Código de valores: Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) valores abreviados: Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) número de anuncio: p 2022 – 017 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por votación por correspondencia el 2 de abril de 2022. Notificación de la reunión
Enviado por correo electrónico, teléfono, etc. el 28 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang junjin, Presidente de la compañía. Todos los directores de la compañía revisaron cuidadosamente la propuesta de la reunión. Todos los nueve directores votaron sobre la propuesta de la reunión. El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
En esta reunión de la Junta se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento del Vicepresidente
Nombrado por el Sr. Zhao hongliang, Presidente de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración aprobó el nombramiento del Sr. Liu kaiyu (véase el currículum en el anexo) como Vicepresidente de la empresa, y el Sr. Liu kaiyu dejará de ser ingeniero jefe de la empresa por un período que comenzará en la Fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la propuesta relativa a la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, publicada el mismo día por la empresa.
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre el nombramiento del ingeniero jefe” Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) \ \ \ \ \ \
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre la propuesta relativa a la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, publicada el mismo día por la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 6 de abril de 2022: currículum vitae del personal pertinente
Liu kaiyu, varón, nacido en 1971, de nacionalidad china, no tiene derecho de residencia en el extranjero, se graduó de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing, una vez sirvió como gerente de PPC del Departamento de ingeniería de mantenimiento de China Xinhua Aviation Co., Ltd., Director General del Departamento de ingeniería de mantenimiento de aokai Aviation Co., Ltd., Director General del Departamento de ingeniería de mantenimiento de la empresa, actualmente ingeniero jefe de la empresa, asistente del Presidente.
Zheng Xiaoming, Male, Born in 1978, Chinese Nationality, without Overseas Residence, graduated from Northwest University of Technology, Master degree, successive Company Maintenance Engineering Department Hongqiao base Route Maintenance Department Manager, maintenance Engineering Department general manager Assistant, Deputy General Manager, Current Company Maintenance Engineering Department general manager.
