informes financieros preparados de conformidad con las normas contables generalmente aceptadas en Hong Kong
Examen y aprobación del informe del Consejo de Administración preparado de conformidad con las disposiciones pertinentes del informe sobre la divulgación de información
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración de los directores 6 Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores 7 Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores
Un proyecto de ley de 3.000 millones de dólares en facturas a medio plazo
Deliberation and approval on the registration and issue of the company not exceeding RMB
Proyecto de ley sobre bonos corporativos de 3.000 millones de yuan
Examen y aprobación de la autorización general para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
Examen y aprobación del proyecto de Ley Nº 11 sobre la autorización general para la emisión de acciones
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello) (nota 4): firma del Fideicomisario (nota 5):
Número de identificación del cliente (nota 4):
