Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Información para reuniones
11 de abril de 2002
Catálogo de datos
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022… 3. Notas para la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Método de votación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 6 IV. Propuestas y contenido
1. Propuesta de enmienda de algunos artículos de los Estatutos de la sociedad 72. Proyecto de ley sobre la elección de directores por el Décimo Consejo de Administración de la empresa… 11.
Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.Ltd(600479)
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Organización del período de sesiones
Hora de la reunión: 10: 00 AM, 11 de abril de 2022
Votación en línea: 11 de abril de 2022, de las 9.15 a las 11.30 horas, de las 13.00 a las 15.00 horas
Lugar de celebración de la reunión: 801 Zhuzhou Avenue, Tianyuan District, Zhuzhou, Provincia de Hunan Iv) Modalidades de participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la sociedad elegirán una de las modalidades de votación in situ y en línea. En caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 1 de abril de 2022
Presidente: Sr. Jiang dianqian Procedimiento de la reunión in situ: i) El Presidente anuncia la reunión e introduce a los accionistas presentes en la reunión; ii) El Secretario del Consejo de Administración da lectura a las instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (III) El Secretario del Consejo de Administración da lectura a las medidas de votación para la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (IV) El Presidente nombra y aprueba la lista de representantes de los accionistas y supervisores que participan en el recuento de votos en la reunión (V) se examina la propuesta 1. Propuesta de modificación de algunas disposiciones de los estatutos 2. El moderador preguntó a los accionistas si tenían alguna opinión sobre el proyecto de ley de votación antes mencionado. Si no tenían ninguna opinión, otras preguntas excepto el proyecto de ley anterior podrían hacerse después de la votación. Votación de la propuesta por los accionistas y sus representantes
Suspender la reunión, contar los resultados de la votación sobre el terreno, contar los votos entre bastidores por el personal después de la votación sobre el terreno, y enviar los resultados estadísticos a la Plataforma de servicios de la empresa cotizada (Ⅸ) El abogado da lectura a la Declaración de testimonio (XXI) El Secretario del Consejo de Administración da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas (XI) El Presidente anuncia el final de la reunión
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Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 y garantizar el buen funcionamiento de la reunión, se formulan estas instrucciones de conformidad con los Estatutos de la sociedad, las opiniones normativas de La Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y las leyes y reglamentos pertinentes.
1. El Consejo de Administración, sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y garantizar el procedimiento normal y la eficiencia de las deliberaciones de la reunión, desempeñará concienzudamente sus responsabilidades legales.
La Junta General de accionistas establecerá una secretaría encargada de la Organización de los procedimientos y los asuntos de la Junta.
3. Participar en la Junta General de accionistas y disfrutar de los derechos de voz, consulta y voto de conformidad con la ley.
Los accionistas tendrán derecho a hacer uso de la palabra en la Junta General, pero se registrarán en la Secretaría de la Junta General antes de la reunión en curso, rellenarán el formulario de registro de las declaraciones en la Junta General y presentarán un esbozo de las declaraciones; de lo contrario, la Secretaría tendrá derecho a rechazar su solicitud de declaración.
La secretaría de la Junta y el Presidente organizarán las declaraciones de los accionistas de acuerdo con las condiciones específicas de la Junta, organizarán a las personas pertinentes de la empresa para que respondan a las preguntas formuladas por los accionistas, y el Presidente de la Junta dominará el tiempo de las declaraciones y las respuestas a las preguntas, según proceda.
Después de leer todas las dos propuestas examinadas en esta reunión, los accionistas emitirán sus opiniones de manera unificada.
Durante la reunión, por favor, preste atención a la disciplina de la reunión, y por favor apague el teléfono móvil y otras herramientas de comunicación o establezca el Estado de silencio. En circunstancias especiales, por favor llame fuera de la reunión.
Junta Directiva
11 de abril de 2022
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Método de votación sobre el terreno de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar que los accionistas ejerzan sus derechos de voto de conformidad con la ley en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, se formulan los métodos de votación in situ de la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
1. En esta reunión se presentaron dos proyectos de ley a la Junta General de accionistas para su examen, uno de los cuales era un proyecto de resolución especial y el otro requería votación uno por uno. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el número mínimo de votos de los candidatos a director es la mitad del número total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la reunión.
La elección de los directores de esta Asamblea General se efectuará mediante votación acumulativa:
En la elección de los directores, los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que representen, cada una de las cuales tendrá dos votos.
Los accionistas tienen plena autonomía para votar, ya sea concentrando todos los derechos de voto en un solo candidato o dispersando a varios candidatos, ya sea utilizando todos sus derechos de voto para votar, o parte de sus derechos de voto para votar.
Los accionistas se limitarán a votar sobre el número de votos electorales que posean (y el número de acciones y el número de votos que deban presentarse) y se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean.
3. Los accionistas votarán cada una de las propuestas de la presente junta general de accionistas:
Cuando se vote una propuesta, se elegirá entre “consentimiento”, “oposición” y “abstención” en la parte posterior de la propuesta, y la elección se basará en la marca “√” en el espacio correspondiente a la elección, y toda votación que no se ajuste a esta norma se considerará abstención. En la votación sobre el proyecto de ley II se indicará el número de votos afirmativos tras cada candidato a Director.
Una vez concluida la votación, se invita a los accionistas a que entreguen los votos al personal del Tribunal a fin de contar oportunamente los resultados de la votación.
Los votos de votación serán contados por dos representantes de los accionistas, un supervisor y un abogado cualificado en valores.
Junta Directiva
11 de abril de 2022
Proyecto de Ley Nº 1
Propuesta de modificación de algunas disposiciones de los Estatutos
Accionistas:
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo de la empresa, se modifican los Estatutos de la empresa de la siguiente manera:
Número de serie modificado antes y después de la modificación
Artículo 6 el capital social de la sociedad será el pueblo artículo 6 el capital social de la sociedad será RMB
418507,17 millones de yuan.
42980711700 Yuan.
Artículo 19 los promotores de la empresa serán los promotores de la empresa del artículo 19 de Zhuzhou y las fábricas farmacéuticas que suscriban acciones; Hunan Tobacco Company Zhuzhou Company; El número, la forma y el tiempo de la contribución son los siguientes:
Zhuzhou Trust and Investment Company, China. Suscripción
Aportación de capital
Cantidad de tiempo
6501993 8
Moneda nacional 10.000 acciones 13
3501993 8
Acciones corporativas moneda de 10.000 acciones 13
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es el siguiente: el número total de acciones de la sociedad es de 418507.117000 acciones. 429807.117000 acciones.
Artículo 25 la adquisición de acciones de la sociedad por la sociedad en virtud del artículo 25 de los presentes Estatutos podrá llevarse a cabo de conformidad con los apartados iii) y v) del artículo 24 mediante operaciones públicas centralizadas o en las circunstancias especificadas en la ley o en el apartado vi) de la ley y otros medios aprobados por La c
Artículo 30 los directores, supervisores, directores, supervisores, personal directivo superior, administradores que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad serán:
Si los accionistas compran las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la fecha de compra de las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la fecha de venta, o las venden, o las compran de nuevo en un plazo de seis meses a partir de La fecha de venta, y luego las compran de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la fecha de adquisición, los ingresos obtenidos serán propiedad de la sociedad, los ingresos recuperados por el Consejo de Administración de la sociedad serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad será propietario de los ingresos obtenidos. Sin embargo, las empresas de valores recuperan sus ingresos de las compras de suscripción. Sin embargo, a menos que la sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de las acciones restantes posteriores a la venta, y que las acciones restantes posteriores a la venta se vendan exclusivamente y posean el 5% como resultado de otras circunstancias prescritas por la c
En el caso de las acciones cotizadas, la venta de las acciones no se efectuará durante seis meses.
Límite de tiempo.
Artículo 41 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley; Las instituciones ejercerán las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley;
Examen del plan de incentivos de capital;
Examinar los planes de incentivos a la propiedad de acciones y los planes de participación de los empleados;
Artículo 56 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Cuando la Junta General de accionistas comience a votar por Internet o por cualquier otro medio, especificará claramente el tiempo en el anuncio de la Junta General de accionistas, no antes de las 3: 00 horas de votación de Internet o por cualquier otro medio y no más tarde de las 7: 00 horas del día de la Junta General de accionistas sobre el terreno. La votación de la red u otros medios de la Junta General de accionistas a las 9.30 horas no terminará antes del comienzo de la Junta General de accionistas in situ ni antes de las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas in situ.
A más tardar a las 15.00 horas del día anterior a la reunión
A las 9.30 horas del día de la Junta General de accionistas, el
El plazo no terminará antes de la Junta General de accionistas sobre el terreno.
El mismo día, a las 15.00 horas.
Artículo 79 los accionistas (incluidos los accionistas que representen a los directores de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas)
